V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta. Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol...
Kauzy
Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data
Kauza úniku dat o offshorových společnostech zvaná Panama Papers iniciovala vznik speciální skupiny investigativních novinářů, kteří prozkoumají údaje vázající se k Česku. Jde o unikátní krok, kdy své síly spojili novináři napříč konkurenčními periodiky. Na...
Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář
Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama...
#PanamaPapers Slovensko
Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na...
#PanamaPapers
Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze...
Chceme si pronajmout tvoji identitu, zn. levně
Antonio Papaleo, Pavla Holcová Odpoledne 8. září 2014 zabouchla hongkongská policie za Jurajem Jariabkou dveře vězeňské dodávky. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Juraj Jariabka figuroval jako slovenský prostředník...
Balkánští narkobaroni v Praze – Život a dílo Darko Šariće
Milánská drogová burza má svá specifika. Na rozdíl od burz s legálními komoditami nemá své sídlo. Taky na ni není jednoduché vstoupit a „kótovat“ vlastní produkt. Kokain, heroin, marihuana a další se tu prodávají po...
Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks
Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale...
Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích
U brněnského letiště stojí čtvrtá největší solární elektrárna v zemi. Jejími spolumajiteli jsou advokáti, podnikatelé či lobbisté, ale také lidé pohybující se blízko jihomoravských politiků. A také firmy s akciemi na majitele. Brno – Jihomoravský kraj pronajal...
Kolotočové podvody v Česku
Kolotočové či karuselové podvody při odvodech daně z přidané hodnoty jsou v Česku velmi obvyklým druhem kriminality. Dochází při nich k vyvádění vysokých částek ze státních financí na soukromé účty podnikatelů, konkrétně z účtů finančních úřadů, od kterých...
Brněnské letiště patří kraji, část zisku může končit až v Panamě
Brněnské letiště odbaví ročně více než půl milionu cestujících, létá se z něj do Londýna, Eindhovenu nebo na moskevské Vnukovo. Malé regionální letiště nevypadá, že je něčím zvláštní. Ale to jenom do chvíle, kdy se...
Ve dne policista, v noci násilník
Novináři deseti zemí se spojili, aby se postavili za 16 znásilněných dívek, mezi kterými byly i tři Češky. Obětí však může být mnohem víc. Případ italského policisty Dina Maglia (svým obětem se představoval jako Leonardo),...