Nová homepage

Česko se stává evropským centrem praní peněz

Česko se stává evropským centrem praní peněz

V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let.  „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých peněz je způsobený zvýšeným finančním dohledem v Pobaltí. To nutí lidi, kteří tam perou peníze, rozhlédnout se někde jinde,“ tvrdí o situaci v Česku Graham Barrow, bývalý bankéř...

#zesvěta 27

#zesvěta 27

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Když pas stojí víc než letenka Belgický výrobce biometrických dokumentů (pasy, občanky, a pod.) Semlex podplácel úředníky a politiky, aby vyhrál kontrakty v několika afrických zemích, ukazuje investigace OCCRP. Kamarádíčkování se s politiky a vysoce postavenými osobnostmi a podvody za oponou, které firmě zajistili postavení na určitém trhu pak odnáší koncový uživatel – někde se na ty úplatky musí vydělat a dokumenty tak byly pro lidi, kteří si je...

Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće

Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće

Je 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jakšiće. Po chvíli byl ale narkobaron opět na svobodě. Jakšić totiž policistům předložil dokumenty vystavené na jméno Štefana H. z malé vesnice na severu Slovenska.  Cestovní pas, občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění – tato kombinace dokladů přesvědčila španělskou policii o tom, že před nimi nestojí Jakšić, nýbrž Štefan H. ze Slovenska. Investigativnímu centru Jána Kuciaka (ICJK) se dotyčného Štefana podařilo vypátrat a sejít se s ním. Pochází z malé vesnice s přibližně 1 400 obyvateli. Až na sporadické cesty za...

Grupo America 5: Český byznys s ghettem

Grupo America 5: Český byznys s ghettem

Kartel Grupo America svými aktivitami a kontakty dosáhl i do Česka. Obchodní partneři Mladena Miljaniće, vysoce postaveného člena Grupo America, koupili od města Přerov ghetto. A pak ho zase Přerovu velmi výhodně prodali.  Mladen Miljanić žije v Bratislavě. V kartelu Grupo America zastává podle italských vyšetřovatelů důležitou roli. Dohlíží na vykládku kokainu z lodních kontejnerů v evropských přístavech a jeho další transport do místa určení.  S Mladenem Miljaničem se prý viděli jen párkrát, „…naposledy tak před třemi lety,“ vysvětluje Martin Hudec, slovenský obchodní partner Miljaniče, jak spolu začali podnikat. Údajně se scházeli v bratislavském Grémiu, které vlastní jejich třetí obchodní...

Grupo America 4: Kokain od Zlatého klasu

Grupo America 4: Kokain od Zlatého klasu

Balkánský kokainový kartel Grupo America měl své lidi i v Česku. Kšeftovali tady s kokainem, česká policie je ale odhalila a pozatýkala. V malebné pražské hospodě Zlatý klas se 8. listopadu 2017 sešli dva muži, kteří klidně mohli být jen starými přáteli. Branislav Cvijović přijel za Branislavem Bikićem, žijícím již dlouhou dobu v českém hlavním městě. Jenže důvod návštěvy nebyl rázu přátelského, jako spíš obchodního – kšeftování s kokainem. Oba byli nějakým způsobem spojeni s Grupo America (GA).  Tvrdé jádro tohoto zločineckého kartelu tvoří asi patnáct lidí, kteří si naprosto věří a své sliby garantují životem. Jedničkou mezi nimi je...

Grupo America 3: Slovenská verze kartelu

Grupo America 3: Slovenská verze kartelu

Poslední březnový den roku 2009 se Mladen Miljanić a Braim Sinani vydali na cestu. V Bratislavě byla ještě docela zima, ale oni mířili Opelem Astra do Itálie. První zastávka byla v Miláně, pak měli pokračovat do Benátek. Jak ale později ukázaly policejní odposlechy, nebyli to běžní slovenští turisté, byť jejich automobil měl slovenské poznávací značky.  Cestou se Mladen Miljanić chlubil svému spolucestujícímu, že budou dohlížet na předání kokainu, který patří jeho strýci, známému narkobaronovi. Sinani byl naopak nervózní, zvažoval, jestli ho kilo 98 procentního kokainu nevyjde moc draho, a několikrát také zdůraznil, že by s kartelem chtěl spolupracovat dlouhodobě. Kartel...