Nová homepage

FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře

FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře

Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné skořápkové firmy s offshorovými vlastníky. Vynikající sushi, slavní majitelé a prestižní klientela udělala z Nobu jednu z nejznámějších světových luxusních značek. Řetězec těchto komfortních restaurací a hotelů, za kterým stojí...

Pět let s Panama Papers

Pět let s Panama Papers

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit přes 1,3 miliardy dolarů. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) společně se stovkou partnerských médií v roce 2016 vyslalo do světa pomyslný kamínek, který uvolnil lavinu. Panama Papers se staly synonymem boje proti korupci a odhalily, jak...

#zesvěta: Těžký týden pro italskou mafii 

#zesvěta: Těžký týden pro italskou mafii 

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. #1 Zrádná tetování Další z bossů italské mafie ’Ndrangheta byl dopaden, tentokrát v Karibiku, poté, co se objevil v kuchařských videích na YouTube. Marc Feren Claude Biart vedl donedávna v Boca Chica v Dominikánské republice poklidný život. Zradil ho jeho YouTube kanál, na kterém předváděl své italské kuchařské dovednosti. Ve videích nikdy neukazoval svou tvář, ale tetování na těle ho prozradila. Biart byl na útěku od roku 2014, kdy italští prokurátoři nařídili jeho zatčení za obchodování s...

Jak dál po Kellnerovi

Jak dál po Kellnerovi

Nový šéf PPF Group Ladislav Bartoníček měl ve finanční skupině na starost pojišťovací byznys, biotechnologie a telekomunikace. Se zakladatelem a majoritním vlastníkem PPF Group Petrem Kellnerem, který poslední březnovou sobotu tragicky zemřel, se znal třicet let. Na rozdíl od vizionáře Kellnera ho provází spíš pověst analytika a technokrata. Známý mé spolužačky V pondělí 29. března skupina PPF oznámila, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách zemřel její zakladatel a majoritní akcionář Petr Kellner. Ve stejný den se na webových stránkách PPF také objevila zpráva, že „řízením veškerých aktivit ve skupině“ byl pověřen jeden z minoritních akcionářů Ladislav Bartoníček. Proč právě...

Čínská zlatá Malta: Posun v kauze zavražděné novinářky

Čínská zlatá Malta: Posun v kauze zavražděné novinářky

Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny. Daphne Caruana Galizia byla zavražděna 16. října 2017. Kvůli své práci práci byla trnem v oku mnoha maltských politiků a podnikatelů. Dlouhodobě se věnovala rozkrývání organizovaného zločinu kvetoucího na středomořském ostrově. Jeho strategická poloha totiž nabízí spoustu možností pro zločince, kteří pašují zboží dále do kontinentální Evropy. Na...

Česko-vietnamský pervitin v Evropě stále dominuje

Česko-vietnamský pervitin v Evropě stále dominuje

Začátkem roku policie v Nizozemsku zatkla jednu z nejhledanějších osob na světě – Vietnamce jménem Tse Chi Lop. Zatčení asijského gangstra mimo jiné pomohlo odhalit nové informace o působení jeho zločinecké organizace Sam Gor, která stojí za obchodováním se syntetickými drogami v Evropě. Vliv vietnamského organizovaného zločinu na obchodování s pervitinem přitom není nikde tak výrazný jako v České republice. Syntetické drogy pervitin a ketamin patří k nejprodávanějším produktům organizace Sam Gor. Produkci pervitinu v Evropě sice dominují mexické zločinecké gangy a podle mluvčího Europolu Jana Op Gen Oortha vietnamské skupiny v tomhle odvětví zaostávají, jejich vliv je ale nejvýraznější...