Home Články

Články

FinCEN Files: Následky

FinCEN Files: Následky

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci a regulační orgány, píše ICIJ. Banky by měly proti zločinu bojovat důrazněji, nastavená opatření proti praní špinavých peněz jsou neadekvátní a finanční instituce by měly fungovat lépe – tak finanční instituce kritizoval jeden z britských bankovních regulátorů...

Norbert Bödör a Penta: Jistota desetinásobku

Norbert Bödör a Penta: Jistota desetinásobku

Slovenský živnostník Norbert Bödör je podezřelý ze sledování novinářů v kauze Kuciak. Mimo to je obviněný i v další korupční aféře. S českým investičním fondem Avant Private Equity a kyperskou firmou Saxian Investments udělal byznys století, který však vyvolává řadu pochybností. Norbert Bödör před soudem prohlásil, že je živnostník. Podle informací získaných v rámci projektu Kočnerova knižnica disponoval v roce 2018 částkou minimálně 40 milionů eur (přibližně miliarda korun). Není úplně jasné, jakým způsobem k tomuto majetku přišel. Slovenská média o něm dlouhodobě píší, že patří k neviditelným kmotrům ve straně Smer-SD. Za vlády Smeru vydělala bezpečnostní agentura Bonul, kterou...

#zesvěta 29

#zesvěta 29

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Dědečku, vyprávěj mi tu o tom, jak jsi pral penízky Newyorský soud odsoudil prvního člověka na základě leaku Panama Papers – dokumenty právnické společnosti o praní peněz a vyhýbání se placení daní. Třiaosmdesátiletý občan USA se přiznal k daňovým podvodům a praní peněz a zaplatí pokutu ve výši téměř 80 milionů Kč. Více zde. Více o Panama Papers, ke kterým měla investigace.cz jako jediné české médium přístup, si můžete...

#zesvěta 28

#zesvěta 28

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Miláček prostého lidu a tunelářů státní kasy Arménsko-ruský filantrop Ruben Vardanjan se v Arménii těší dobrému jménu, například za založení humanitární ceny Aurora nebo za založení školy. Co na tom, že je opět v centru korupčního skandálu. V celé sítí úplatků a podvodných praktik vystupuje například jméno prezidenta Tatarstánu (součást Ruska), jehož rodině měl Vardanjan na úplatcích zaplatit přes 900 milionů Kč. Proč Tatarstán? Vardanjan tam vlastní podíly ve...

Pytel koksu: Ukrajinská policie zabavila rekordní zásilku s kokainem

Pytel koksu: Ukrajinská policie zabavila rekordní zásilku s kokainem

Ukrajinští celníci objevili v přepravním kontejneru mezi krabicemi s banány kokain v ceně asi 380 milionů Kč. Rekordní množství drogy překvapilo i celníky, kteří jsou na různé nálezy v ukrajinském přístavu Oděsa zvyklí.  Celkem 112 kilogramů kokainu rozdělených do dvou pytlů nacpaných mezi krabicemi s banány připlulo minulý týden do Obchodního přístavu Južne z Ekvádoru a bylo nalezeno až po důkladné celní prohlídce, uvádí server Ukrainian National News. Pytle obsahovaly všeobecně známé „cihly“ zabaleného kokainu, celkem jich podle ukrajinské policie bylo 100.  Cena takového množství drog se na černém trhu pohybuje okolo 17 milionů dolarů, tedy asi 383 milionů Kč....

#zesvěta 27

#zesvěta 27

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Když pas stojí víc než letenka Belgický výrobce biometrických dokumentů (pasy, občanky, a pod.) Semlex podplácel úředníky a politiky, aby vyhrál kontrakty v několika afrických zemích, ukazuje investigace OCCRP. Kamarádíčkování se s politiky a vysoce postavenými osobnostmi a podvody za oponou, které firmě zajistili postavení na určitém trhu pak odnáší koncový uživatel – někde se na ty úplatky musí vydělat a dokumenty tak byly pro lidi, kteří si je...