Jen za uplynulé dva roky dodali čeští zbrojaři do Sýrie zbraně a munici v hodnotě přes miliardu a půl korun. A vláda o tom možná ani neví.
Kauzy
Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky
Dánským novinám Berlingske se podařilo získat seznam bankovních převodů, které dokladují využívání tajných fondů vládních elit v Ázerbajdžánu. K dispozici má 2,5 miliardy eur (přes 66 miliard korun). Spolu s OCCRP a dalšími partnery jsme zjišťovali, kde peníze končí.
Smrt v Jateční ulici
Jedním z mála lidí, kteří do schématu peníze posílali, byl ázerbájdžánsko-český podnikatel Rashad Gafarov. Ten v Česku provozoval e-shop se šťávou z granátového jablka a nákladní dopravu. Společnosti LCM Alliance, která tvořila jeden z pilířů ázerbajdžánské čistírny peněz, poslal v roce 2012 ze svého osobního účtu v české bance 54 900 eur (téměř milion a půl korun). Platby měly být za stavební materiál, Gafarov s ničím takovým ale oficiálně nikdy neobchodoval. Reálný důvod plateb nám Rashad Gafarov už nikdy nevysvětlí. V červnu letošního roku byl brutálně zavražděn.
Ázerbájdžánská koupel v českých lázních
Rodina ázerbájdžánského státního úředníka, který má na starosti boj s korupcí, investovala v Česku do nemovitostí přes miliardu korun. Původ této astronomické částky je nejasný.
Z vězeňského života narcos
Byznys běží dál. Ve vězení můžete být v klidu – znovu vás už nezavřou.
Peníze těch ruských
Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Vítejte ve světě nastrčených ředitelů
Propůjčují své jméno k tomu, aby pomohli zamést stopy za miliardovými finančními podvody. Jejich skořápkové firmy sídlí na britských adresách, své služby nabízejí hlavně klientům z Ruska a východní Evropy. Kdo jsou tito lidé, proč nikdy nebyli odsouzeni a jakou mají vazbu na české prostředí?
Potěmkinovy kanceláře
Europoslanci dostávají 4 342 eur měsíčně na financování kanceláře ve své domovské zemi. V mnoha případech se tyto kanceláře ale nedají najít ani na mapě, ani na místě určení.
Osobní přítel Putina a Trumpa staví v Česku stovky bytů. Má vazbu na Magnitského kauzy
Žádný český byznysmen se nemůže pochlubit, že je jeho dobrým přítelem Vladimír Putin a zároveň že má skvělé osobní kontakty na rodinu Donalda Trumpa. Lev Leviev takové štěstí má.
Lev Leviev, muž s miliardovými nápady (i přáteli)
Lev Leviev se narodil v Uzbekistánu. Když mu bylo patnáct let, jeho rodina emigrovala do Izraele. Vyučil se brusičem diamantů a u diamantového byznysu už zůstal. „Nikdy jsem nepochyboval o tom, že budu bohatý“, řekl v rozhovoru pro The New York Times Magazine.
Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“?
Drtivá většina české veřejné správy je závislá na výrobcích softwarového gigantu Microsoft – a nijak zvlášť jí to nevadí. V sousedním Německu se z této dominance začíná stávat politické téma.
Vjačeslav Platon – architekt „Globální pračky“
Vjačeslav Platon byl označen za jednoho ze tří hlavních architektů „Globální pračky“. Kdysi býval jedním z nejbohatších a nejvlivnějších lidí Moldávie. Oženil se s Miss Ukrajina, kupoval drahá auta a podíly v bankách, které pak tunelovat a využíval na praní špinavých peněz. V současné době je v Moldávii ve vazební věznici, kde čeká na rozsudek. Obviněn byl z tunelování bank a praní peněz. Do Moldávie byl přivezen z Kyjeva, kde ho spektakulárně zatkla ukrajinská tajná služba.