Syn bývalé politické lídryně australské liberální strany obchodoval s drogami, k tomu využíval offshorovou firmu i kyperský bankovní účet. Maďarsko vetovalo návrh zařadit dva oligarchy napojené na Kreml na sankční seznam EU. Vláda karibského státu Trinidad a Tobago zmocnila policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu. Strýc Bašára al-Asada využíval služby britské finančnice k ukrytí peněz ukradených v minulém století ze syrských veřejných financí. 

Maďarsko ochránilo dva oligarchy napojené na Kreml před sankcemi Evropské unie. Informoval o tom server Re:Baltica. Lotyšsko několikrát navrhlo k zařazení na sankční seznamy EU ruské občany Iskandera Machmudova a Andreje Bokareva, ale Maďarsko se proti těmto snahám postavilo kvůli svým obchodním zájmům. Zařazení osob na sankční seznam EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států.

Oba oligarchové částečně vlastní ruského výrobce vlaků firmu Transmashholding (THM), jenž podle amerických zpravodajských služeb vyrábí od začátku války v Ukrajině komponenty pro bojová vozidla pěchoty ruské armády. V Maďarsku THM před válkou provozovala společné podniky s Kristófem Szalayem-Bobrovniczkym, ministrem obrany ve vládě Viktora Orbána. Španělskou vládu loni v létě přiměl rostoucí vliv THM v maďarském železničním sektoru k zablokování prodeje výrobce španělských vlaků Talgo maďarským investorům, a to kvůli jejich vazbám na Rusko. Jak napsal Deník N v roce 2022, oba oligarchové podnikali i v České republice. Sankce na Machmudova a Bokareva uvalily Spojené státy, Spojené království, Austrálie a Nový Zéland.

Přečtěte si

KremRule: Český majetek mocných lidí Kremlu v jedné databázi

Asadův strýc využíval správkyni fondu z ostrova Guernsey k ukrytí milionových částek uloupených ze Sýrie v 80. letech minulého století. Členové Asadovy rodiny údajně okradli syrský lid o stovky milionů syrských liber. Tyto peníze převáděli pomocí zahraničních právníků, daňových expertů a poskytovatelů svěřenských fondů na vybudování svého realitního impéria. The Guardian společně s The Bureau of Investigative Journalism nyní odhalili britskou finančnici, která pomáhala spravovat miliony liber Rifaatovi al-Asadovi, Bašárovu strýci, známému pod přezdívkou „řezník z Hamá“. Rifaat al-Asad měl dohlížet na nezákonné věznění, mučení a popravy deseti až čtyřiceti tisíc lidí v roce 1982. Roku 1984 byl ze země vyhoštěn kvůli pokusu o puč, přesto stihl uloupit obrovské množství peněz ze syrských veřejných prostředků.

V březnu tohoto roku úřady Guernsey, malého ostrova v Lamanšském průlivu, udělily 40leté Ginette Blondel pokutu ve výši 210 000 liber, což je v přepočtu skoro 6,4 milionu korun, a na devět let jí zakázaly vykonávat funkce s finanční odpovědností. V oznámení úřadů se uvádí, že Blondel věděla o závažných obviněních proti svému klientovi a v letech 2013 až 2020 pro něj pracovala bez licence.

Vláda karibského státu Trinidad a Tobago v pondělí zmocnila svou policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu po dobu 48 hodin. Důvodem striktního opatření má být zvýšené násilí ze strany kriminálních gangů, které převážně obchodují s nelegálními zbraněmi. Karibský stát zaznamenal v roce 2024 rekordních 623 vražd (počet obyvatel činí 1,4 milionu). Ostrovy se tím řadí mezi země s největším počtem vražd na světě. Tamní ministr pro bezpečnost situaci označil za epidemickou.

Nové dokumenty ukazují, že Mark Chikarovski, australský obchodník s drogami, používal offshorovou společnost a kyperský bankovní účet. Informovalo o tom Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Chikarovski, který na darknetu vystupoval pod přezdívkou „AusCokeKing“, je synem bývalé lídryně Liberální strany Austrálie. Na darknetu prodával obrovské množství kokainu a dalších drog, za což dostal trest 35 měsíců odnětí svobody. Dokumenty získané ICIJ odhalují, že Chikarovski byl klientem kanceláří SFM Corporate Services na pobočkách v Curychu a v Dubaji. Kancelář SFM se prezentuje jako komplexní služba pro ty, co chtějí rychle zakládat offshorové společnosti. SFM byla častokrát zmiňována v investigativní aféře Pandora Papers. V dokumentech SFM je muž uveden jako kontakt pro společnost Aquay Holdings Ltd. Chikarovski platil kanceláři několik let za poskytnutí adresy ve Spojených arabských emirátech a za služby nastrčených ředitelů i akcionářů této společnosti.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

The post #zesvěta: Maďarsko ochránilo oligarchy před sankcemi appeared first on investigace.cz.

Šéf mezinárodního kartelu žije a podniká v Dubaji, přestože byl v Nizozemsku odsouzen za obchod s narkotiky. Rusko-americká novinářka Julia Ioffe popisuje v rozhovoru pro RFE Putinovo dětství. Ve Spojených státech amerických fungují ozbrojené milice. Jedna z nich se v minulosti pokoušela zasáhnout například při protestech hnutí Black Lives Matter.

Vůdce mezinárodního kartelu žije svobodně v Dubaji. Se zjištěním přišlo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Edin „Tito“ Gačanin si ve Spojených arabských emirátech založil společnost Edin Group DMCC, v níž zaměstnává řadu lidí. Firmu má také na Britských Panenských ostrovech. Nizozemské soudy ho přitom v nepřítomnosti odsoudily za obchod s narkotiky na sedm let vězení.

Podle obvinění Spojených států amerických patří Gačanin, rodák ze Sarajeva, mezi padesát největších drogových dealerů na světě. Prokurátoři z Bosny a Hercegoviny navíc tvrdí, že Gačaninův kartel se pokoušel infiltrovat bosenský stát a podplácel politiky, jimž financoval volební kampaně. V listopadu 2022 byl Gačanin na žádost Nizozemska zatčen v Dubaji. Vydání se však vyhnul, údajně kvůli administrativní chybě.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Jak Putinovo dětství formovalo jeho vůdcovské schopnosti? Na to v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa (RFE) odpovídá rusko-americká novinářka Julia Ioffe. Popisuje Putinův raný život v takzvaném „dvoře“, což v době Sovětského svazu bylo komunitní prostředí často spojované s tvrdým životem dělnické třídy, kde lidé přežívali jen díky své vychytralosti.

Putin byl v mládí například členem gangu v Leningradě a podle Ioffe si odsud odnesl několik ponaučení, jimiž se prý řídí dodnes – fyzická síla je vše, násilí je jediný způsob, jak změnit hierarchie, a kompromis je pro slabé. „Neexistují situace, v nichž vyhrají všichni,“ říká Julia Ioffe. „Takže všichni lidé na Západě, kteří volají po kompromisu a diplomatickém řešení a jednání s Putinem o Ukrajině, neberou v úvahu, že on sám na jednání nevěří. A nevěří, že může existovat svět, v němž vyhraje jak on, tak Ukrajina. To, o kolik Ukrajina vyhraje, je pro něj přesně tolik, o kolik on sám prohraje – což nemůže připustit.“

Přečtěte si

Příběh wagnerovců pro Rusko neskončil, varuje autor knihy o Prigožinově armádě

Obraz tajného světa americké ozbrojené milice přinesl web ProPublica. Takzvaná Tříprocentní domobrana amerických patriotů (American Patriots Three Percent, AP3) patří k největším milicím svého druhu v USA. Skupina se rozrůstala i po útoku na Kapitol v lednu 2021, kdy prokurátoři podobné polovojenské skupiny stíhali. V řadách AP3 byli policisté, odsouzení zločinci, američtí vojáci v aktivní službě i drobní podnikatelé, řidiči kamionů nebo zdravotníci. Podobně jako ostatní milice se AP3 drží ne zcela jasné, avšak podle ProPublica militantní pravicové ideologie.

Organizovaná skupina se už v minulosti pokoušela zasáhnout do amerického veřejného dění pomocí ozbrojených operací. Členové AP3 například „shromažďovali“ přistěhovalce na amerických hranicích, napadali demonstranty hnutí Black Lives Matter a pokoušeli se zasahovat proti americkým voličům, kteří v roce 2022 během senátních voleb chtěli využít práva hlasovat mimo oficiálně přidělenou volební místnost (absentee ballot). Milice má údajně také vazby na policii. Skupina prý nacvičovala i útoky s poloautomatickými puškami na budovy.

Přečtěte si

Rusko: Potřebujeme nejtalentovanější zločince

Dva vůdci kartelu Sinaloa byli zatčeni v Texasu. Informoval o tom web InSight Crime. Americké ministerstvo spravedlnosti na konci července oznámilo, že v texaském městě El Paso byl zatčen šéf kartelu Sinaloa Ismael Zambada García, přezdívaný El Mayo, a Joaquín Guzmán López, syn nyní uvězněného mafiána Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo.

Není jasné, za jakých okolností k jejich zatčení došlo. Několik zdrojů z řad americké vlády novinářům z InSight Crime sdělilo, že dvojice zločinců své zatčení zosnovala. Jiná média uvádějí, že oba muži mohli být do USA dopraveni pod falešnou záminkou. Objevila se i domněnka, že mladší Guzmán López staršího Zambadu Garcíu podvedl. Podrobnosti zatčení i rostoucí napětí mezi mexickými a americkými úřady rozebírá článek na webu InSight Crime.

Přečtěte si

Seznamte se, Chapitos. Mafiánská rodina z kartelu Sinaloa pašuje drogy i do Evropy

Bývalý premiér Britských Panenských ostrovů byl odsouzen k 11 letům vězení kvůli obchodu s kokainem a praní peněz. Někdejší premiér a ministr financí Andrew Altura Fahie se před lety zavázal, že očistí pověst karibského souostroví jako daňového ráje. Letos byl u soudu usvědčen z toho, že souhlasil s umožněním přepravy tisíců kilogramů kolumbijského kokainu přes přístavy na Britských Panenských ostrovech, odkud kokain putoval do Miami.

Fahieho zatkli v dubnu 2022 agenti amerického Úřadu pro potírání drog (DEA), když předstírali, že jsou členy kartelu Sinaloa, který kdysi řídil nechvalně proslulý mexický drogový boss El Chapo. Tímto způsobem se jim Fahieho podařilo vylákat do Spojených států.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: Profimedia

The post #zesvěta: Putinovo dětství a americká milice appeared first on investigace.cz.

Kartel Christyho Kinahana stojí podle Europolu nejméně za dvaceti vraždami v Evropě. Irská média uvádějí, že skupina řídí jeden z největších evropských drogových kartelů, neboť má monopol na dovoz peruánského kokainu do Velké Británie a kontroluje až třetinu evropského obchodu s touto drogou. Hledaný mafián Kinahan, zvaný „švihák Don“, se už několik let podle všeho schovává v Dubaji i s dvěma syny, s nimiž svému zločineckému impériu šéfuje. Ukrývá se pomocí falešných dokladů a pod vymyšlenou identitou byznysmena Vincenta Christophera.

Christy Kinahan patří k nejhledanějším zločincům na světě, přesto po sobě na internetu nechával nápadné stopy. Na Google Maps psal pod svou falešnou identitou Vincenta Christophera recenze na restaurace a podniky po celém světě. V letech 2019 až 2023 takto hodnotil luxusní bary, vládní úřady i supermarket Waitrose a na zmíněný web nahrál více než dvě stě recenzí a 1 100 fotografií. Hledaný mafián přitom bez problémů cestoval do Španělska, Nizozemska, Maďarska, Belgie či Turecka.

Procházelo mu to, poněvadž využívá falešné identity, padělané pasy i několik telefonů, a spolu se svou rodinou tak úspěšně uniká před irskými, britskými a americkými úřady. Poslední roky našel útočiště ve Spojených arabských emirátech (SEA), jeho stopa vede do Dubaje.

Irský taxikář

Dřív mu říkali „švihák Don” (Dapper Don). Původně se dnes sedmašedesátiletý Christopher Kinahan, zvaný také Christy, živil jako taxikář. V 70. letech začal vykrádat domy, krást auta a padělat šeky. V roce 1986 ho v Dublinu policie zadržela s obrovským množstvím heroinu a Christy byl odsouzen k šesti letům vězení. Po výkonu trestu i dalším zatčení a odsouzení se však ihned vrátil na dráhu zločince.

Postupem času vybudoval vlivný kartel, jehož součástí se stali i jeho dva synové – Daniel, zvaný „Chess“, a Christopher Junior, zvaný „Mano“. V 90. letech rodina v Irsku prodávala kokain a heroin. Okolo roku 2000 pak Christy odjel do Španělska, odkud dál řídil drogové gangy v Dublinu, a zůstal tam patnáct let. Během té doby si jeho kartel vytvořil důležitou pozici jako dodavatel drog do Evropy. K pašování narkotik a zbraní se přidaly vraždy, podvody a praní špinavých peněz.

Dnes stojí Kinahan starší a jeho dva synové za jedním z největších a nejvíce stíhaných drogových kartelů v Evropě. Skupina založila stovky společností, působících také v potravinářském a realitním průmyslu. Skrze tyto firmy perou hotovost získanou prodejem drog. Podle vyšetřování španělské, irské a britské policie gang v minulosti vlastnil nemovitosti po celém světě v hodnotě víc než 700 milionů eur (asi 17,6 miliardy korun).

Kinahanova kriminální skupina spolupracovala i s dalšími mafiemi, včetně mexických a kolumbijských kartelů nebo italské Camorry a ’Ndranghety. Byl napojen i na mexického mafiána Joaquína „El Chapa“ Guzmána a na kartel Sinaloa.

Dubajská skrýš

V letech 2015 a 2016 vrcholil spor Kinahanových s konkurenčním irským gangem Gerryho Hutche. Poté, co se Hutchovi mafiáni pokusili zabít Kinahanova syna Daniela a konflikt mezi gangy eskaloval, se rodina začala stěhovat do Dubaje. Podle novinářů z The Times však přesídlení do Spojených arabských emirátů nebylo pouhým útěkem, avšak promyšleným rozhodnutím. V Dubaji si mohli chránit své soukromí a zároveň využít diskrétnosti tamních bankovních a firemních služeb.

Právě přes Dubaj často tečou špinavé peníze zpět do mezinárodního bankovního systému, lze tam snadno založit firmu a kvůli korupci nefunguje ani vymáhání některých zákonů emirátu, upozorňuje novinář John Mooney.

Kinahan starší začal v Dubaji využívat svou falešnou identitu a na veřejnosti vystupoval jako podnikatel Christy Vincent, přičemž Vincent je jeho skutečné prostřední jméno. K pobřeží Perského zálivu se přestěhoval se svou partnerkou Neslihan „Nessy“ Yildirim a třemi mladšími dětmi. Jeho synové Daniel a Christopher Junior ho následovali. Kde přesně žije Christy v současnosti, ale není jisté. Podle amerických úřadů bydlí v centru Dubaje, oficiálně tam však nevlastní žádnou nemovitost.

Přečtěte si

MAFIE: 1. díl – Balkánské mafie v Česku

Daniel Kinahan se zkoušel v Dubaji prosadit jako promotér v oblasti profesionálního boxu. Jeho firma zastupovala třeba šampiona Tysona Furyho. V roce 2017 se tam oženil, na svatbu pozval narkomafiány z celé Evropy. Agenti amerického Úřadu pro potírání drog (Drug Enforcement Administration, DEA) tehdy několik hostů pozatýkali.

Danielova manželka Caoimhe Martina Robinson v Dubaji pro rodinu Kinahanových nakoupila několik luxusních nemovitostí, což odhalil únik dokumentů z nedávné kauzy Dubai Unlocked. Na Robinson se oproti ostatním Kinahanovým totiž nevztahovaly americké sankce.

Samotný Daniel byl ještě v roce 2022 uveden jako obyvatel dubajského souostroví Palm Jumeirah a v posledních letech ho tam prý viděli hrávat fotbal, zatímco opodál okouněli jeho bodyguardi. Z Dubaje také operovaly jeho firmy Ducashew General Trading LLC a MTK Sport Management. Ani jedna z nich dnes už neexistuje a kancelář se Daniel pokouší od konce minulého roku prodat.

Rodina se začala svých dubajských nemovitostí zbavovat poté, co narůstal tlak ze strany amerických, irských i dubajských úřadů. Podle irské policie se členové gangu často stěhují, což komplikuje jejich nalezení. Kartel má navíc údajně finanční vazby na jednu z nejmocnějších dubajských rodin.

Devět letadel z Egypta

V Dubaji sídlila i společnost, přes kterou Christy Kinahan v letech 2020 a 2021 zkoušel koupit devět vyřazených egyptských vojenských letadel. K nákupu využíval falešnou identitu Christophera Vincenta, údajného konzultanta pro humanitární letectví. Díky tomu se dostal na leteckou konferenci, které se účastnil i egyptský ministr civilního letectví.

Přečtěte si

Irský drogový kmotr měl zálusk na letadla egyptské armády

O rok později už dubajská firma Sea Dream Middle East General Trading LLC, spojená s Kinahanem, vyjednávala o nákupu devíti starých letadel. Stroje si měla pořídit další společnost napojená na Christyho, jež s nimi plánovala provozovat záchrannou leteckou službu. Vyjednávání o nákupu však rychle skončila, protože Kinahan začal mít problémy se svým dubajským věřitelem, firmou, která měla stroje financovat.

Spekulovalo se o tom, že Kinahan letadla nakupoval k přemisťování drog a peněz. Později se bezpečnostní služby naopak domnívaly, že je chtěl získat pro íránské agenty nebo je pronajmout íránským leteckým společnostem.

Peníze pro Hizballáh

Spojnic mezi Kinahanovým kartelem a Íránem je hned několik. Podle amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) využívají Kinahanovi íránský ostrov Kiš k praní špinavých peněz a jezdí tam i na dovolenou. Na ostrově platí shovívavější zákony než v samotném Íránu a jde o zónu volného obchodu.

Kinahanovi měli být navíc zapletení také do vraždy Íránce odsouzeného teheránským režimem, který se skrýval v Nizozemsku. Tam ho v roce 2016 zavraždil Naoufal Fassih, jenž se následně ukryl v bytě pronajímaném Kinahanovým gangem.

Přečtěte si

Kinahan rozšiřuje byznys. Irský kartel pracuje pro Írán a Hizballáh

Novináři rovněž analyzovali fotografie publikované v recenzích Christyho Kinahana na Google Maps. Na fotkách identifikovali několik jeho společníků, mezi nimiž byli také Íránci. Jeden z nich měl vazby na státní podniky řízené Teheránem.

Irská policie se domnívá, že Kinahanův gang kromě toho spolupracuje s libanonskou teroristickou organizací Hizballáh. Kartel využívá k převodu peněz systém nebankovních transakcí pojmenovaný hawala, jde o předání hotovosti pověřené osobě v jedné zemi, aby stejnou částku následně vydala jiná osoba v zemi požadované majitelem peněz.

Podle evropských a amerických zpravodajských služeb Kinahanovi právě tímto způsobem posílali peníze jihoamerickým drogovým kartelům. Transakce měl provádět Hizballáh, přičemž si za službu účtoval provizi a mohl si na převodu peněz vydělat až stovky milionů dolarů.

Sankce a komplikace

Zločiny rodiny Kinahanových nezůstaly bez následků. V dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce směřující na vedení gangu a všechny, kdo s ním obchodují. Finanční instituce v USA tak nesmějí provádět transakce s Kinahanovými, s jejich společníky ani s firmami, jež dotyční ovládají. V reakci na kroky Spojených států amerických dubajské úřady zmrazily irské rodině aktiva a zablokovaly prodej majetku, který tam členové rodiny vlastnili.

USA, Irsko, Velká Británie a Europol ve stejnou dobu vyhlásily odměnu v hodnotě pěti milionů dolarů (přes 115 milionů korun) za informace vedoucí k dopadení a usvědčení Christyho, Daniela i Christophera Juniora.

Navzdory sankcím však kartel nadále pokračoval v pašování drog a zbraní. Postupem času se sankční opatření přesto projevila a podle The Irish Times to Kinahanovy donutilo začít prodávat své jmění. Některé firmy spojené s irskou rodinou dokonce zanikly.

Přečtěte si

Kinahanovi v Dubaji. Co čeká irské mafiány na útěku?

Irské úřady jednají se Spojenými arabskými emiráty o extradiční smlouvě, která by umožnila vydat Daniela Kinahana do Irska a odsoudit ho za podíl na vraždě Eddieho Hutche, bratra Gerryho Hutche z konkurenčního gangu. Irsko chce postavit před soud i další členy kartelu. Po zločincích pátrají úřady v Evropě i USA.

Christy Kinahan v roce 2019 podle médií plánoval přesídlit do Zimbabwe a má kontakty i na osoby napojené na Ruskou federaci. Úřady se obávají, aby se vedení kartelu nepřesunulo do protizápadně orientované země, jako je Rusko či Írán.

Dubaj tvrdí, že její bezpečnostní služby kartel pronásledují. Irským úřadům se však zatím nepodařilo přesvědčit své dubajské protějšky, aby povolily vydání podezřelých z Kinahanova gangu. Přístup SAE výmluvně ukazuje jedna z recenzí Christyho na Google Maps. V listopadu 2021 si u dubajských úřadů vyřizoval doklady, přičemž služby úředníků ohodnotil pěti hvězdičkami a pochválil i bezpečnostního důstojníka, který mu poradil. Mezitím irské úřady požadovaly, aby Dubaj proti Kinahanovým zasáhla.

Nové strategie

Christy Kinahan i přes sankce a zásahy západních institucí stále pašuje obrovské množství kokainu z Jižní Ameriky do Evropy, zlato z jihu Afriky do SAE a sankcionované komodity z Ruska na jih Asie a Střední východ. Podle investigace The Times a Bellingcat však po vyhlášení amerických sankcí uzpůsobil svůj obchodní model nové situaci.

Irská rodina už se nepokouší provozovat legitimní podniky zapsané na svá skutečná jména. Místo toho chce zůstat v anonymitě a tajně prát zisky z nezákonných aktivit kartelu, jež dosahují hodnoty až 250 milionů dolarů ročně (5,7 miliardy korun).

Kinahanovi se snaží dostat své finance do států, kde příliš nefungují opatření proti praní špinavých peněz. Velké částky rovněž přesouvají přes Spojené státy americké. Poslali třeba peníze na účet americké společnosti se sídlem v newyorské Trump Building nebo na ostrov Mauricius. Kartel využívá rozsáhlou síť prostředníků a poradců a tradiční finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy a fondy zakoupené na Kajmanských ostrovech, Britských Panenských ostrovech a v Nizozemsku.

V ochraně majetku Christyho Kinahana má důležitou roli jeho žena Neslihan Yildirim i jeho další spolupracovníci, na něž se nevztahují sankce. Yildirim měla na své jméno například registrovanou firmu ve Španělsku, která investovala do nemovitostí a obchodu. Její jméno se objevuje i v dokumentech použitých k založení firem v SAE, které pak Christy využíval jako investiční nástroje. Minulý rok se Yildirim zaregistrovala i na platformě určené k obchodu s komoditami v Indii, což odhalili novináři z The Times díky tomu, že zanechala recenzi na Google Maps po vzoru svého partnera.

Kinahanovi mají podle odhadů majetek ve výši přes miliardu eur (přes 25 miliard korun). „Toto bohatství bylo získáno vraždami, násilím, obchodem s drogami a zastrašováním,“ dodává komisař Drew Harris z irské Gardy.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní grafiky: Niall Carson / PA Images / Profimedia

The post MAFIE: 5. díl – Irská rodinná mafie. Kinahanovi ovládají z Dubaje evropský trh s kokainem appeared first on investigace.cz.

Christopher Kinahan starší zvaný Christy a jeho synové Daniel a Christopher Junior stojí za jedním z největších drogových gangů v Evropě. Před lety utekli do Dubaje, kde v průběhu let vlastnili několik nemovitostí. Ty koupila manželka Daniela, která není hledaná úřady ani dotčená sankcemi, jež na rodinu Kinahanových uvalily Spojené státy americké. Rodina se začala dubajských majetků zbavovat poté, co narůstal tlak ze strany amerických, irských i dubajských úřadů. Případ odhalují novináři z The Irish Times na základě uniklých dat z projektu Dubai Unlocked.

Dubajský hotel Burdž al-Arab hostil v roce 2017 opulentní svatbu, které se zúčastnili narkomafiáni z celé Evropy. Událost navštívili i tajní agenti amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) a později některé z hostů zatkli. Irka Caoimhe Martina Robinson si tehdy brala Daniela Kinahana, syna irského mafiána. Právě ona hrála důležitou roli v nákupu dubajských nemovitostí pro Kinahanovy. Odhalují to dokumenty z projektu Dubai Unlocked, jenž je výsledkem investigace 74 mediálních organizací z 58 zemí. Podle těchto dokumentů byli v roce 2022 Daniel Kinahan a jeho žena uvedeni jako vlastníci čtyř nemovitostí v Dubaji.

Nemovitosti v Dubaji nakupovala a prodávala zmíněná dvaačtyřicetiletá Irka, a to i poté, co v dubnu 2022 Spojené státy americké uvalily sankce na Christyho Kinahana a jeho syny. Americké úřady je stíhají za mezinárodní pašování drog a praní špinavých peněz. Robinson však stíhaná není.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Kartel Danielova otce Christyho Kinahana vznikl v devadesátých letech v Dublinu a postupně rozšířil své aktivity do zahraničí. Podle Europolu je gang spojen nejméně s 20 vraždami v Evropě. Kriminální skupina založila stovky společností, z nichž mnohé působí v potravinářském a realitním průmyslu. Skrze ně pere obrovské množství hotovosti získané prodejem drog.

Trojice mužů se údajně už skoro deset let ukrývá v Dubaji. Natrvalo se sem přestěhovali v roce 2015, jakmile začal gradovat jejich spor s irským mafiánem Gerrym Hutchem a jeho gangem. Daniel Kinahan se v Dubaji pokoušel prosadit jako promotér v oblasti profesionálního boxu. Kartel podle odhadů v průběhu let nashromáždil majetek v hodnotě více než jedné miliardy eur (24,6 miliardy korun).

Luxusní byty, vily s bazény a golfová hřiště

Komfortní vily v bytovém komplexu Emirates Hills uprostřed Dubaje mají vnitřní i venkovní bazény a k dispozici je také golfový klub. Podle dokumentů projektu Dubai Unlocked byla jedna z těchto vil v Emirates Hills v roce 2022 prodána za 6,05 milionu eur (tehdy asi 149 milionů korun). Novou majitelkou nemovitosti se měla stát manželka Daniela Kinahana Caoimhe Martina Robinson.

Není však jisté, zda ve vile někdo z rodiny Kinahanových či jejich společníků někdy bydlel, upozorňují novináři z The Irish Times. Podle záznamů z rejstříku nebyla budova nikdy oficiálně nabízena k pronájmu. Nemovitost byla prodána v roce 2023 za 11,7 milionů eur (asi 288,5 milionů korun).

Dubai Unlocked – Investigation: Members of the Kinahan family have been disposing of millions of euro worth of property in Dubai as they come under increasing pressure from international sanctions, an Irish Times investigation has found.
An analysis of leaked property records… pic.twitter.com/dDNWa1IU97

— The Irish Times (@IrishTimes) May 14, 2024

Luxusní dubajský rezidenční komplex Parkway Vistas obklopují golfová hřiště a umělá jezera. Nemovitost se šesti ložnicemi měla v listopadu 2018 koupit opět Caoimhe Martina Robinson, a to za 4,3 milionu eur (106 milionů korun). Podle záznamů v ní během pěti let, kdy ji vlastnili, nikdo z rodiny Kinahanových nebydlel, vilu však pronajímali v letech 2020 až 2022 venezuelskému občanovi. Tři měsíce nato, co v dubnu 2022 na Kinahanův kartel americké ministerstvo financí uvalilo sankce, rodina tuto obrovskou vilu prodala za 5,2 milionů eur (přes 128 milionů korun).

U těchto dvou nemovitostí se jméno Robinson objevuje jako vlastnická strana. Novináři z ICIJ ale nedokázali ověřit, zda byla zmíněná Irka skutečným vlastníkem obou vil.

Další nemovitost si Caoimhe Martina Robinson pořídila v budově Elite Residence nedaleko rezidenční čtvrti Dubai Marina. Přepychový byt se čtyřmi ložnicemi koupila v roce 2017 za 893 588 eur (přes 22 milionů korun). Na začátku roku 2024 byla nemovitost umístěna na trh a v únoru ji Robinson prodala za více než milion eur (24,7 milionu korun).

Přečtěte si

Kinahanovi v Dubaji. Co čeká irské mafiány na útěku?

V roce 2023 si pak Robinson opatřila rozlehlou rozestavěnou vilu v dubajské čtvrti Wadi Al Safa za téměř 2,2 milionu eur (přes 52 milionů korun). Podle soudního rozhodnutí vydaného letos v březnu byla nemovitost mezitím zabavena a umístěna do veřejné dražby. Dům byl předmětem sporu mezi dvěma stranami, které se prohlašovaly za vlastníka. Robinson však o sporu nevěděla, podala žalobu a dubajský soud následně rozhodl, že je právoplatnou majitelkou a má dostat odškodné ve výši 50 tisíc eur (1,2 milionu korun).

Kancelář ve věži

Věž Jumeirah Bay Tower X3 obklopuje park a tři umělá jezera. Je vybavena posilovnou, obchody i kavárnami. Právě v horních patrech této budovy se nachází kancelář Daniela Kinahana. Od roku 2017 bylo toto místo hlavním centrem jeho obchodních aktivit v Dubaji.

Podle záznamů koupil Daniel Kinahan nemovitost v roce 2017 za 191 tisíc eur (4,7 milionu korun). Právě odsud operovaly jeho firmy Ducashew General Trading LLC a MTK Sport Management – skrze posledně jmenovanou chtěl vstoupit do světa profesionálního boxu. Ani jedna z těchto společností už dnes neexistuje.

Z uniklých dat vyplývá, že kancelář v Jumeirah Bay Tower X3 je momentálně prázdná a Kinahan nemovitost od konce loňského roku zkoušel prodat. Dubajský katastr nemovitostí uvádí, že v listopadu 2023 byl Kinahanův pokus o její prodej zablokován kvůli sporu o pronájem a zpožděným poplatkům za služby ve výši 16 784 dolarů (přes 390 tisíc korun). Záznamy neříkají, kdo prodej zablokoval.

Byt pro přítele z dětství

V Dubaji žil také vysoce postavený člen Kinahanova kartelu a Danielův kamarád z dětství Ian Dixon. I na něj v dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce, a to za finanční a technologickou podporu kartelu při pašování narkotik.

Dixon si v roce 2017 v budově Al Mesk Tower pronajímal byt od íránského podnikatele. O rok později nemovitost koupila Caoimhe Martina Robinson za 431 tisíc eur (10,6 milionu korun). Jde o jednu z několika zbývajících nemovitostí, o níž se ví, že je v současnosti stále spojená s Kinahanovými.

Přečtěte si

Kinahan rozšiřuje byznys. Irský kartel pracuje pro Írán a Hizballáh

Podle adresy, kterou americké úřady uvedly v souvislosti se sankcemi, žil Ian Dixon od roku 2022 ve vile v Arabian Ranches, luxusním komplexu v poušti nedaleko centra Dubaje. Z informací prověřených The Irish Times je však zřejmé, že tato adresa už byla v době vyhlášení sankcí neaktuální. Dixon si začal vilu v Arabian Ranches pronajímat v roce 2018 od kanadského občana. Podle záznamů se v roce 2021 přestěhoval na neznámé místo.

Irští policisté se domnívají, že s rostoucím tlakem na gang si jeho členové navykli pravidelně měnit bydliště, což komplikuje jejich nalezení.

Kde bydlí Kinahanovi?

V roce 2022 americké úřady uvedly, že Daniel Kinahan je obyvatelem Palm Jumeirah, umělého souostroví ve tvaru palmy. V posledních letech tu byl spatřen, jak hraje fotbal a opodál stojí jeho bodyguardi.

Podle dokumentů žil Daniel na Palm Jumeirah donedávna v domě ruského podnikatele. Ten přebývá v jiné části Spojených arabských emirátů a jeho dům v současnosti oficiálně nemá žádné nájemníky. Když novináři z The Irish Times v březnu 2024 místo navštívili, sousedé trvali na tom, že tam žije ruská rodina.

Danielův bratr Christopher Junior, který řídí aktivity gangu spolu s Danielem, dle amerických úřadů bydlí od roku 2022 ve věži Iris Blue v dubajské čtvrti Marina. Irští novináři ale tvrdí, že tyto informace jsou již zastaralé. Záznamy ukazují, že Christopher žil na zmíněné adrese v letech 2018 až 2019 v pronajatém bytě. V roce 2020 se však odstěhoval.

Kde přebývá Christy Kinahan, otec obou zmíněných, se ovšem neví. Americké úřady prohlašují, že bydlí v centru Dubaje. Oficiálně tam nevlastní ani si nepronajímá žádnou nemovitost na své jméno, upozorňují novináři z The Irish Times. 

The US Government is offering a collective $15 million bounty for information leading to the financial disruption or arrest of Kinahan and his two sons, Daniel and Christopher Jr. All three are reported to be based in Dubai. pic.twitter.com/lH702GMjz2

— Bellingcat (@bellingcat) March 31, 2024

Dubajské nemovitosti jsou jen zlomkem toho, co Kinahanovi vlastní. Podle vyšetřování španělské, irské a britské policie irský gang v minulosti ovládal nemovitosti po celém světě v hodnotě více než 700 milionů eur (přes 17 miliard korun).

Obvinění a sankce

V dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce směřující proti vedení gangu a na všechny aktéry, kteří s Kinahanovými obchodují. USA rovněž vyhlásily odměnu 15 milionů dolarů za informace, jež by vedly k usvědčení Christyho, Daniela i Christophera Juniora.

Sankce sice zkomplikovaly zločinecké aktivity gangu, ten ale nadále pašoval drogy i zbraně. Postupem času však Kinahanovi přece jen pocítili důsledky sankcí, což je podle novinářů z The Irish Times donutilo začít prodávat majetek. Některé jejich firmy zanikly a jejich majetek byl zmrazen. Daniel Kinahan čelí v Irsku obvinění z organizovaného zločinu.

Přečtěte si

Irský drogový kmotr měl zálusk na letadla egyptské armády

Jak už bylo řečeno, jeho manželka Caoimhe Martina Robinson není podezřelá z účasti na organizovaném zločinu. Spojené státy na ni proto sankce neuvalily a ministerstvo financí USA na žádost novinářů o komentář rozhodnutí nesankcionovat manželku zločince nereagovalo.

V reakci na americké sankce úřady ve Spojených arabských emirátech Kinahanovým zmrazily aktiva a zablokovaly prodej majetku, který členové této irské rodiny vlastní. Sankce se týkají i jejich firem, nezahrnují ovšem manželky či další rodinné příslušníky. Experti spekulují, zda by se současné sankce namířené proti Kinahanovým neměly rozšířit právě i na tyto osoby. „Využít manžela či manželku jako zástěrky pro vlastnění majetku, u něhož je podezření, že byl získán prostřednictvím trestné činnosti, je jasným pokusem vyhnout se sankcím a vyšetřování praní špinavých peněz,“ upozornil Roy McComb,bývalý zástupce ředitele britské Národní agentury pro boj proti trestné činnosti.

Irské úřady jednají se Spojenými arabskými emiráty o extradiční smlouvě, která by otevřela cestu k vydání Daniela Kinahana do Irska a k jeho odsouzení za údajný podíl na vraždě Eddieho Hutche, bratra Gerryho Hutche z konkurenčního gangu. S Dubají jedná i irská policie a pokouší se dostat vedení kartelu před irský soud. Zatím bezvýsledně, byť podle The Irish Times dubajské úřady v zájmu zlepšení své pověsti zdůrazňují, že Dubaj rozhodně není bezpečným přístavem pro zločince a pašeráky drog.

Autorstvo textu: Conor Gallagher (The Irish Times), Karrie Kehoe (ICIJ)
Autorka překladu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní grafiky: Niall Carson / PA Images / Profimedia

The post Hledá je Irsko i USA. Kinahanův kartel mezitím obchoduje s majetky v Dubaji appeared first on investigace.cz.

Mezinárodní projekt Dubai Unlocked odhaluje vlastnictví nemovitostí v emirátu oplývajícím luxusem, ale také vyhlášeným jako centrum pro praní peněz. Novináři Investigativního centra Jána Kuciaka (ICJK) přinášejí zjištění o majetcích rodiny Výbohových, včetně rozlehlého luxusního bytu Miroslava Výboha, přítele premiéra Roberta Fica. Apartmán se nachází jen několik set metrů od rezidence, kde v roce 2018 v pronajatém bytě pobýval v Dubaji další Ficův blízký muž, oligarcha Norbert Bödör. Podle uniklých údajů má vilu v tomto městě také Boris Kollár, třípokojový byt zase manželka bývalého ministra za Smer Jána Počiatka. 

Na dubajském pobřeží se nachází jedna z nejluxusnějších lokalit pro vlastnictví nemovitostí na světě – uměle vytvořené souostroví Palm Jumeirah. Developeři ho vytvořili systematickým navážením písku do vod Perského zálivu. Leží zde rovněž komplex W Residences, který je na první pohled k nerozeznání od pětihvězdičkového hotelu. Pokud se jeho obyvatelům nechce jít na pár metrů vzdálenou pláž, mají k dispozici několik bazénů.

Z balkonů na východní straně budovy je krásný výhled na celé dubajské panorama s mrakodrapy a na pobřeží. Přesně takový výhled má ze svého bytu v pátém patře oligarcha a „pokladník SMERu“ Miroslav Výboh, jenž je na Slovensku od roku 2021 obviněn z korupce v kauzách Mýtnik. Ty se týkaly předraženého nákupu IT řešení pro Finanční správu a prosazení systému eKasa na ministerstvu financí. Výboh mimo jiné figuroval i v kauze korupce při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu v roce 2007.

Přítel Roberta Fica se od obvinění vyhýbá slovenské spravedlnosti pobytem právě v emirátu Dubaj. Jeho byt má tři ložnice, velký obývací pokoj, několik koupelen a dalších místností. Celková rozloha činí téměř 700 metrů čtverečních. „Výbohova volba nazývat Dubaj domovem dokazuje schopnost SAE přilákat přední mezinárodní byznysmeny,“ uvádí PR článek z roku 2023.

O dubajském bytu Miroslava Výboha psala investigace.cz již v roce 2022. Jeho právník tehdy redakci sdělil, že jeho klient byt sice vlastnil, ale nikdy v něm nebydlel, a že se jej v roce 2021 rozhodl prodat. ICJK se nyní podařilo potvrdit, že se tak nestalo.

Naši slovenští kolegové zároveň identifikovali vilu, kterou si pronajímá Výbohův syn Matúš. Ta disponuje pěti ložnicemi a rozlohou více než tisíc metrů čtverečních, nájem vyjde na něco přes 1,6 milionu dirhamů (téměř 10 milionů korun) ročně. Před několika lety vlastnil Výboh mladší menší, ale luxusní vilu na jiném ostrově u dubajského pobřeží. V roce 2022 ji se ziskem prodal.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Podle odborníků je Dubaj pro korupčníky, zločince nebo osoby, jež chtějí ukrýt svůj majetek, atraktivní hned z několika důvodů. Spojené arabské emiráty ještě donedávna neměly s mnoha zeměmi podepsané smlouvy o vydávání osob, a přestože se situace v tomto směru mění, země stále posuzuje žádosti o extradice jednotlivě a s nepředvídatelným výsledkem.

Systém kontrol původu peněz investorů je zároveň nastaven velmi volně a dubajské úřady dodržování opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu dostatečně nevynucují. Země je také proslulá utajováním vlastnictví firem a nemovitostí nebo nulovými daněmi z vlastnictví nemovitosti.

Na dovolenou s Gašparem

V údajích dubajského pozemkového úřadu je jako majitel nemovitosti uveden i další oligarcha blízký Robertu Ficovi, Norbert Bödör, který strávil měsíce ve vazbě. Po propuštění v lednu 2022 byl hned v únoru vyfocen v Dubaji, kde trávil dovolenou se spoluobviněným a bývalým prezidentem policejního sboru Tiborem Gašparem.

Bödörův právník Marek Para tvrdí, že Bödör v Dubaji nevlastní žádný majetek. Na další dotazy ICJK odpověděl, že Bödör a Gašpar během své dovolené „bydleli v hotelu Rixos“. Na doplňující otázky už Para nereagoval.

Přečtěte si

Kočnerův parťák Norbert Bödör se usadil v luxusní rezidenci v Dubaji

Ačkoli je Bödör v dubajském rejstříku uveden jako vlastník nemovitosti, může tak být i proto, že si nemovitost v Dubaji pouze pronajal. V roce 2018 si v emirátu zařídil rovněž trvalé bydliště, a to jen osm minut chůze od apartmánu Miroslava Výboha.

Stalo se tak poté, co slovenská Národní kriminální agentura (NAKA) v červnu 2018 zatkla Mariana Kočnera v kauze směnek televize Markíza a jeho jméno se objevilo i v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Podle dubajské nájemní smlouvy si slovenský oligarcha pronajal luxusní byt o rozloze více než 160 metrů čtverečních na rok – od srpna 2018 za 180 tisíc dirhamů (přibližně 1,1 milionu korun) ročně.

Exministr Počiatek si pronajímá byt od manželky

Před slovenskými parlamentními volbami v roce 2020 se tehdejší lídr opozice Igor Matovič zviditelnil videem před vilou Jána Počiatka na francouzském Azurovém pobřeží. Vilu, která poté vyvolala skandál, koupil Počiatek v listopadu 2018 v přepočtu za skoro 80 milionů korun.

Jak vyplývá z dat projektu Dubai Unlocked, rodině někdejšího ministra financí a dopravy Počiatka, vykonávajícího tuto funkci za stranu Smer ve dvou vládách Roberta Fica, patří ve Spojených arabských emirátech nemovitosti o ještě větší hodnotě.

Na malém ostrově, kam se lze dostat pouze po mostě nebo lodí a pro nerezidenty je zcela nepřístupný, vybudovala italská módní značka BVLGARI luxusní rezidenci. Jeden z apartmánů tam vlastní také slovenská občanka Ivana Počiatková. Za třípokojový byt o rozloze 244 metrů čtverečních zaplatila více než 20 milionů emirátských dirhamů (skoro 125 milionů korun).

Podle oficiálních údajů dubajských úřadů, jež registrují všechny nájemní smlouvy v emirátu, Ivana Počiatková byt pronajímá za 650 tisíc dirhamů, tedy přes čtyři miliony korun ročně, a jejím nájemcem podle těchto dokumentů není nikdo jiný než Ján Počiatek.

Ani jeden z manželů na dotazy ICJK neodpověděl.

Doznání v Kollárově daňovém přiznání

Bývalý šéf Národní rady (slovenského parlamentu) Boris Kollár se „rodinným domem“ v Dubaji netajil a od roku 2019 jej uváděl ve svých daňových přiznáních. Slovenští politici nicméně v přiznáních nemusí udávat ceny. Na základě údajů z projektu Dubai Unlocked Kollár za vilu v luxusní městské části Damac Hills zaplatil 5,4 milionu emirátských dirhamů, tedy skoro 34 milionů korun.

„Koupil jsem ji transparentně přes svůj bankovní účet. Je to dohledatelné, stejně jako původ finančních prostředků. Jsou v mém podnikání,“ uvedl Boris Kollár pro ICJK a dodal, že vlastnický list obdržel v roce 2020.

Přečtěte si

Chobotnice z šestého patra

Majetkem někdejšího předsedy slovenského parlamentu se naši kolegové v minulosti zabývali, kolem jeho skutečné hodnoty totiž panuje několik nejasností.

Bulvární deník Nový čas letos v březnu napsal, že Kollár vilu prodává. „Cena se má pohybovat kolem 3,8 milionu eur (přes 94 milionů korun),“ uvádí Nový čas s tím, že Kollár si prý „nechává postavit nové sídlo přímo na pláži, a dokonce seznam svých nemovitostí rozšířil o další“.

Na otázky ICJK ohledně jeho dubajských plánů Kollár odpověděl: „Co budu s vilou dělat nyní, je čistě moje soukromá věc. Nejsem již veřejným činitelem ani poslancem, a proto vás, při vší úctě, nebudu o svém životě po 30. září 2023 informovat.“

Dubajské byty? Nevíme, říká finanční správa

Mluvčí slovenského finančního úřadu Drahomíra Adamčíková ICJK sdělila, že nemají informace o tom, kolik slovenských občanů v posledních letech nahlásilo vlastnictví nemovitostí v Dubaji nebo příjmy z pronájmu nemovitostí v emirátu.

Podle Finanční správy SR platí následující: pokud je majitel nemovitosti v zahraničí daňovým rezidentem na Slovensku, „předmětem daně z příjmů jsou i příjmy z pronájmu nemovitostí umístěných v zahraničí“. Zisk z pronájmu nemovitosti umístěné například v Dubaji se zdaňuje stejně jako příjem z pronájmu nemovitosti umístěné v kterékoli jiné zemi.

The post Luxusní nemovitosti vlastní rodina Výbohových nebo Norbert Bödör. Exministr si byt pronajímá od manželky appeared first on investigace.cz.

V roce 2013 vypukla kauza úvěrových podvodů, které zapříčinily pád Metropolitního spořitelního družstva, odkud bylo vyvedeno přes 1,2 miliardy korun. Peníze putovaly na účty do Hong Kongu a poté do Dubaje nebo České republiky. Dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, na němž se podílela i investigace.cz, odhalují, že jeden z nepravomocně odsouzených, Jan Vinš, od roku 2013 v Dubaji vlastní byt, který v současnosti pronajímá. Druhý nepravomocně odsouzený Aziz Al-Nasser svůj tamní byt již prodal. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Dovolujeme si vás upozornit, že podcastový kanál Audiočlánky budeme postupně rušit. Audioverze vybraných článků investigace.cz nově najdete v kanálu podcastu Odposlech, k jeho odběru se můžete přihlásit tady⁠. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.

V květnu 2013 bylo v diskusním fóru na webu finexpert.cz, zaměřeném na téma Metropolitního spořitelního družstva (MSD), rušněji než obvykle. Zatímco ještě začátkem roku se tam lidé občas radili, jak funguje jejich spořicí účet a jak je to s úroky, v květnu už se probíralo, co bude s jejich penězi, které vložili do tehdy největší české kampeličky.

Začátkem května totiž Česká národní banka zakázala MSD přijímat vklady a poskytovat úvěry kvůli „závažnosti zjištěných nedostatků v podnikání družstevní záložny“, jak uvedla ČNB v tiskové zprávě z května 2013. Vrchní státní zastupitelství v Praze ve stejnou dobu zablokovalo všechny peněžní prostředky této záložny, která tím pádem nemohla vyplácet vklady svých klientů.

Jen dva týdny před kontrolou ČNB v Metropolitním spořitelním družstvu si podnikatel Jan Vinš pořídil byt v Dubaji. O měsíc dříve si tam byt koupil také český podnikatel s libanonskými kořeny Aziz Al-Nasser. Oba byli v kauze vytunelování MSD nepravomocně odsouzeni – Vinš v roce 2019 a Al-Nasser v roce 2023.

Státní zástupci v první fázi procesu Vinše označili za spoluorganizátora podvodu. „Jestli jsem někdy něco provedl, tak to byla pomoc k legalizaci výnosu z trestné činnosti, protože jsem si to nehlídal, ale nikoli organizátorství,“ uvedl na svou obhajobu pro investigaci.cz. O tunelování kampeličky podle svých slov nevěděl.

Tunel do Hong Kongu

Soudní řízení s některými aktéry této kauzy probíhá dodnes. Státní zástupce David Ešner podal doposud přes padesát obžalob na více než 120 lidí a firem. Jak ukázalo vyšetřování, různé skupiny z družstva vyvedly přes 1,2 miliardy korun. Podvod fungoval následovně: nastrčení ředitelé nově založených firem žádali až o stamilionové úvěry, přičemž ručili nadhodnocenými pozemky.

Peníze, jež pochybné firmy obdržely od MSD, podle obžaloby putovaly na účty do Hong Kongu nebo do Dubaje, kde je měl legalizovat podnikatel Aziz Al-Nasser společně s dalšími lidmi, což uvedla ČT24. O tom, jak legalizace probíhala v Hong Kongu, informovala investigace.cz již v roce 2016.

Přestože policie část peněz na účtech v českých a hongkongských bankách zadržela, dodnes se neví, kde skončily zbylé stamiliony korun z vytunelované kampeličky. Dodnes se rovněž s jistotou neví, kdo byl hlavou celého rozsáhlého podvodu.

„Máme zdroj peněz“ 

Na rekrutování lidí do firem zakládaných jen za účelem, aby si půjčovaly peníze od MSD, se měl podle obžaloby podílet i podnikatel Jan Vinš, kterého soud poslal v roce 2019 nepravomocně do vězení na sedm let. V první fázi procesu jej státní zástupci označili za spoluorganizátora. Vinš však takovou roli popírá. Do případu ho podle jeho slov zapletl v roce 2012 jeden z dalších aktérů této kauzy a jeho tehdejší dlouholetý kamarád Aziz Al-Nasser. Vinš tenkrát Al-Nasserovi dodával auta.

„Kolem roku 2012 přišel s nabídkou, jestli si nechci vydělat dost peněz. Řekl, že máme zdroj peněz a že se budou síťovat pozemky,“ vypráví Vinš. Al-Nasser tehdy působil ve firmě KEGA Investment, která vlastnila pozemky v Brandýse nad Labem. Parcely připojovala na inženýrské sítě (pitná voda, odpady, elektřina a plyn, pozn. red.) a poté je prodávala. Vinš měl k síťování sehnat bagry, nákladní automobily a dělníky. Podle něj ale Al-Nasser potřeboval i jeho firmu Delsaco Trade, na jejíž účet by přicházely peníze od věřitele, který na provedení inženýrských sítí půjčil finance. Peníze měl spravovat ekonom Petr Koltok. „Aziz mi řekl, že se nebudu muset o nic starat, protože jeho ekonom spolupracuje s dodavatelem peněz a bude se starat o účetnictví. Já měl pouze síťovat,“ podotýká Vinš.

K síťování ale nikdy nedošlo. Firma Delsaco Trade ve skutečnosti neměla sloužit k vybudování základní inženýrské sítě k pozemkům, jež by se poté mohly prodat na stavbu rodinných domků. Společnost sloužila k vyvádění peněz z Metropolitního spořitelního družstva. Z firemního účtu, který podle Vinše spravoval Petr Koltok, odteklo několik tisíc eur do hongkongské banky HSBC Hongkong. Vinš ale tvrdí, že to nevěděl. „Nikdy mi neřekl, kdo je dodavatelem těch peněz. Že je to MSD, jsem poznal později ze smluv, které mi dávali podepisovat,“ doplňuje podnikatel.

Podle svých slov tedy firemní účet Delsaco Trade poskytl Petru Koltokovi. „Aziz mi řekl, že mám jít na Václavák, kde bude jeho známý, byl to ekonom Petr Koltok – tehdy jsem ho neznal. Šli jsme do banky LBBW, kde mi bylo řečeno, že token (elektronický klíč, který se používá k ověření identity například v bankách, pozn. red.) bude za 14 dní. Byly tam už připravené nějaké příkazy, které jsem měl podepsat,“ popisuje Vinš redakci investigaci.cz. Token měl předat Koltokovi, aby měl přístup k firemnímu účtu. Proč předal svůj token někomu jinému, Vinš odůvodňuje tím, že je to běžná praxe. „Nepřišlo mi to divné, protože běžně má jeden token celá kancelář. Je třeba na jedno jméno, ale platí z toho víc lidí,“ vysvětluje.

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

O tom, co se na účtech jeho firmy doopravdy děje, neměl prý vůbec ponětí, protože se po odevzdání tokenu už o nic nestaral. Vinš tvrdí, že banka neznala ani jeho e-mail a telefonní číslo, a tím pádem mu od ní nepřicházely žádné informace. „Věřil jsem ekonomovi Koltokovi a právníkovi, který zařizoval smlouvy. Já si dělal dál jen svoje auta a celou dobu jsem čekal, kdy se tedy začne také síťovat. Oni mi zdržení vysvětlovali tak, že to ještě nemají legislativně provedené, aby se pozemky mohly síťovat,“ říká podnikatel.

Později se k firmě Delsaco Trade přidala i Inguron Invest, kde Vinš vystupoval jako jednatel a která fungovala stejným způsobem. Celkem byla podle rozsudku přes tyto firmy vyvedena částka ve výši 933 768 115 korun.

V rozsudku je rovněž uvedeno, že Vinš zajišťoval i „najmutí a následnou koordinaci jednotlivých úkonů nastrčených osob“. To ale podnikatel odmítá. „Někteří moji spolupracovníci sami projevili zájem spolupracovat s Azizem, zajímalo je to. Často se pohyboval v prostorách mojí firmy, protože jsme spolu obchodovali už před tím s auty, takže se s nimi normálně potkával. Možná jsem jim na něj dal třeba číslo, když si o něj řekli, ale k ničemu jsem je neúkoloval. To, že si budou na sebe brát úvěry, nebo kupovat pozemky, si domlouvali až spolu,” popírá svou vinu na verbování nastrčených ředitelů firem pro vyvádění financí z kampeličky.

Destinace Dubaj

Vinš byl jedním z prvních sedmnácti lidí, kteří byli stíháni už v dubnu 2014. Ve vazbě se podle Hospodářských novin ocitl den předtím, než měl odletět na dovolenou do Dubaje. Z dat uniklých v rámci projektu Dubai Unlocked vyplývá, že tam 28. dubna 2013, tedy jen pár týdnů před zablokováním účtů Metropolitního spořitelního družstva, zakoupil za 6,3 milionů korun menší byt v rezidenční budově u pláže, kousek od přístavu Dubai Marina. Vinš svůj byt v Dubaji podle dat z dubajského registru pronájmů od roku 2017 pronajímá. „Pronajímal jsem ho chvilku, ale nechci ho pronajímat, nemá to smysl,“ podotýká.

Sám u soudu vypověděl, že má v Dubaji byt, který je sice napsaný na někoho jiného, ale využívá ho on, protože byl koupený za jeho peníze. Podle Vinše jde o ten samý byt, jenž si pořídil v dubnu 2013. „Nebyl na mě napsaný a teď je na manželku,“ vysvětluje. Oficiální informace z 28. března 2024 z dubajského rejstříku vlastníků nemovitostí ale Vinše stále uvádějí jako majitele nemovitosti.

„Do Dubaje jsem jezdil už od roku 2009 na dovolenou,“ vypráví a pokračuje: „Celý život se pohybuji kolem aut a náhradních dílů a přišel jsem na to, že se tam auta dají dobře kupovat. Už předtím jsem dovážel auta z celé EU do různých bazarů, to je můj hlavní byznys.“

Hotely jsou podle jeho slov v Dubaji drahé, proto si tam pronajal byt a začal přijíždět častěji. „Pak se mi naskytla příležitost koupit byt, tak jsem ho přes realitku koupil od nějaké Angličanky,“ říká Vinš.

Měsíc předtím, než byt v Dubaji koupil, založil schránkovou firmu ECRON INVEST Corp se sídlem na Britských Panenských ostrovech. „Pořídil jsem si tam firmu, koupil jsem ji tenkrát asi za 1 800 nebo 2 000 dolarů. Měla vlastnit podíly ve firmách nebo nějaký další majetek. V té době to bylo výhodné kvůli daňové optimalizaci. Nikdy jsem tuto firmu nevyužil a už je dávno zrušená,“ tvrdí podnikatel.

Podle svých slov z peněz z Metropolitního spořitelního družstva nic nekoupil. „Z toho jsem totiž neměl ani korunu. Mám z toho akorát problémy,“ vysvětluje Vinš. „Dělal jsem kamiony, což bylo v té době finančně velmi zajímavé, takže jsem měl našetřeno. Byt jsem koupil z úspor,“ říká.

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Milý deníčku

Ve stejné budově v přístavním apartmánovém komplexu The Royal Oceanic Tower měl podle dat uniklých z projektu Dubai Unlocked byt také údajný spoluorganizátor podvodu Aziz Al-Nasser, který byl minulý rok na podzim nepravomocně odsouzen na tři roky odnětí svobody a soud mu udělil i peněžitý trest ve výši 27 milionů korun. Al-Nasser svůj byt prodal v roce 2014 za 2 350 000 dirhamů, což tehdy v přepočtu vycházelo skoro na 14 milionů korun.

Vinš i další svědkové tvrdí, že u Al-Nassera skončila část peněz z Metropolitního spořitelního družstva. „Kdybych nějakým způsobem popsal hierarchii, tak pan Al-Nasser byl nad panem Vinšem,“ řekl u soudu svědek, jeden z nastrčených ředitelů firmy, jež si brala z MSD úvěry. „Řekl bych, že valná část financí skončila u pana Azize Al-Nassera,“ dodal.

Když policie vyšetřovala případ tunelování Metropolitního spořitelního družstva, objevila v bytě Petra Koltoka deník, v němž si rozepisoval toky peněz a údaje o tom, kolik bylo vyplaceno jednotlivým účastníkům. Jedním z jmen, které bylo zmiňováno nejčastěji, bylo právě Aziz Al-Nasser. V Koltokově deníku jsou u Al-Nassera částky v řádech milionů hongkongských dolarů. Na 27. straně je u jeho jména například částka šest milionů hongkongských dolarů (tehdy v přepočtu asi 20 milionů korun), jak uvedly Seznam zprávy.

Jan Vinš se v tomto seznamu jmenovitě nevyskytuje, objevují se zde pouze jeho dvě firmy, přes něž pachatelé vyváděli peníze do zahraničí. „Já na tom seznamu nejsem, že bych z toho měl nějakou korunu. Je tam jen ‘Jan V – podepsat smlouvu’,” říká a to, že podepisoval smlouvy, odůvodňuje tím, že jim nerozuměl, ale jejich podpis mu nejdřív odsouhlasil jeho tehdejší právník.

Zmiňovaný ekonom Petr Koltok byl podle webu iRozhlas v roce 2021 nepravomocně odsouzen na 7,5 roku vězení a má rovněž zaplatit peněžitý trest milion korun. „Bylo prokázáno, že ovládal účty nastrčených osob. (…) Byly u něj nalezeny propočty, kolik komu z trestné činnosti připadne,“ sdělila v článku iRozhlasu předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Radkovská. „Nepochybujeme o tom, že pan Koltok získal trestnou činností zásadní majetkový prospěch,“ řekla.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Al-Nasser v současnosti podniká se svou manželkou Zuzanou Al-Nasserovou například ve stavebnictví: jsou majiteli skupiny firem KEGA, ve většině z nich koupili podíly v roce 2013, kdy také založili firmu zaměřenou na leteckou dopravu. Společnost Fly Solution v roce 2014 vlastnila pět letadel v hodnotě desítek milionů korun, které pronajímala. Oba manželé mají kromě společného podnikání i několik vlastních firem.

Na začátku tohoto roku jim ale od exekutorky Veroniky Jakubovské, vymáhající pohledávku podnikatele Martina Hese ve výši téměř 25 milionů korun, přišel exekuční příkaz proti všem jejich společnostem. Jejich firma Fly Solution je navíc od prosince 2023 v insolvenci. Kromě toho jim byla obstavena luxusní vila v Louňovicích, obci ve Středočeském kraji u Říčan, a další budova, v níž Al-Nasser provozoval hudební klub Azzuro.

Redakce investigace.cz poslala Al-Nasserovi otázky, avšak do vydání tohoto článku na ně neodpověděl.

Soud ohledně Metropolitního spořitelního družstva s oběma obžalovanými nadále pokračuje. „V současné době stále probíhají výslechy se svědky,“ říká Vinšův právník Marek Plajner. „A svědci nechodí nebo nemluví,“ dodává Vinš.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

The post Jan Vinš, obžalovaný v kauze vytunelované kampeličky, vlastní byt v Dubaji appeared first on investigace.cz.

V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh.

„Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co byla obviněna Spojenými státy americkými. Odhaluje to projekt Dubai Unlocked. Ignatova stojí za podvodem s kryptoměnou OneCoin, o níž tvrdila, že bude konkurovat bitcoinu. Ruža přesvědčila lidi k investici a následně zmizela. Web The Times označil OneCoin za „jeden z největších podvodů v historii“. Ignatova takto získala od investorů z celého světa až čtyři miliardy dolarů (přes 91 miliard korun). V roce 2015 si pořídila penthouse na dubajském umělém souostroví Palm Jumeirah, který prodala v roce 2019, kdy po ní začaly pátrat americké úřady. Není známo, kde se Ignatova momentálně nachází, podle spekulací by se měla skrývat ve Frankfurtu nad Mohanem pod falešnou identitou.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

V Dubaji našli bezpečné útočiště i australští pašeráci drog a další zločinci. Byty na dubajské adrese Sunrise Bay Tower v elegantním domě s výhledem na přístav patřily vůdci australského motorkářského gangu Comanchero Marku Buddleovi. Ten byl v roce 2022 obviněn z obchodu s drogami a proces s ním stále trvá. Nemovitost tu měl i další člen gangu Marco Coffen, jenž má silné vazby na obchod s drogami a byl odsouzený za ozbrojenou loupež. Byty tu vlastní také další dva Australané obvinění z vedení drogového kartelu.

Co je #DubaiUnlocked vysvětluje @ZuzanaSotova pic.twitter.com/iIqYIt9eHj

— investigace_cz (@investigace_cz) May 15, 2024

Ukrajinští státní úředníci, kteří byli ve funkci za vlády prezidenta Viktora Janukovyče, nakloněného Kremlu, vložili miliony dolarů do dubajských nemovitostí. Tento majetek přitom nenahlásili. Někteří z nich byli obviněni z korupce, zneužití úřadu či vlastizrady. Odhaluje to investigace organizace Radio Free Europe / Radio Liberty. Mezi úředníky, kteří měli v Dubaji byt, je například Janukovyčův ministr životního prostředí a další tehdy vlivní politici.

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Odsouzený zakladatel burzy kryptoměn Binance vlastní luxusní byt v Dubaji. Čínsko-kanadský podnikatel Changpeng Zhao známý jako CZ se letos v dubnu přiznal k praní špinavých peněz a byl odsouzen na čtyři měsíce. Případ vycházel z faktu, že CZ a jeho burza nedodržovali americké zákony proti praní špinavých peněz a z Binance se tak stalo oblíbené místo nezákonných finančních transakcí, využívané extremistickými skupinami či zločinci. CZ si podle firemních dokumentů dceřiných společnosti Binance pořídil v Dubaji garsonku. Kromě toho se teď ukázalo, že jeho pravým dubajským domovem je byt se šesti ložnicemi o rozloze 11 600 metrů čtverečních v luxusní věži v centru města. Apartmán si koupil v roce 2021 za 13,5 milionu dolarů (v přepočtu přes 309 milionů korun).

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Dcera bývalého angolského autokrata, kterou hledá Interpol, se usadila v Dubaji. Miliardářka Isabel dos Santos je nejstarší dcerou bývalého angolského autoritářského prezidenta. Investigace novinářské organizace International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) v minulosti odhalila, že zatímco byl její otec prezidentem, získávala v zemi lukrativní obchody. Díky nim se stala nejbohatší ženou Afriky. Od roku 2019 vydaly soudy v Angole, Portugalsku a dalších zemích příkazy ke zmrazení jejího majetku. V Dubaji je několik nemovitostí spojováno právě s ní, její matkou či jejím obchodním partnerem. Isabel dos Santos na sociálních sítích pravidelně ukazuje svůj okázalý styl života v Dubaji. Je vyšetřována v Portugalsku, americké ministerstvo zahraničí jí i její nejbližší rodině zakázalo vstup do USA kvůli „významné korupci spočívající ve zpronevěře veřejných prostředků v její osobní prospěch“.

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Nemovitosti v Dubaji vlastní i lidé spojení s teroristickou organizací Hizballáh. Jde například o Adhama Husajna Tabadžu, uvedeného na americkém sankčním seznamu jako finančník Hizballáhu. Nemovitost tu mají také lidé zařazeni mezi „globální teroristy“ kvůli podpoře Hizballáhu. Například Belgičan Bassem Husajn Murad spojený s Hizballáhem přes vlastnictví a kontrolu různých společností zapojených do obchodu s diamanty. Novináři z nezávislého webu Daraj upozorňují, že není nezákonné vlastnit nemovitost v Dubaji, avšak přítomnost osob uvedených na sankčních seznamech či propojených s Hizballáhem a syrským režimem vyvolává otázky o tom, zda Dubaj dodržuje mezinárodní sankční předpisy.

https://twitter.com/investigace_cz/status/1791025242833297520

Nezávislý ruský web iStories přináší přehled ruských majetků v Dubaji. Bývalá ruská špionka Anna Chapman například vlastnila byt za 600 tisíc dolarů (asi 13,7 milionu korun) v dubajské přímořské čtvrti s výhledem na přístav.

V centru Palm Jumeirah v luxusním bytovém komplexu Marina Residences měl podle úniku informací byty i někdejší zeť nedávno jmenovaného ruského premiéra Michaila Mišustina, podnikatel Alexandr Udodov. Cenu jeho bytů novináři odhadli na téměř dva miliony dolarů (asi 45,8 milionu korun). Dva z nich prodal, třetí si ponechal a pronajal ho egyptskému podnikateli. Udodov měl nemovitosti i v Praze. V letech 2007 až 2013 si pořídil šest pražských bytů, které od roku 2015 rozprodával za přemrštěné částky, jež neodpovídaly cenám pražských nemovitostí.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Marina Goldberg, manželka ruského zločince Šakra Molodého, měla ve slavném dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa byt o rozloze přes 600 metrů čtverečních v hodnotě asi pět milionů dolarů (asi 114,6 milionu korun). V roce 2021 apartmán prodala.

Jeden z dubajských bytů patří i Asel Kurmanbajevě, manželce bývalého kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva. Její nemovitost v hodnotě přes milion dolarů (22,9 milionu korun) se nachází na umělém poloostrově Palm Jumeirah.

Přečtěte si

Kočnerův parťák Norbert Bödör se usadil v luxusní rezidenci v Dubaji

Gruzie schválila zákon o zahraničních agentech. Gruzínci proti zákonu masivně protestují a někteří ho dokonce nazývají „ruským zákonem“. Odpůrci se totiž domnívají, že by právě toto opatření mohlo přispět k likvidaci občanské společnosti v Gruzii a odklonit zemi od cesty do Evropské unie. Gruzínský parlament jednal o přijetí zákona v úterý a zasedání doprovázel křik i fyzické konfrontace. „Zrádci!“ křičeli členové opozice. Zákonodárci se během diskuze strkali a bili, venku spílal dav protestujících. Zákon byl nakonec přijat 84 hlasy pro, zatímco 30 jich bylo proti. Návrh zákona nařizuje nevládním organizacím a nezávislým médiím, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí, zaregistrovat se jako agenti zahraničního vlivu, „sledující zájmy cizí moci“, což je podrobuje vládní kontrole, upozorňuje web OCCRP.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: Ole Martin Wold / OCCRP

The post #zesvěta: Projekt Dubai Unlocked odhaluje majetky zločinců i zkorumpovaných politiků appeared first on investigace.cz.

Dubaj je moderní město v Perském zálivu plné ikonických mrakodrapů a vyhlášené luxusem a bohatstvím. Přitahuje celebrity, slavné a bohaté lidi. Kromě nich ale také trestně stíhané, vyšetřované nebo kontroverzní osoby, které tu ukrývají své majetky prostřednictvím investic do dubajských nemovitostí. Odhaluje to mezinárodní projekt Dubai Unlocked, na kterém spolupracovalo více než 70 světových médií, mezi nimi také investigace.cz.

O příbězích, které se za strohými daty o dubajských nemovitostech skrývají, si s reportérkami investigace.cz Zuzanou Šotovou a Kamilou Plzákovou povídal Jiří Slavičínský.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

The post Když máš peníze, tak je v Dubaji možné úplně všechno, říká reportérka investigace.cz appeared first on investigace.cz.