Home Kauzy

Archiv rubriky: Kauzy

Příspěvek
‚Ndrangheta: jak funguje a jak se dostala do Česka

‚Ndrangheta: jak funguje a jak se dostala do Česka

V předešlém článku ‚Ndrangheta: zrod nejmocnější mafie světa jsme popsali vznik a historii této kalábrijské mafie, ovládající okolo devadesáti procent veškerého evropského obchodu s kokainem. Podle odborníků na organizovaný zločin začal její mezinárodní vzestup a nezákonné aktivity v rámci EU v průběhu devadesátých let. Zhruba tou dobou dorazili emisaři ‚Ndranghety i do Česka. Navzdory tomu byla ‚Ndrangheta...

Příspěvek
Utrácet se nemusí vyplácet

Utrácet se nemusí vyplácet

Nové britské opatření proti praní špinavých peněz ze zahraničí má možná svůj první úlovek – Zamiru Hadžijevovou, ženu bankéře původem z Ázerbájdžánu. Tamní úřady na sebe upozornila bezbřehým utrácením za luxusní zboží. V Česku má od roku 2008 firmu LECO – CB s.r.o.

Příspěvek
Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena

Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena

Je to přesně půl roku, co zavraždili Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou. Naposledy jsem s Jánem mluvila jen pár hodin před tím, než ho neznámý vrah popravil dvěma výstřely do srdce. Když jsem se v pondělí ráno o jeho smrti dozvěděla, dala se do mě hluboká, nekonečná, paralyzující zima. Byl to dotek absolutního zla. Dodnes mě ten pocit přepadává. Ani po půl roce nevíme, kdo Janka zavraždil a kdo si vraha najal. A asi to už nikdy nezjistíme.

Příspěvek
Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz

„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.

Příspěvek
Trampoty pana účetního

Trampoty pana účetního

Účetní z kauzy Aquinových má na Slovensku několik dalších firem. Není jasné, jakou měly sehrát úlohu.

Příspěvek
Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách

Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách

Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné...

Příspěvek
Panika v Panamě

Panika v Panamě

Druhý únik interních dokumentů Panama Papers odhalil paniku i chaos, který poznamenal začátek konce firmy Mossack Fonseca.

  • 1
  • 2
  • 8