Christopher Kinahan starší zvaný Christy a jeho synové Daniel a Christopher Junior stojí za jedním z největších drogových gangů v Evropě. Před lety utekli do Dubaje, kde v průběhu let vlastnili několik nemovitostí. Ty koupila manželka Daniela, která není hledaná úřady ani dotčená sankcemi, jež na rodinu Kinahanových uvalily Spojené státy americké. Rodina se začala dubajských majetků zbavovat poté, co narůstal tlak ze strany amerických, irských i dubajských úřadů. Případ odhalují novináři z The Irish Times na základě uniklých dat z projektu Dubai Unlocked.
Dubajský hotel Burdž al-Arab hostil v roce 2017 opulentní svatbu, které se zúčastnili narkomafiáni z celé Evropy. Událost navštívili i tajní agenti amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) a později některé z hostů zatkli. Irka Caoimhe Martina Robinson si tehdy brala Daniela Kinahana, syna irského mafiána. Právě ona hrála důležitou roli v nákupu dubajských nemovitostí pro Kinahanovy. Odhalují to dokumenty z projektu Dubai Unlocked, jenž je výsledkem investigace 74 mediálních organizací z 58 zemí. Podle těchto dokumentů byli v roce 2022 Daniel Kinahan a jeho žena uvedeni jako vlastníci čtyř nemovitostí v Dubaji.
Nemovitosti v Dubaji nakupovala a prodávala zmíněná dvaačtyřicetiletá Irka, a to i poté, co v dubnu 2022 Spojené státy americké uvalily sankce na Christyho Kinahana a jeho syny. Americké úřady je stíhají za mezinárodní pašování drog a praní špinavých peněz. Robinson však stíhaná není.
Kartel Danielova otce Christyho Kinahana vznikl v devadesátých letech v Dublinu a postupně rozšířil své aktivity do zahraničí. Podle Europolu je gang spojen nejméně s 20 vraždami v Evropě. Kriminální skupina založila stovky společností, z nichž mnohé působí v potravinářském a realitním průmyslu. Skrze ně pere obrovské množství hotovosti získané prodejem drog.
Trojice mužů se údajně už skoro deset let ukrývá v Dubaji. Natrvalo se sem přestěhovali v roce 2015, jakmile začal gradovat jejich spor s irským mafiánem Gerrym Hutchem a jeho gangem. Daniel Kinahan se v Dubaji pokoušel prosadit jako promotér v oblasti profesionálního boxu. Kartel podle odhadů v průběhu let nashromáždil majetek v hodnotě více než jedné miliardy eur (24,6 miliardy korun).
Luxusní byty, vily s bazény a golfová hřiště
Komfortní vily v bytovém komplexu Emirates Hills uprostřed Dubaje mají vnitřní i venkovní bazény a k dispozici je také golfový klub. Podle dokumentů projektu Dubai Unlocked byla jedna z těchto vil v Emirates Hills v roce 2022 prodána za 6,05 milionu eur (tehdy asi 149 milionů korun). Novou majitelkou nemovitosti se měla stát manželka Daniela Kinahana Caoimhe Martina Robinson.
Není však jisté, zda ve vile někdo z rodiny Kinahanových či jejich společníků někdy bydlel, upozorňují novináři z The Irish Times. Podle záznamů z rejstříku nebyla budova nikdy oficiálně nabízena k pronájmu. Nemovitost byla prodána v roce 2023 za 11,7 milionů eur (asi 288,5 milionů korun).
Dubai Unlocked – Investigation: Members of the Kinahan family have been disposing of millions of euro worth of property in Dubai as they come under increasing pressure from international sanctions, an Irish Times investigation has found.
An analysis of leaked property records… pic.twitter.com/dDNWa1IU97— The Irish Times (@IrishTimes) May 14, 2024
Luxusní dubajský rezidenční komplex Parkway Vistas obklopují golfová hřiště a umělá jezera. Nemovitost se šesti ložnicemi měla v listopadu 2018 koupit opět Caoimhe Martina Robinson, a to za 4,3 milionu eur (106 milionů korun). Podle záznamů v ní během pěti let, kdy ji vlastnili, nikdo z rodiny Kinahanových nebydlel, vilu však pronajímali v letech 2020 až 2022 venezuelskému občanovi. Tři měsíce nato, co v dubnu 2022 na Kinahanův kartel americké ministerstvo financí uvalilo sankce, rodina tuto obrovskou vilu prodala za 5,2 milionů eur (přes 128 milionů korun).
U těchto dvou nemovitostí se jméno Robinson objevuje jako vlastnická strana. Novináři z ICIJ ale nedokázali ověřit, zda byla zmíněná Irka skutečným vlastníkem obou vil.
Další nemovitost si Caoimhe Martina Robinson pořídila v budově Elite Residence nedaleko rezidenční čtvrti Dubai Marina. Přepychový byt se čtyřmi ložnicemi koupila v roce 2017 za 893 588 eur (přes 22 milionů korun). Na začátku roku 2024 byla nemovitost umístěna na trh a v únoru ji Robinson prodala za více než milion eur (24,7 milionu korun).
V roce 2023 si pak Robinson opatřila rozlehlou rozestavěnou vilu v dubajské čtvrti Wadi Al Safa za téměř 2,2 milionu eur (přes 52 milionů korun). Podle soudního rozhodnutí vydaného letos v březnu byla nemovitost mezitím zabavena a umístěna do veřejné dražby. Dům byl předmětem sporu mezi dvěma stranami, které se prohlašovaly za vlastníka. Robinson však o sporu nevěděla, podala žalobu a dubajský soud následně rozhodl, že je právoplatnou majitelkou a má dostat odškodné ve výši 50 tisíc eur (1,2 milionu korun).
Kancelář ve věži
Věž Jumeirah Bay Tower X3 obklopuje park a tři umělá jezera. Je vybavena posilovnou, obchody i kavárnami. Právě v horních patrech této budovy se nachází kancelář Daniela Kinahana. Od roku 2017 bylo toto místo hlavním centrem jeho obchodních aktivit v Dubaji.
Podle záznamů koupil Daniel Kinahan nemovitost v roce 2017 za 191 tisíc eur (4,7 milionu korun). Právě odsud operovaly jeho firmy Ducashew General Trading LLC a MTK Sport Management – skrze posledně jmenovanou chtěl vstoupit do světa profesionálního boxu. Ani jedna z těchto společností už dnes neexistuje.
Z uniklých dat vyplývá, že kancelář v Jumeirah Bay Tower X3 je momentálně prázdná a Kinahan nemovitost od konce loňského roku zkoušel prodat. Dubajský katastr nemovitostí uvádí, že v listopadu 2023 byl Kinahanův pokus o její prodej zablokován kvůli sporu o pronájem a zpožděným poplatkům za služby ve výši 16 784 dolarů (přes 390 tisíc korun). Záznamy neříkají, kdo prodej zablokoval.
Byt pro přítele z dětství
V Dubaji žil také vysoce postavený člen Kinahanova kartelu a Danielův kamarád z dětství Ian Dixon. I na něj v dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce, a to za finanční a technologickou podporu kartelu při pašování narkotik.
Dixon si v roce 2017 v budově Al Mesk Tower pronajímal byt od íránského podnikatele. O rok později nemovitost koupila Caoimhe Martina Robinson za 431 tisíc eur (10,6 milionu korun). Jde o jednu z několika zbývajících nemovitostí, o níž se ví, že je v současnosti stále spojená s Kinahanovými.
Podle adresy, kterou americké úřady uvedly v souvislosti se sankcemi, žil Ian Dixon od roku 2022 ve vile v Arabian Ranches, luxusním komplexu v poušti nedaleko centra Dubaje. Z informací prověřených The Irish Times je však zřejmé, že tato adresa už byla v době vyhlášení sankcí neaktuální. Dixon si začal vilu v Arabian Ranches pronajímat v roce 2018 od kanadského občana. Podle záznamů se v roce 2021 přestěhoval na neznámé místo.
Irští policisté se domnívají, že s rostoucím tlakem na gang si jeho členové navykli pravidelně měnit bydliště, což komplikuje jejich nalezení.
Kde bydlí Kinahanovi?
V roce 2022 americké úřady uvedly, že Daniel Kinahan je obyvatelem Palm Jumeirah, umělého souostroví ve tvaru palmy. V posledních letech tu byl spatřen, jak hraje fotbal a opodál stojí jeho bodyguardi.
Podle dokumentů žil Daniel na Palm Jumeirah donedávna v domě ruského podnikatele. Ten přebývá v jiné části Spojených arabských emirátů a jeho dům v současnosti oficiálně nemá žádné nájemníky. Když novináři z The Irish Times v březnu 2024 místo navštívili, sousedé trvali na tom, že tam žije ruská rodina.
Danielův bratr Christopher Junior, který řídí aktivity gangu spolu s Danielem, dle amerických úřadů bydlí od roku 2022 ve věži Iris Blue v dubajské čtvrti Marina. Irští novináři ale tvrdí, že tyto informace jsou již zastaralé. Záznamy ukazují, že Christopher žil na zmíněné adrese v letech 2018 až 2019 v pronajatém bytě. V roce 2020 se však odstěhoval.
Kde přebývá Christy Kinahan, otec obou zmíněných, se ovšem neví. Americké úřady prohlašují, že bydlí v centru Dubaje. Oficiálně tam nevlastní ani si nepronajímá žádnou nemovitost na své jméno, upozorňují novináři z The Irish Times.
The US Government is offering a collective $15 million bounty for information leading to the financial disruption or arrest of Kinahan and his two sons, Daniel and Christopher Jr. All three are reported to be based in Dubai. pic.twitter.com/lH702GMjz2
— Bellingcat (@bellingcat) March 31, 2024
Dubajské nemovitosti jsou jen zlomkem toho, co Kinahanovi vlastní. Podle vyšetřování španělské, irské a britské policie irský gang v minulosti ovládal nemovitosti po celém světě v hodnotě více než 700 milionů eur (přes 17 miliard korun).
Obvinění a sankce
V dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce směřující proti vedení gangu a na všechny aktéry, kteří s Kinahanovými obchodují. USA rovněž vyhlásily odměnu 15 milionů dolarů za informace, jež by vedly k usvědčení Christyho, Daniela i Christophera Juniora.
Sankce sice zkomplikovaly zločinecké aktivity gangu, ten ale nadále pašoval drogy i zbraně. Postupem času však Kinahanovi přece jen pocítili důsledky sankcí, což je podle novinářů z The Irish Times donutilo začít prodávat majetek. Některé jejich firmy zanikly a jejich majetek byl zmrazen. Daniel Kinahan čelí v Irsku obvinění z organizovaného zločinu.
Jak už bylo řečeno, jeho manželka Caoimhe Martina Robinson není podezřelá z účasti na organizovaném zločinu. Spojené státy na ni proto sankce neuvalily a ministerstvo financí USA na žádost novinářů o komentář rozhodnutí nesankcionovat manželku zločince nereagovalo.
V reakci na americké sankce úřady ve Spojených arabských emirátech Kinahanovým zmrazily aktiva a zablokovaly prodej majetku, který členové této irské rodiny vlastní. Sankce se týkají i jejich firem, nezahrnují ovšem manželky či další rodinné příslušníky. Experti spekulují, zda by se současné sankce namířené proti Kinahanovým neměly rozšířit právě i na tyto osoby. „Využít manžela či manželku jako zástěrky pro vlastnění majetku, u něhož je podezření, že byl získán prostřednictvím trestné činnosti, je jasným pokusem vyhnout se sankcím a vyšetřování praní špinavých peněz,“ upozornil Roy McComb,bývalý zástupce ředitele britské Národní agentury pro boj proti trestné činnosti.
Irské úřady jednají se Spojenými arabskými emiráty o extradiční smlouvě, která by otevřela cestu k vydání Daniela Kinahana do Irska a k jeho odsouzení za údajný podíl na vraždě Eddieho Hutche, bratra Gerryho Hutche z konkurenčního gangu. S Dubají jedná i irská policie a pokouší se dostat vedení kartelu před irský soud. Zatím bezvýsledně, byť podle The Irish Times dubajské úřady v zájmu zlepšení své pověsti zdůrazňují, že Dubaj rozhodně není bezpečným přístavem pro zločince a pašeráky drog.
Autorstvo textu: Conor Gallagher (The Irish Times), Karrie Kehoe (ICIJ)
Autorka překladu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní grafiky: Niall Carson / PA Images / Profimedia