Když na jaře vypukla první vlna epidemie covidu-19, celá Evropa propadla nákupnímu šílenství. Vlády pozastavily platnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek a o překot se nakupovalo. Všechny dobré zvyky jako transparentnost nebo výběr té nejlepší nabídky tak vzaly za své. Edit: 13. listopadu 2020 – doplněno o vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spolu s kolegy ze sítě investigativních novinářů OCCRP jsme se zaměřili na to, kdo, kolik a za co v Evropě utrácel. Česká vláda v chaotickém nakupování rozhodně nebyla sama, jedno šokující prvenství však získala. Za FFP2 respirátory byla ochotná zaplatit přes tisíc korun za kus (včetně DPH),...
Kauzy
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře
Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze kriminálníci z celého světa, k čemuž využívali i české banky. Od propuknutí aféry se Majzus stáhl do ústraní na svůj zámek na Táborsku, odkud vede boj za očištění svého jména. „V roce 2010...
FinCEN Files: Česko
FinCEN Files: Česko
FinCEN Files
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti praní peněz selhávají. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci. Jakákoli bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, jež v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit...
Česko se stává evropským centrem praní peněz
V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých peněz je způsobený zvýšeným finančním dohledem v Pobaltí. To nutí lidi, kteří tam perou peníze, rozhlédnout se někde jinde,“ tvrdí o situaci v Česku Graham Barrow, bývalý bankéř...
Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće
Je 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jakšiće. Po chvíli byl ale narkobaron opět na svobodě. Jakšić totiž policistům předložil dokumenty vystavené na jméno Štefana H. z malé vesnice na severu Slovenska. Cestovní pas, občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění – tato kombinace dokladů přesvědčila španělskou policii o tom, že před nimi nestojí Jakšić, nýbrž Štefan H. ze Slovenska. Investigativnímu centru Jána Kuciaka (ICJK) se dotyčného Štefana podařilo vypátrat a sejít se s ním. Pochází z malé vesnice s přibližně 1 400 obyvateli. Až na sporadické cesty za...
Grupo America 5: Český byznys s ghettem
Kartel Grupo America svými aktivitami a kontakty dosáhl i do Česka. Obchodní partneři Mladena Miljaniće, vysoce postaveného člena Grupo America, koupili od města Přerov ghetto. A pak ho zase Přerovu velmi výhodně prodali. Mladen Miljanić žije v Bratislavě. V kartelu Grupo America zastává podle italských vyšetřovatelů důležitou roli. Dohlíží na vykládku kokainu z lodních kontejnerů v evropských přístavech a jeho další transport do místa určení. S Mladenem Miljaničem se prý viděli jen párkrát, „…naposledy tak před třemi lety,“ vysvětluje Martin Hudec, slovenský obchodní partner Miljaniče, jak spolu začali podnikat. Údajně se scházeli v bratislavském Grémiu, které vlastní jejich třetí obchodní...
Grupo America 4: Kokain od Zlatého klasu
Balkánský kokainový kartel Grupo America měl své lidi i v Česku. Kšeftovali tady s kokainem, česká policie je ale odhalila a pozatýkala. V malebné pražské hospodě Zlatý klas se 8. listopadu 2017 sešli dva muži, kteří klidně mohli být jen starými přáteli. Branislav Cvijović přijel za Branislavem Bikićem, žijícím již dlouhou dobu v českém hlavním městě. Jenže důvod návštěvy nebyl rázu přátelského, jako spíš obchodního – kšeftování s kokainem. Oba byli nějakým způsobem spojeni s Grupo America (GA). Tvrdé jádro tohoto zločineckého kartelu tvoří asi patnáct lidí, kteří si naprosto věří a své sliby garantují životem. Jedničkou mezi nimi je...
Grupo America 3: Slovenská verze kartelu
Poslední březnový den roku 2009 se Mladen Miljanić a Braim Sinani vydali na cestu. V Bratislavě byla ještě docela zima, ale oni mířili Opelem Astra do Itálie. První zastávka byla v Miláně, pak měli pokračovat do Benátek. Jak ale později ukázaly policejní odposlechy, nebyli to běžní slovenští turisté, byť jejich automobil měl slovenské poznávací značky. Cestou se Mladen Miljanić chlubil svému spolucestujícímu, že budou dohlížet na předání kokainu, který patří jeho strýci, známému narkobaronovi. Sinani byl naopak nervózní, zvažoval, jestli ho kilo 98 procentního kokainu nevyjde moc draho, a několikrát také zdůraznil, že by s kartelem chtěl spolupracovat dlouhodobě. Kartel...
Kauza Kuciak ONLINE: Kočner a Zsuzsová jsou nevinní
Slovensko i svět by se měly 3. září 2020 dozvědět dlouho očekávaný rozsudek v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zda si však obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó tento rozsudek skutečně vyslechnou, není jasné. Poslední den nejsledovanějšího soudního procesu byl původně nařízen na 5. srpna 2020. Tříčlenný soudní senát v čele s Ruženou Sabovou ale toto datum zrušil s vysvětlením, že potřebuje víc času na rozmyšlenou, a soudní verdikt posunul o měsíc. Pár dní před novým termínem prokurátor nestandardně navrhnul nový důkaz z telefonu Aleny Zsuzsové a chce obnovit dokazování. O tomto návrhu...
Grupo America 1: Radiografie jednoho kartelu
Na zaprášené periferii Limy, hlavního města Peru, stojíme před vězením a přemýšlíme, jak se dostat dovnitř. Chtěli bychom navštívit jednoho z klíčových baronů globálního byznysu s kokainem, Zorana Jakšiće. Na pomyslném mocenském žebříčku drogového kartelu Grupo America (GA) je druhým v pořadí. Peruánská i srbská média o Jakšićovi píší jako o běsném mafiánovi s očima násilníka, který pašoval kokain po tunách, vraždil a utíkal z vězení. Nejsou daleko od pravdy. O Grupo America se nám podařilo dohledat, že mají na kontě pět tun zabaveného kokainu, jednu vraždu, kdy tělo oběti pomalu rozřezali motorovou pilou v bazénu, atentát na policejního prezidenta...
Impérium AB
Žebříček Forbesu řadí Andreje Babiše mezi českými miliardáři na 4. místo s odhadovaným majetkem kolem 70 miliard korun. Firmy, které jsou a byly na Andreje Babiše navázané, ať již v minulosti přímo, nebo dnes prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, tvoří širokou spleť propojených subjektů u nás i v zahraničí. I když samotný premiér tvrdí, že na tyto firmy nemá vliv, podle nejvyššího žalobce Pavla Zemana lze dospět k závěru, že Andrej Babiš je nejen konečným beneficientem těchto fondů, ale i osobou, jež na ně má vliv přímo rozhodující. Podle serveru iRozhlas eviduje Andreje...