Home Články

Články

#zesvěta: Trable v Irském daňovém ráji

#zesvěta: Trable v Irském daňovém ráji

V dnešním #zesvěta se můžete dočíst o následcích tunelování státních peněz, o tom, jak Turecko bojuje se svými odpůrci nebo o obchodu s lidmi, který nezastavila ani celosvětová pandemie.  #1 Světélko spravedlnosti v kauze ázerské pračky V roce 2017 vydala investigace.cz společně s partnery z OCCRP články o takzvaném Ázerbájdžánském laundromatu – kasičce peněz vytunelovaných ze státní kasy a sloužících ázerským vládním elitám například k podplácení evropských politiků nebo k nákupům luxusních nemovitostí. O čtyři roky později by příslušná britská policie mohla vůbec poprvé v této kauze vymoci zabavení finančních prostředků, a to konkrétně manželů, kteří podle zjištění OCCRP získali z...

EU proti špinavým penězům

EU proti špinavým penězům

Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity. Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby posílila prosazování pravidel proti praní špinavých peněz. V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové Brusel dosud nemá žádnou celoevropskou instituci, která by mohla aktivně potírat špinavé peníze. Při prosazování svých pravidel...

’Ndrangheta: Kokain od Pusinky už nebude

’Ndrangheta: Kokain od Pusinky už nebude

Italská ’Ndrangheta je jednou z nejmocnějších zločineckých organizacích na světě. Obchoduje sice se vším možným, ale její specializací je pašování a distribuce drog. Naše partnerské médium OCCRP popsalo, jak mafiánské klany s pomocí dobře napojeného prostředníka využívaly země na severozápadě Evropy jako daňové a kokainové ráje, přičemž dovoz drog mafie prováděla přes velké přístavy v Belgii nebo v Německu.  ’Ndrangheta je nejmocnější italskou mafií, jejíž prsty sahají po celém světě. Zároveň je ale založena na rodinných klanech a přísné hierarchii oddělující menší zločince od skutečných bossů, což policii velmi znesnadňuje organizaci infiltrovat. Ti největší bossové často žijí v důmyslných bunkrech...