Zoufalé pracovní podmínky šoférů polských kamionů vedou k ohrožování řidičů po celé Evropě. Za špatně nastavený systém nákladní autodopravy jsou zodpovědné zejména velké automobilky.
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Je to přesně půl roku, co zavraždili Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou. Naposledy jsem s Jánem mluvila jen pár hodin před tím, než ho neznámý vrah popravil dvěma výstřely do srdce. Když jsem se v pondělí ráno o jeho smrti dozvěděla, dala se do mě hluboká, nekonečná, paralyzující zima. Byl to dotek absolutního zla. Dodnes mě ten pocit přepadává. Ani po půl roce nevíme, kdo Janka zavraždil a kdo si vraha najal. A asi to už nikdy nezjistíme.
„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.
Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak
Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné zmapovali drogový gang s vazbami na italskou mafii. Sídlili v Belgii, ale pracovali v Holandsku. Z Kostariky a Kolumbie dováželi v bednách s ovocem tuny prvotřídního kokainu. Při velké policejní operaci s krycím jménem Raak (česky Zásah) se podařilo zatknout
Poprad je městem, které láká italské podsvětí. S Jánem Kuciakem jsme se vydali po jeho stopě ve Vysokých Tatrách.
Dokumenty uniklé z panamské společnosti Mossack Fonseca odhalují další finanční tajemství.
Druhý únik interních dokumentů Panama Papers odhalil paniku i chaos, který poznamenal začátek konce firmy Mossack Fonseca.
Emirát Dubaj, kdysi považován za jednu z nejvyprahlejších a nejnevlídnějších končin světa, se během desetiletí přeměnil na extravagantní metropoli, kde policisté jezdí v Lamborghini a kde kopeček pozlacené zmrzliny stojí 800 dolarů. Tedy bezmála dvacet tisíc korun. Tato úspěšná přeměna Dubaje je ale nerozlučně spjata s globálním organizovaným zločinem a korupcí.
Pavla Holcová
V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů.
Pozdrav z Belize
Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize – v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je Belize tak populární zejména mezi podnikateli, kteří se nechtějí hlásit k vlastnictví svých firem. U Argenty by k tomu byl dobrý důvod: hraje významnou roli v síti společností, skrze něž byl vytunelován ruský investiční fond