FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci a regulační orgány, píše ICIJ. Banky by měly proti zločinu bojovat důrazněji, nastavená opatření proti praní špinavých peněz jsou neadekvátní a finanční instituce by měly fungovat lépe – tak finanční instituce kritizoval jeden z britských bankovních regulátorů...
Nová homepage
Norbert Bödör a Penta: Jistota desetinásobku
Slovenský živnostník Norbert Bödör je podezřelý ze sledování novinářů v kauze Kuciak. Mimo to je obviněný i v další korupční aféře. S českým investičním fondem Avant Private Equity a kyperskou firmou Saxian Investments udělal byznys století, který však vyvolává řadu pochybností. Norbert Bödör před soudem prohlásil, že je živnostník. Podle informací získaných v rámci projektu Kočnerova knižnica disponoval v roce 2018 částkou minimálně 40 milionů eur (přibližně miliarda korun). Není úplně jasné, jakým způsobem k tomuto majetku přišel. Slovenská média o něm dlouhodobě píší, že patří k neviditelným kmotrům ve straně Smer-SD. Za vlády Smeru vydělala bezpečnostní agentura Bonul, kterou...
#zesvěta 29
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Dědečku, vyprávěj mi tu o tom, jak jsi pral penízky Newyorský soud odsoudil prvního člověka na základě leaku Panama Papers – dokumenty právnické společnosti o praní peněz a vyhýbání se placení daní. Třiaosmdesátiletý občan USA se přiznal k daňovým podvodům a praní peněz a zaplatí pokutu ve výši téměř 80 milionů Kč. Více zde. Více o Panama Papers, ke kterým měla investigace.cz jako jediné české médium přístup, si můžete...
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře
Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze kriminálníci z celého světa, k čemuž využívali i české banky. Od propuknutí aféry se Majzus stáhl do ústraní na svůj zámek na Táborsku, odkud vede boj za očištění svého jména. „V roce 2010...
FinCEN Files: Česko
FinCEN Files: Česko
FinCEN Files
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti praní peněz selhávají. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci. Jakákoli bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, jež v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit...