Organizovaný zločin prázdniny nemá a tradiční páteční zesvěta také ne. Tentokrát ale za úspěchy zločinců nemusíme v jednom případě ani za hranice – nová zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětluje, jak se Češi podílejí na pašování lidí. Ve světě byla naopak odsouzena za napomáhání v praní peněz balkánskými mafiány švýcarská banka Credit Suisse a...
Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na...
Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím....
Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky. Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z...
Emirát Dubaj, kdysi považován za jednu z nejvyprahlejších a nejnevlídnějších končin světa, se během desetiletí přeměnil na extravagantní metropoli, kde policisté jezdí v Lamborghini a kde kopeček pozlacené zmrzliny stojí 800 dolarů. Tedy bezmála dvacet tisíc korun. Tato úspěšná přeměna Dubaje je ale nerozlučně spjata s globálním organizovaným zločinem a korupcí.