Ázerbájdžánským investorům se zalíbily jižní Čechy. Za spícími firmami a investicemi do nedokončených projektů financovaných penězi neznámého původu podle všeho stojí jedna osoba – Elchin Kazimov. Tajuplný podnikatel s dobrými kontakty figuruje nebo figuroval v jedenácti ázerbájdžánských nebo česko-ázerbájdžánských firmách evidovaných v České republice. Kazimov je podle ázerbájdžánských médií zakladatelem ázerské komunity v Čechách a rád se fotí s proslulým jihočeským podnikatelem a známým členem ODS Pavlem Dlouhým nebo do Ázerbájdžánu vozí delegace, čítající třeba senátora a starostu Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu. Elchin Kazimov se do České republiky přestěhoval v roce 2008, podle svých slov kvůli rodině. Česko mu...
Kauzy
Írán pral peníze přes českou PPF banku
Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku. Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu, aby ukončil obohacování uranu pro účely šíření jaderných zbraní. Sankce měly mimo jiné zabránit Íránu v používání finančních nástrojů USA, tedy i amerického dolaru. V praxi to znamenalo drastické omezení obchodu a plateb za ropu neboli jednu z komodit, na které je íránský státní rozpočet...
Ázerbájdžánci u českého moře: Není všechno demokracie, co se třpytí
Na první pohled nepůsobí ázerbájdžánská komunita v Česku nijak významně, čítá ani ne tisíc osob s trvalým pobytem. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. V Karlových Varech vlastní tchán ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra, prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na spřízněného poslance. Investice neznámého původu spojené s ázerským vládním zmocněncem pro boj proti korupci putovaly také do Mariánských Lázní a do Prahy. Rodina je pro Ázerbájdžánce extrémně důležitá. Lze proto očekávat, že jakmile se někdo z rodiny vypracuje...
Nesnesitelná věčnost slovenské koluzní vazby
Po prvotním nadšení z „protikorupční vlny“ se na Slovensku začínají ozývat i kritické hlasy. I respektovaní novináři poukazují na to, že příliš mnoho zatčených prominentů zůstává příliš dlouho ve vazbě s vysvětlením, že by mohli ovlivňovat svědky nebo jinak mařit vyšetřování (řečeno právním jazykem, jde o takzvanou koluzní vazbu). Na rozdíl od České republiky nebo jiných evropských zemí nemá na Slovensku tento vazební důvod žádný časový limit, takže zatčení prominenti zůstávají v přísné izolaci i půl roku či ještě déle. Bývalý policejní prezident Milan Lučanský v této izolaci spáchal sebevraždu, ministerská státní tajemnice (náměstkyně) a zároveň soudkyně Monika Jankovská se předávkovala léky. Na...
Palác Koruna za korunu
Koupit rozlehlý secesní Palác Koruna na pražském Zlatém kříži – na rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopě – za korunu? To by byl obchod snů. Obdobná transakce se přesto málem uskutečnila. Přesně o této ceně uvažoval český stát, když prodával Technoexport, který zmíněný palác vlastní. „V případě podání nabídky je pozitivní zprávou i hodnota společnosti ve výši 1 Kč,“ psalo se v ocenění státní firmy krátce před její privatizací v roce 2008. Technoexport se nakonec za korunu neprodal, otazníky okolo jeho privatizace však nadále zůstávají. Cenný podnik O privatizaci Technoexportu se začalo mluvit v roce 2005. Česku tehdy vládli...
FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře
Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné skořápkové firmy s offshorovými vlastníky. Vynikající sushi, slavní majitelé a prestižní klientela udělala z Nobu jednu z nejznámějších světových luxusních značek. Řetězec těchto komfortních restaurací a hotelů, za kterým stojí...
FSB i Putinův bratranec – kdo pere peníze v Česku?
Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat. Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž minimálně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem pracujícím pro ruskou tajnou službu FSB a jeho kolegou, dnes už odsouzeným za finanční podvody. Platby, které z Lantana Group doputovaly do Česka, byly většinou...
Ruská očkovací diplomacie dobývá střední Evropu
Maďarsko, Slovensko a Česká republika se jako obvykle v posledních letech staví zády k evropské solidaritě a na vlastní pěst vyjednávají dohody o východních vakcínách, a to i za cenu vládních krizí. Čína a Rusko se mezitím snaží podkopat důvěru v očkovací látky vyráběné na Západě nezávisle na sobě a ve střední Evropě úspěšně propagují vlastní vakcíny. Během první vlny pandemie patřilo Slovensko k premiantům boje s nemocí covid-19. Minimální počty nakažených a téměř žádná úmrtnost sloužily jako příklad i pro jiné země. Leč namísto příprav na druhou vlnu přišla nedbalá politická rozhodnutí, která situaci na Slovensku naprosto změnila. Nejprve...
Detektivka jménem Technoexport
Příběh směnky na 900 milionů korun, které si nárokuje František Bušek, dříve Chobot, zůstává nadále tajemstvím. Pražský Městský soud koncem února řešil, jakou roli v celé kauze Bušek sehrál a zda se nedopustil podvodu, padělání a křivého obvinění, a musel se tak znovu zabývat celým případem, který se před různými soudy táhne už léta. Jeho klíčoví svědci jsou mrtví nebo ztratili paměť, měnili výpovědi a objevila se i záhadná postava falešného policisty. „Až můj asistent ponese směnku zpět do trezoru, nikdo, prosím, neopouštějte jednací síň,“ říká zpola žertem soudkyně Helena Kutzlerová. Na směnce velké asi jako podélně přeložený papír A4...
OpenLux: Rusové a Pilsen Steel
Lucemburskem v posledních letech proteklo tolik ruského kapitálu, že se z něj stal největší ruský zahraniční investor. „Samozřejmě to není dáno tím, že by Lucembursko v Rusku stavělo nějaké továrny,“ vysvětluje Benoît Majerus, profesor historie z Lucemburské univerzity. „Je jasné, že jde o peníze vyvedené z Ruska, které se tam obratem přes Lucembursko zase vracejí.“ Lucembursko je totiž v mnoha případech pouze nástrojem, jak přelít majetky do dalších zemí. Dobře to ilustruje kauza plzeňských železáren Pilsen Steel a ruské státní Banky pro rozvoj a zahraničně-ekonomické záležitosti (Vněšekonombank). Bankrot podruhé Plzeňský výrobce lodních a elektrárenských hřídelí, rotorů pro větrné elektrárny či...
Jak podplatit soudce
Přesně před třemi lety byl spolu se svou nastávající ženou zavražděn mladý investigativní novinář Ján Kuciak. Při své práci zdaleka neměl k dispozici všechny inkriminující dokumenty a výpovědi, které jako novináři máme dnes. Přesněji řečeno informace, jež vyšly najevo po sérii skandálních odhalení o tom, jak na Slovensku fungovala spravedlnost a za jaké peněžní částky si ji bylo možné koupit. Ján Kuciak přinesl celou řadu odhalení o Marianu Kočnerovi, která se později potvrdila. Jedním z jeho prvních článků o něm, vydaný v roce 2017, byl text, popisující jak chtěl Kočner za pomoci svého známého Pavla Ruska a padělaných směnek připravit...
OpenLux: Ruské realitní impérium čítá i vilu v Praze
Na okraji pražské čtvrti Dejvice stojí honosná vila. Patří firmě VT – COMPANY, s. r. o, kterou vlastní ruská rodina Toni. Na první pohled neobydlené sídlo je přísně střeženo kamerami, což dokládá i očividná nelibost muže, jenž vyběhl ven a rezolutně se dotazoval reportéra investigace.cz, proč se kolem budovy potlouká. Jedním z majitelů vily je Sergej Toni, záhadný muž, který skrz lucemburské firmy vlastní luxusní nemovitosti po celé Evropě, byť není známo, čím se živí. Naopak zaměstnání jeho otce tajemstvím není. Oleg Toni je zástupce šéfa státního dopravního monopolu Ruské dráhy. Jenže ani z ředitelského platu by si podle výpočtů OCCRP nemohl...
