Slovenská Národná kriminálná agentura (NAKA) zasahuje v bratislavském sídle finanční skupiny Penta Investments. Zadržený byl spolumajitel Penty Jaroslav Haščák, policie ho obvinila z korupce a praní peněz. Informují o tom Aktuality.sk. Finanční skupina se do popředí...
Kauzy
Chobotnice z šestého patra
Začátkem listopadu proběhla na Slovensku policejní akce, která nemá v Evropě obdoby. Své bývalé šéfy přišli pozatýkat policisté z elitní jednotky Národní kriminální agentury (NAKA). Jsou obviněni z toho, že tvořili špičku organizované zločinecké skupiny...
Daně nemizí jen v Karibiku
Téměř každý člověk v každé zemi světa doplácí na daňové podvody. Výsledkem jsou nefunkční sociální služby, zbytečná úmrtí zapříčiněná podfinancovaným zdravotnictvím, sociální nerovnost a slabé a zkorumpované vlády a státní instituce. To všechno by se...
Ázerbájdžánská elita si oblíbila jižní Čechy
Ázerbájdžán je ve válce s Arménií. V bojích o Náhorní Karabach používá i české zbraně. To ale zdaleka není jediná vazba, kterou si Ázerbájdžánci k Česku vytvořili. Politicky exponované osoby zde investují i podnikají, přestože...
Nejdražší respirátory v Evropě se nakupovaly v Česku
Když na jaře vypukla první vlna epidemie covidu-19, celá Evropa propadla nákupnímu šílenství. Vlády pozastavily platnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek a o překot se nakupovalo. Všechny dobré zvyky jako transparentnost nebo výběr té nejlepší...
Ze zákulisí: Jak jsme zmapovali kartel Grupo America
Na začátku bylo jméno. Přesněji řečeno přibližně dvacet jmen. Poslal mi je Stevan Dojčinović, můj kolega z OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Stevan je Srb, zakladatel tamního portálu Krik.rs, a také chodící encyklopedie...
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře
Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít...
FinCEN Files
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu...
Česko se stává evropským centrem praní peněz
V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může...
Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće
Je 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jakšiće. Po chvíli byl ale narkobaron opět na svobodě. Jakšić totiž policistům předložil dokumenty vystavené...
Grupo America 5: Český byznys s ghettem
Kartel Grupo America svými aktivitami a kontakty dosáhl i do Česka. Obchodní partneři Mladena Miljaniće, vysoce postaveného člena Grupo America, koupili od města Přerov ghetto. A pak ho zase Přerovu velmi výhodně prodali. Mladen Miljanić...