Syn bývalé politické lídryně australské liberální strany obchodoval s drogami, k tomu využíval offshorovou firmu i kyperský bankovní účet. Maďarsko vetovalo návrh zařadit dva oligarchy napojené na Kreml na sankční seznam EU. Vláda karibského státu Trinidad a Tobago zmocnila policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu. Strýc Bašára al-Asada využíval služby britské finančnice k ukrytí peněz ukradených v minulém století ze syrských veřejných financí.
Maďarsko ochránilo dva oligarchy napojené na Kreml před sankcemi Evropské unie. Informoval o tom server Re:Baltica. Lotyšsko několikrát navrhlo k zařazení na sankční seznamy EU ruské občany Iskandera Machmudova a Andreje Bokareva, ale Maďarsko se proti těmto snahám postavilo kvůli svým obchodním zájmům. Zařazení osob na sankční seznam EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států.
Oba oligarchové částečně vlastní ruského výrobce vlaků firmu Transmashholding (THM), jenž podle amerických zpravodajských služeb vyrábí od začátku války v Ukrajině komponenty pro bojová vozidla pěchoty ruské armády. V Maďarsku THM před válkou provozovala společné podniky s Kristófem Szalayem-Bobrovniczkym, ministrem obrany ve vládě Viktora Orbána. Španělskou vládu loni v létě přiměl rostoucí vliv THM v maďarském železničním sektoru k zablokování prodeje výrobce španělských vlaků Talgo maďarským investorům, a to kvůli jejich vazbám na Rusko. Jak napsal Deník N v roce 2022, oba oligarchové podnikali i v České republice. Sankce na Machmudova a Bokareva uvalily Spojené státy, Spojené království, Austrálie a Nový Zéland.
Asadův strýc využíval správkyni fondu z ostrova Guernsey k ukrytí milionových částek uloupených ze Sýrie v 80. letech minulého století. Členové Asadovy rodiny údajně okradli syrský lid o stovky milionů syrských liber. Tyto peníze převáděli pomocí zahraničních právníků, daňových expertů a poskytovatelů svěřenských fondů na vybudování svého realitního impéria. The Guardian společně s The Bureau of Investigative Journalism nyní odhalili britskou finančnici, která pomáhala spravovat miliony liber Rifaatovi al-Asadovi, Bašárovu strýci, známému pod přezdívkou „řezník z Hamá“. Rifaat al-Asad měl dohlížet na nezákonné věznění, mučení a popravy deseti až čtyřiceti tisíc lidí v roce 1982. Roku 1984 byl ze země vyhoštěn kvůli pokusu o puč, přesto stihl uloupit obrovské množství peněz ze syrských veřejných prostředků.
V březnu tohoto roku úřady Guernsey, malého ostrova v Lamanšském průlivu, udělily 40leté Ginette Blondel pokutu ve výši 210 000 liber, což je v přepočtu skoro 6,4 milionu korun, a na devět let jí zakázaly vykonávat funkce s finanční odpovědností. V oznámení úřadů se uvádí, že Blondel věděla o závažných obviněních proti svému klientovi a v letech 2013 až 2020 pro něj pracovala bez licence.
Vláda karibského státu Trinidad a Tobago v pondělí zmocnila svou policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu po dobu 48 hodin. Důvodem striktního opatření má být zvýšené násilí ze strany kriminálních gangů, které převážně obchodují s nelegálními zbraněmi. Karibský stát zaznamenal v roce 2024 rekordních 623 vražd (počet obyvatel činí 1,4 milionu). Ostrovy se tím řadí mezi země s největším počtem vražd na světě. Tamní ministr pro bezpečnost situaci označil za epidemickou.
Nové dokumenty ukazují, že Mark Chikarovski, australský obchodník s drogami, používal offshorovou společnost a kyperský bankovní účet. Informovalo o tom Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Chikarovski, který na darknetu vystupoval pod přezdívkou „AusCokeKing“, je synem bývalé lídryně Liberální strany Austrálie. Na darknetu prodával obrovské množství kokainu a dalších drog, za což dostal trest 35 měsíců odnětí svobody. Dokumenty získané ICIJ odhalují, že Chikarovski byl klientem kanceláří SFM Corporate Services na pobočkách v Curychu a v Dubaji. Kancelář SFM se prezentuje jako komplexní služba pro ty, co chtějí rychle zakládat offshorové společnosti. SFM byla častokrát zmiňována v investigativní aféře Pandora Papers. V dokumentech SFM je muž uveden jako kontakt pro společnost Aquay Holdings Ltd. Chikarovski platil kanceláři několik let za poskytnutí adresy ve Spojených arabských emirátech a za služby nastrčených ředitelů i akcionářů této společnosti.
