Nová homepage

Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska

Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska

Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie. „Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Zákon má podle něj představovat „rozhodný krok EU směrem k potvrzení její vedoucí úlohy v oblasti ochrany lidských práv“. Označení Magnitského zákon nese jméno ruského právníka Sergeje Magnitského. Ten zpracoval detailní zprávu o korupci...

Ilya Lozovsky: Dobří novináři nutí lidi zodpovídat se za své činy

Ilya Lozovsky: Dobří novináři nutí lidi zodpovídat se za své činy

Původně měli editoři OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Ilya Lozovsky a Miranda Patrucic přijet do Prahy pouze na jednu noc. Pobyt se nakonec protáhl na dva týdny. Sotva totiž zahájili společně s Radio Free Europe / Radio Liberty investigativní projekt o praní špinavých peněz v Kyrgyzstánu, jejich hlavní zdroj důvěrných informací byl v Istanbulu zavražděn. Jaká je role editora v situacích, kdy novinářům hrozí smrt, jak se vypořádává s výhružkami a zastrašováním, nebo dokonce zabitím zdroje? Na tyto otázky nám odpověděl v exkluzivním rozhovoru vedoucí editor OCCRP, Američan Ilya Lozovsky. Kdy přesně jste se dozvěděl o zabití vašeho zdroje?...

#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně. Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala zakládat firmy, jež sloužily jako skořápky pro téměř 400 tisíc klientů. Díky uniklým informacím získaným organizací Distributed Denial of Secrets (DDoS) a novinářům z OCCRP i z dalších médií se podařilo popsat, jakým způsobem organizace...

„Největší daňový podvod v dějinách Evropy“: První podezřelý skončil v německé vazbě

„Největší daňový podvod v dějinách Evropy“: První podezřelý skončil v německé vazbě

Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly. O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství ve Frankfurtu. Důvodem byla obava, že by obviněný advokát mohl uprchnout. Johannemannův právní zástupce podle agentury Reuters uvedl, že zatčení je „neodůvodněné“. Ulf Johannemann patří k několika stovkám osob podezřelých z jednoho z největších daňových podvodů v historii Německa. Dalšími jsou pak bankéři, burzovní makléři...

Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě

Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě

Důvodem pro zrušení firmy Christiana Ellula, bývalého zetě slovenského podnikatele Mariana Kočnera, je podle úřadu porušení několika pravidel, a to včetně nesplnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost. Ellul s Kočnerem na Maltě v minulosti  podnikal. Po vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky však se slovenským podnikatelem přerušil styky.  Zrušení Ellulovy firmy vyplývá z oznámení maltského regulačního úřadu pro finanční služby MFSA. Firma se proti rozhodnutí může odvolat. Zatím není možné potvrdit, zda za rozhodnutím maltské instituce stojí právě blízká spolupráce Ellula s Kočnerem.  Právník Christian Ellul dříve podnikal na Maltě se svým tehdejším tchánem Marianem Kočnerem. Jeho společnost E&S Consultancy...

Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií ‚Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií. Italské úřady začátkem listopadu zadržely celkem 71 podezřelých z obchodu s drogami a praní špinavých peněz. Zatčení údajných členů nechvalně proslulé kalábrijské mafie ‚Ndrangheta představuje vyvrcholení tři roky trvající policejní akce s krycím jménem Kerberus.  Informovala o tom OCCRP. Celonárodní operace italské policie vedla k rozložení dvou organizovaných buněk,...