Home Kauzy

Kauzy

Proč je tak těžké dohledat majetek ruských oligarchů

Proč je tak těžké dohledat majetek ruských oligarchů

Alexandr Abramov a Alexandr Frolov, dva ruští oligarchové, kteří se řadí na 17. a 33. místo v žebříčku nejbohatších Rusů, jsou skrytými vlastníky jednoho z nejluxusnějších developerských projektů na okraji Prahy. Mimo to vlastní nemovitosti, podíly ve firmách či přepychové jachty po celém světě, avšak jen u zlomku toho všeho lze prokázat, že jsou opravdovými majiteli. „Využívají anonymitu offshorů, protože tím chrání své vlastnické právo. V Rusku už totiž nikdo nevěří v nezávislé a spravedlivé soudy,“ vysvětluje ruský investigativní novinář Roman Anin.  V Popovičkách nedaleko Prahy vzniká jeden z nejpozoruhodnějších developerských bytových projektů. Jde o satelitní městečko s vlastním golfovým...

Exekutor Ivanko neposlal VZP peníze, které vymohl

Exekutor Ivanko neposlal VZP peníze, které vymohl

Exekutor Igor Ivanko neposlal Všeobecné zdravotní pojišťovně desítky milionů korun, které vymohl od jejích dlužníků. Když se věc provalila, pojišťovna k němu byla nebývale vstřícná. Dohodla se s ním, že jí peníze bude splácet. Trestní oznámení nepodala. Kvůli zpronevěře přitom jiní exekutoři skončili ve vězení. „Nevybavuji si případ, kdy by za tohle nebyl exekutor odsouzen,“ říká Jiří Prošek, předseda kontrolní komise exekutorské komory. Peníze pěti set lidí Jedním z exekutorů, kteří vymáhají dluhy pro největší tuzemskou zdravotní pojišťovnu VZP (má zhruba šest milionů klientů), se Igor Ivanko stal v roce 2011. Dlužníků má pojišťovna hodně, loni jich bylo více než...

kalinak fico

Kauza Soumrak: Parlament neschválil vydání Fica do vazby

Koncem dubna obvinila slovenská policie v rámci operace Soumrak, pojmenované podle stranického sídla Smeru v bratislavské Súmračné ulici, dva kdysi nemocnější muže země, a to expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka ze strany Smer-SD. Zatímco Kaliňák skončil ve vazbě, slovenský parlament dnes po dlouhém rokování rozhodl, že Fica k vazebnímu stíhání nevydá.  Během policejního vyšetřování bylo již dříve vzneseno obvinění i proti nitranskému oligarchovi s vazbami na policii Norbertu Bödörovi či bývalému policejnímu prezidentu Tiboru Gašparovi. Jsou podezřelí ze založení a podpory organizované zločinecké skupiny, ohrožení daňového tajemství a zneužívání pravomocí veřejného činitele.  O vydání Fica do...

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák.  Dubaj je zajisté působivým a přitažlivým místem – impozantní stavby, život v luxusu a prosluněné pláže. Emirát u břehů Perského zálivu je...

Putinova firma v Česku

Putinova firma v Česku

Společnost Gunvor, jeden z největších obchodníků s plynem a ropou na světě, i dva měsíce po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu nadále obchoduje přes svůj odštěpný závod v Česku i na Slovensku, aniž by předkládala ze zákona povinné finanční závěrky. V českém obchodním rejstříku sice nenajdete jediné ruské jméno spojené s Gunvorem, analytici a lidé kdysi blízcí Vladimiru Putinovi se přesto shodují, že skrytým vlastníkem poloviny akcií této firmy s obratem 50 miliard dolarů ročně byl až do roku 2014 právě ruský prezident. Skromný prezident s bohatými přáteli Vladimir Putin o sobě vždycky tvrdil, že je pouhým skromným státním úředníkem...

Kauza Jitoro: Podivně aktivní policista

Kauza Jitoro: Podivně aktivní policista

Policista, jenž vyšetřuje kauzu firmy Jitoro, se chová nezvykle. Kontakt na zákazníky, kteří Jitoru zaplatili stovky tisíc korun za auto, jež jim nakonec majitel – leasingová firma Unileasing – nechal zabavit, předává advokátce. Policista Radek Forman tím porušuje povinnou mlčenlivost. Advokátka Barbora Kubínová zase etický kodex advokátní komory, neboť nesmí nabízet služby nikomu, kdo ji o to sám nepožádá. Zvědavý policista Když v polovině března volala Ivetě F. pražská advokátka Barbora Kubínová, bylo to pro ni překvapení. „Řekla mi, že dostala kontakt od policie, a nabídla, že nás bude zastupovat,“ vypráví matka pětadvacetiletého syna Daniela, jenž zaplatil firmě Jitoro celkem...

Pandora Papers: Druhá várka dat

Pandora Papers: Druhá várka dat

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy, spatřily světlo světa na začátku října loňského roku. Tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz a který má veškerá data k dispozici, pracoval i po vydání nejdůležitějších kauz z této databáze na zpřístupnění dalších uniklých informací veřejnosti. ICIJ tak nyní ve své Offshore Leaks Database poskytuje novou várku dat, tentokrát od právnické firmy s majoritní ruskou klientelou.  Nově zveřejněná data se týkají dokumentů uniklých ze seychelské společnosti Alpha Consulting Group. Jedná se o firmu s největším zastoupením ruské klientely z...

Za auto na leasing zaplatili stovky tisíc. Nemají auto ani peníze

Za auto na leasing zaplatili stovky tisíc. Nemají auto ani peníze

Desítky lidí zaplatily firmě Jitoro stovky tisíc korun za auto. Zákazníci se domnívali, že s poslední splátkou bude vůz jejich. Pak ale zažili šok: auto jim zabavila leasingová firma Unileasing. Ukázalo se, že auta patřila právě Unileasingu, firma Jitoro byla jen mezičlánek. A peníze, které jí klienti posílali, přestala Unileasingu vyplácet.  Auto se zabavuje Začátkem loňského prosince seděla Monika Holubová v autě před školou a čekala na své dvě děti, desetiletého syna a osmiletou dceru. Zánovní Opel Astra tehdy splácela firmě Jitoro, měsíčně 8 900 korun. Vtom vedle ní zastavilo auto a řidič stáhl okénko. „Myslela jsem, že se chce...

Russian Asset Tracker: Největší databáze majetků mocných Rusů

Russian Asset Tracker: Největší databáze majetků mocných Rusů

Zhruba jedno procento nejbohatších Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř poloviny veškerého bohatství ruských domácností. Tvrdí to nejnovější ekonomická studie EU Tax Observatory a Inequality Lab. Většina tohoto „ruského” majetku je spravována přes offshorové firmy. Jak takové bohatství ruských oligarchů vypadá, dokumentuje projekt Russian Asset Tracker, na kterém jsme spolupracovali s dalšími 24 evropskými médii. Jachty, soukromé tryskáče, developerské projekty, firmy vlastněné přes složité offshore struktury, luxusní sídla a zámky za miliardy dolarů. Investigace.cz identifikovala v Česku majetky několika vlivných Rusů za miliardy korun. Russian Asset Tracker (RAT) je databáze majetků mocných Rusů v Evropě a v USA. Zatím nabízí...

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k legalizaci peněz vytunelovaných ze státních subjektů. Od bytů přes obleky až k českému křišťálu V rámci projektu Ruská pračka značky Troika jsme byli schopni dopátrat, jak vlivní Rusové vyvádějí ruské veřejné peníze na soukromé účty v evropských bankách....

Jak se změnilo Slovensko čtyři roky po vraždě

Jak se změnilo Slovensko čtyři roky po vraždě

Před čtyřmi lety, 21. února ve 20:21, se život rodin Kuciakových a Kušnírových nezvratně změnil. Mladý investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka, archeoložka Martina Kušnírová, si zrovna doma vařili kafe, když si vrah, který na ně přes hodinu a půl čekal v zahradním domku, otevřel dveře a oba dva zastřelil. Trvalo další čtyři dny, než se o smrti svých dětí dozvěděli rodiče. Jejich životy se převrátily naruby nejen kvůli tomu, že přišli o své potomky, ale i proto, že se z obyčejných vesnických lidí najednou staly celosvětové celebrity. „Tohle jsme si nikdy nevybrali,“ říká Jozef Kuciak, Jánův otec, a...