Díky Panama Papers se světová veřejnost před deseti lety poprvé dozvěděla o obrovských majetcích Vladimira Putina, o vyvádění státního bohatství z Afriky, ale i o daňových únicích evropských politiků. První velká mezinárodní spolupráce stovek investigativních novinářů vnesla světlo do machinací panamské právnické firmy Mossack Fonseca díky bezprecedentnímu úniku jedenácti a půl milionu důvěrných dokumentů. Co dnes víme o příběhu whistelblowera Johna Doea? Jaké důsledky Panama Papers měly? Co se na nich naučilo světové novinářstvo? Petr Gojda pozval k bilančnímu rozhovoru šéfredaktorku Pavlu Holcovou, která byla společně s celým týmem ICIJ za práci na Panama Papers oceněna Pulitzerovou cenou.

The post Podcast Odposlech: Daňové úniky, praní peněz, korupce. Deset let s Panama Papers appeared first on investigace.cz.

Politici, sportovci a celebrity skrývali majetek v hodnotě stovek milionů korun a vyhýbali se daním. Slavná kauza Panama Papers z roku 2016 odhalila, jak panamská právní kancelář Mossack Fonseca tyto praktiky umožňovala. Figuroval v ní i švýcarský právník Christoph Zollinger, nyní bývalý spolumajitel kanceláře, který čelí obvinění ze založení zločinného uskupení a napomáhání krácení daní za přibližně 314 milionů korun.

Zollinger působil více než deset let v Mossack Fonseca. Němečtí vyšetřovatelé na něj vydali mezinárodní zatykač v roce 2020, kdy již žil ve Švýcarsku. Tam se věnoval rekonstrukci starých statků, psaní románu pod pseudonymem Christoph Martin a práci ve vývoji umělé inteligence.

V roce 2024 byl zatykač pozastaven. Prostřednictvím svého právníka Zollinger uvedl, že se k probíhajícímu řízení nechce vyjadřovat. V případě odsouzení mu hrozí až sedm a půl roku vězení.

Panama Papers zůstávají jednou z největších přeshraničních novinářských spoluprací v historii. V povědomí veřejnosti se staly zkratkou pro praní peněz, daňové úniky, finanční machinace a politickou korupci.

Přečtěte si

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Vyšetřování stálo na 11,5 milionu dokumentů, které unikly do německých novin Süddeutsche Zeitung a byly poskytnuty ICIJ. Odhalilo offshorová finanční tajemství světových lídrů a dalších vlivných veřejných osobností a vyvolalo protesty, vládní vyšetřování nebo rezignaci islandského premiéra. Zjištění také vedla k celosvětovým daňovým reformám, navýšení příjmů do státních kas o v přepočtu 31 miliard korun na daních a prudkému poklesu počtu registrací společností v Panamě.

Autorka textu: Sofia Špirková

The post „Panama Papers“ pokračují: Právník obviněn z krácení daní za více než 300 milionů korun appeared first on investigace.cz.

Donald Trump se distancoval od iniciativy Project 2025, jejíž součástí jsou ovšem s ním úzce spojení lidé. Nový panamský prezident označil zjištění z kauzy Panama Papers za „hoax“. V Gaze bylo od 7. října zabito minimálně sto novinářů. Andrew Tate může opustit Rumunsko, avšak před soudním procesem musí zůstat na území Evropské unie.

Trumpův tým se distancuje od iniciativy Project 2025, přičemž na přípravě zmíněného projektu se podíleli právě úředníci Trumpovy administrativy i jeho volební štáb. Donald Trump vydal prohlášení, v němž uvedl, že „netuší, kdo za tím [Project 2025] stojí“. Součástí projektu je přitom velká část zaměstnanců jeho administrativy i lidí z jeho volebního štábu.

Za Project 2025 stojí nadace Heritage Foundation a její spolupráce s desítkami pravicových amerických organizací. Projekt sestává z více než devíti set stran dlouhého manifestu obsahujícího i seznam požadavků pro prvních 180 dní „příští konzervativní vlády“. Ty zahrnují například přání omezit přístup k umělému přerušení těhotenství. Další složkou je nábor personálu na základě systému, jenž má zajistit rychlé obsazení administrativy loajálními lidmi.

„Nesouhlasím s některými věcmi, které říkají, a některé další věci, které tvrdí, jsou naprosto směšné,“ napsal k iniciativě Project 2025 Trump na své sociální platformě Truth Social. „Přeju jim štěstí, ale nemám s nimi nic společného.“ Několik dní předtím prezident Heritage Foundation Kevin Roberts prohlásil, že přichází „druhá americká revoluce“, jež proběhne „bez krve, pokud to ovšem levice dovolí“.

Přečtěte si

Prezident Pavel při cestě do USA navštíví i konzervativní Heritage Foundation

Nový panamský prezident označil Panama Papers za „hoax“, odborníci mezitím vyjadřují obavy z osvobozujících rozsudků v kauzách praní špinavých peněz. Panamský soud osvobodil 28 obžalovaných v procesu souvisejícím se zjištěním novinářů z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) v roce 2016. Podle právních expertů vyvolává osvobozující rozsudek týkající se praní špinavých peněz odhaleného panamskými dokumenty otázky ohledně boje proti korupci v této zemi i mimo ni. Nový prezident Panamy ovšem výsledek procesu uvítal a původní novinářské investigace v kauze Panama Papers označil za „hoax“.

Přečtěte si

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Od 7. října bylo v Gaze zabito téměř sto novinářů. Organizace Forbidden Stories a její partneři se čtyři měsíce zabývali okolnostmi jejich úmrtí a také tím, kdo další se v Gaze a na Západním břehu Jordánu stal terčem útoků. Investigace Forbidden Stories naznačuje, že někteří žurnalisté se mohli stát cílem napadení, přestože byli identifikováni jako novináři. „Jde o jeden z nejvýraznějších útoků na svobodu tisku, jaký si pamatuji,“ nechal se slyšet Carlos Martínez de la Serna, programový ředitel Výboru na ochranu novinářů (Committee to Protect Journalists, CPJ).

Čísla se mírně liší, ale podle předběžných odhadů CPJ je mezi osmatřiceti tisíci Palestinci, kteří od loňského 7. října přišli o život v Gaze během konfliktu Izraele s teroristickým hnutím Hamás, až 103 palestinských novinářů. V říjnu 2023 příslušníci Hamásu zaútočili na stát Izrael, zabili více než 1 100 lidí, včetně 767 civilistů, a zajali nejméně 200 rukojmích, z nichž většina je stále v zajetí. Podle CPJ byli zabiti také dva izraelští a tři libanonští novináři, čímž se celkový počet novinářských obětí za necelý rok zvýšil na 108. 

Přečtěte si

„Odejít může jen ten, kdo má peníze.“ Lidé z Gazy platí tisíce dolarů za útěk přes Egypt

Andrew Tate může opustit Rumunsko, než ale začne soudní proces, musí zůstat na území Evropské unie, rozhodl rumunský tribunál. Tate čeká na soudní přelíčení kvůli obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění a založení zločinecké skupiny za účelem sexuálního vykořisťování žen. Rozhodnutí soudu v rumunském hlavním městě Bukurešti znamená, že Tate i jeho bratr Tristan, ale i další dva obžalovaní, mohou v rámci EU volně cestovat až do zahájení samotného řízení. Mluvčí bratrů Tateových označil rozhodnutí za „významné vítězství a krok vpřed“ v probíhajícím případu.

Přečtěte si

Andrew Tate obžalován za obchodování s lidmi a znásilnění

Za minulý rok se zástupci britské vlády v průměru každý den setkali s představiteli ropné lobby. Odhalují to novináři z webu Global Witness. Vládní úředníci se v roce 2023 sešli s lobbisty ropného a plynárenského průmyslu v průměru asi 1,4krát za pracovní den, přičemž obdobných schůzek loni proběhlo celkem 343. Odhalení přichází poté, co britská vláda ustoupila od klimatických závazků a zdvojnásobila těžbu ropy a plynu v Severním moři, upozorňuje Global Witness. Právě to potenciálně prohlubuje závislost země na fosilních palivech. Podle analýzy četnost schůzek mezi ropnými lobbisty a britskou vládou od roku 2012 neustále roste.

V listopadu 2023 se zástupci vlády sešli s lobbisty nejméně 63krát, což odpovídá téměř třem schůzkám každý pracovní den. V tu dobu se řešilo zavedení zákona o udělování licencí na těžbu ropy v moři a zároveň v Dubaji začala konference OSN o změně klimatu.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: ČTK / AP / Steve Helber

The post #zesvěta: Trump a Project 2025 appeared first on investigace.cz.

Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.

Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, které byly souzeny za údajné zapojení v zakládání fiktivních společností používaných v úplatkářských a korupčních skandálech v Brazílii a Německu. Mezi nimi byl i Jürgen Mossack, jeden ze zakladatelů nyní již zrušené advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která hrála v kauze Panama Papers hlavní roli.

Druhý ze zakladatelů, Ramón Fonseca Mora, zemřel v květnu před ukončením soudního procesu, což vedlo k zamítnutí žaloby proti němu.

Osmdesát pět hodin dlouhý soudní proces se konal v dubnu, téměř přesně osm let po prvním zveřejnění zjištění z Panama Papers. Účastnili se ho tři žalobci a 18 obhájců. Bylo předloženo více než 50 různých důkazních materiálů a soudkyně Baloisa Marquínez vyslechla 27 svědků. Marquínez nakonec rozhodla, že materiály, které byly součástí úniku dokumentů, nebyly získány v souladu s řádným procesem a že důkazní materiál, který soud posuzoval, není dostatečný k tomu, aby byla prokázána vina.

Soudkyně měla původně na vynesení rozsudku 30 pracovních dní, panamský soudní řád jí však umožňoval den navíc za každých sto stran spisu. Zástupce soudu sdělil Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), že spis obsahoval celkem více než 300 000 stran, což teoreticky znamenalo, že vynesení rozsudku mohlo podle panamských zákonů trvat až 23 let.

Přečtěte si

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Obžaloba požadovala maximální trest 12 let odnětí svobody pro zakladatele právnické kanceláře Jürgena Mossacka, dnes již zesnulého Ramóna Fonsecu Moru a tři další osoby za to, že se podíleli na praní špinavých peněz. Patnáct dalších osob bylo obviněno jako hlavní a pět jako vedlejší spolupachatelé. Pro tři další osoby obžaloba požadovala zproštění viny.

Panama Papers zůstávají jednou z největších přeshraničních novinářských spoluprací v historii. V povědomí veřejnosti se staly zkratkou pro praní peněz, daňové úniky, finanční machinace a politickou korupci.

Vyšetřování stálo na 11,5 milionu dokumentů, které unikly do německých novin Süddeutsche Zeitung a byly poskytnuty ICIJ. Odhalilo offshorová finanční tajemství světových lídrů a dalších vlivných veřejných osobností a vyvolalo protesty, vládní vyšetřování nebo rezignaci islandského premiéra. Zjištění také vedla k celosvětovým daňovým reformám, navýšení příjmů do státních kas o v přepočtu 31 miliard korun na daních a prudkému poklesu počtu registrací společností v Panamě.

Přečtěte si

Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování?

V roce 2022 byli oba zakladatelé právní kanceláře Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora a Jürgen Mossack, zproštěni viny v samostatném obvinění z praní špinavých peněz. Oba jakoukoli účast na nezákonných aktivitách opakovaně popřeli.

„Ačkoli soud tyto obžalované nedohnal k odpovědnosti, trvalý dopad našeho vyšetřování přetrvává,“ uvedl v prohlášení Gerard Ryle, výkonný ředitel ICIJ. „Odhalováním skrytých pravd, což jsme učinili v případě Panama Papers, dodáváme veřejnosti informace, které potřebuje k tomu, aby mohla požadovat odpovědnost a prosazovat reformy.“

Podle Rylea červnové rozhodnutí soudu odhaluje problémy, které se objevují při stíhání finanční kriminality a zneužívání mezer v zákonech. Ve výsledku právě tento druh kriminality nejvíce dopadá na osoby závislé na veřejných službách a pomoci státu. Daňové úniky a praní peněz totiž snižují schopnost vlád poskytovat lidem základní služby, jako je vzdělávání a zdravotní péče, a ve výsledku tak prohlubují nerovnosti ve společnosti.

The post Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers appeared first on investigace.cz.

Italská mafie ‘Ndrangheta využívala kontakty v kanadských bankách. Ve Španělsku kvůli justiční chybě propustili známého drogového bosse. Velká Británie po informacích od novinářů zasáhla a zmrazila londýnský majetek spojený s Igorem Komarovem. Proces odstartovaný projektem Panama Papers pokračuje, soud navrhuje hlavním podezřelým trest ve výši 12 let vězení.

Italská mafie ‚Ndrangheta nejspíš infiltrovala kanadské banky. Případ podrobně rozebírá web OCCRP. Jedna z frakcí této mafie sídlící v Torontu údajně navázala úzké vztahy s pracovníky dvou velkých kanadských bank, což jí usnadnilo provozovat podezřelé finanční aktivity. Podle soudních spisů, důkazních materiálů a interní policejní zprávy policie vyšetřovala dva bankéře, kteří měli mafii pomáhat s praním výnosů z trestné činnosti.

Přečtěte si

´Ndrangheta: mocný kalábrijský klan u břehů Vltavy

Španělsko omylem propustilo drogového bosse, jenž měl v plánu zabít následníka nizozemského trůnu. Známý šéf drogového kartelu „Mocro Maffia“ Karim Bouyakhrichan se vyhnul vězení kvůli justiční chybě. Španělské úřady ho zatkly loni v lednu v Marbelle při rozsáhlé operaci zaměřující se na vyšetřování praní špinavých peněz. Bouyakhrichan je stíhán v Nizozemsku a jde o jednoho z nejhledanějších zločinců Interpolu. Když se minulý měsíc v Málaze konalo první slyšení související s praním peněz, předseda soudu souhlasil s jeho propuštěním na kauci ve výši 50 tisíc eur (asi 1,26 milionu korun). Šéf drogového gangu Bouyakhrichan je ovšem miliardář a vlastní bankovní účty i nemovitosti po celém světě, částku proto bez problémů zaplatil a zmizel z města. Od té doby jej úřady neviděly, popisuje web Politico.

Přečtěte si

Mafián Sodapuppy dopaden. Hledaného pašeráka drog zadrželi v Kolumbii

Spojené království zmrazilo londýnský majetek napojený na Putinova blízkého spojence. Po investigaci nezávislé sítě novinářů International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) britské úřady zmrazily několikamilionovou hodnotu domu v centru Londýna spojeného s Igorem Komarovem. Stalo se tak asi týden poté, co novináři z ICIJ odhalili, že nemovitost nejspíš uniká sankcím uvaleným proti tomuto vysoce postavenému ruskému úředníkovi. Dům byl zakoupen v roce 2007 za více než 16,5 milionů dolarů (tehdy asi 340,9 milionu korun) prostřednictvím fiktivní společnosti se sídlem na Britských Panenských ostrovech.

Přečtěte si

Pražská vila ruského železničního kmotra je na prodej. Sankce mu zatím nehrozí

Dva hlavní podezřelí v procesu Panama Papers by mohli jít do vězení až na dvanáct let. Jurgen Mossack a Ramon Fonseca, zakladatelé právní firmy Mossack Fonseca, jsou obviněni z praní špinavých peněz v procesu, jenž proti nim a více než dvěma desítkám dalších osob, převážně bývalých zaměstnanců, začal minulý týden u soudu v Panamě. Mossack a Fonseca jsou také obviněni ze „zamlčování a zakrývání údajů i poskytování nepravdivých informací bankám za účelem otevření účtů a zatajování vlastnictví majetku“, uvedl prokurátor.

Přečtěte si

Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování?

Německo zatklo 10 lidí, kteří nelegálně zprostředkovali povolení k pobytu bohatým cizincům. Skupina vedená dvojicí právníků pomáhala movitým cizincům nezákonně získat imigrační doklady výměnou za tisíce eur. Podle prokuratury bylo v souvislosti s případem zmrazeno téměř 300 bankovních účtů. Mezi cizinci, kteří takto získali doklady, byli například lidé z Číny. Právníci zakládali fiktivní společnosti, jež cizince zaměstnávaly a papírově jim vystavovaly mzdy, což boháčům ze zahraničí usnadnilo získat povolení k pobytu v Německu.

Přečtěte si

Podcast ODPOSLECH: Zlatá brána otevřena

Americký potravinářský gigant PepsiCo je přes dodavatelský řetězec spojen s odlesňováním Amazonie. Ničí také půdu původních obyvatel Peru. Případ odhalili novináři z The Bureau for Investigative Journalism, webu Mongabay a peruánského deníku Ojo Público. Peruánští dodavatelé pro PepsiCo už alespoň tři roky odebírají palmový olej z odlesněného území na východě Peru, kde žijí příslušníci dvou sloučených prastarých autochtonních kmenů Shipibo-Konibo. PepsiCo vyrábí například americké pochutiny, jako jsou Cheetos nebo Gatorade.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: investigace.cz

The post #zesvěta: Kontakty ‘Ndranghety v Kanadě. Drogový boss omylem na svobodě appeared first on investigace.cz.

Přejeme všem hezký nadcházející víkend! Na základě informací z kauzy Panama Papers začal tento týden soudní proces, obviněných je celkem 27 lidí. Uniklé e-maily odhalují, že ruský politik Babakov zprostředkoval českému miliardáři Danielu Křetínskému návštěvu v Gazpromu. A irská hlava drogového kartelu, Christopher Kinahan starší, omylem prozradil místa, kde se skrývá – psal totiž na Google recenze na navštívené hotely a restaurace.

V panamském justičním paláci Gil Ponce začal soudní proces na základě informací z uniklých dokumentů projektu Panama Papers. V soudním jednání čelí obvinění z praní špinavých peněz celkem 27 lidí. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) před osmi lety představilo výsledky své investigativní práce založené na průzkumu více než 11 milionů souborů. OCCRP tak odhalilo finanční tajemství světových vůdců i dalších vlivných osobností. Na Panama Papers se podílela také šéfredaktorka investigace.cz Pavla Holcová, o úniku těchto dokumentů se podrobně dočtete na našem webu.

Přečtěte si

Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování?

Díky uniklým e-mailům se podařilo odkrýt kontakty ruského politika a spojence Kremlu Alexandra Babakova na Slovensku i v Česku. Je mezi nimi i český miliardář a vlastník korporace Energetický a průmyslový holding Daniel Křetínský. Ten měl v roce 2016 jet do Moskvy na schůzku s vedením Gazpromu. Setkání domluvila kancelář Alexandra Babakova, který byl už tehdy na sankčním seznamu Evropské unie. Detaily přináší web Deník Referendum a slovenské Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Přečtěte si

Evropští právníci pomáhají nejbližším Putinovým přátelům obcházet sankce

Irský mafián Christy Kinahan omylem prozradil své skrýše. Jeden z nejhledanějších mužů světa totiž zanechal na internetu stopy, jež poskytly nové informace o jeho zahraničních cestách v posledních pěti letech. Christopher Kinahan starší je hlavou pašeráckého kartelu, který podle policie nashromáždil zisk ve výši více než miliardy dolarů (přes 23 miliard korun), a to díky praní peněz a obchodu s drogami a zbraněmi. Kinahan se údajně skrývá se svými dvěma syny v Dubaji. Že to však nemusí být pouze tento arabský emirát, dokazuje zločincova výrazná digitální stopa například na sociální sítí LinkedIn nebo na Googlu, kam psal recenze na nejrůznější osobně navštívené podniky po celém světě. Další informace odhalil web Bellingcat. O aktivitách Kinahanova kartelu psala také investigace.cz.

Přečtěte si

Kinahan rozšiřuje byznys. Irský kartel pracuje pro Írán a Hizballáh

Kyrgyzstán propustil čtyři novináře z nezávislého média Temirov Live do domácího vězení. Jedenáct současných i bývalých zaměstnanců tohoto protikorupčního média čelí obvinění z podněcování k masovým nepokojům. Hrozí jim až osm let vězení. Čtyři z jedenácti obviněných žurnalistů zůstávají ve vyšetřovací vazbě, tři další byli propuštěni již v březnu. Podle výpovědi jedné ze zadržených ve vězení novináře bili. Temirov Live se zaměřuje na vyšetřování korupce vysokých státních úředníků. O případu zadržených novinářů se dozvíte více na webu investigace.cz.

Přečtěte si

Kyrgyzstán: Pravou tvář režimu ukáže proces s novinářem

Maďar odsouzený za obtěžování dětí v případu Bicske se objevil ve firmě s vysokými příjmy. V letech 2018 až 2019 byly v Maďarsku odsouzeni tři muži za podíl na zneužívání dětí v dětském domově ve městě Bicske. Jednomu z nich udělila milost prezidentka země Katalin Novák, která poté byla nucena ze své funkce odstoupit. Hlavní pachatel i omilostněný muž, jenž ho kryl, měli vazby na maďarské politické osobnosti. Třetí pachatel, který měl děti v Bicske také zneužívat, dostal podmíněný trest 1,5 roku vězení. I když se o něm tolik nepíše, tento muž měl rovněž mocné konexe. Krátce před jeho odsouzením vznikla za podivných okolností firma, kde následně začal pracovat a vydělávat spoustu peněz, jak odhalil maďarský investigativní web Átlátszó. O rezignaci Katalin Novák i o tom, kdo na ni tlačil, aby milost udělila, se dočtete i na webu investigace.cz.

Přečtěte si

Biskup, který přispěl k pádu maďarské prezidentky

Španělská policie našla skoro dvě stě ukradených archeologických předmětů. Pachatel je nabízel k prodeji na sociálních sítích. Mezi nalezenými cennostmi byly pravěké, středověké i novověké artefakty, včetně prstenů, spon, mincí, hrotů šípů či seker. Podle zprávy použil obviněný k uloupení artefaktů detektor kovů. Obchod se starožitnými předměty ve Španělsku narůstá, často se navíc pojí i s obchodováním s drogami a zbraněmi.

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: International Consortium of Investigative Journalists

The post #zesvěta: Proces Panama Papers. Prozrazení irského mafiána. Ukradené artefakty appeared first on investigace.cz.

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, zkráceně ICIJ, jehož jsme jako investigace.cz součástí. Třetího dubna roku 2016 totiž došlo k prvním odhalením v kauze Panama Papers, mezinárodním novinářském projektu založeném na bezprecedentním úniku informací z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca.

Zveřejněno bylo více než 11,5 milionu dokumentů, které se týkaly více než 214 tisíc offshorových společností a skandál zasáhl mnoho prominentních osobností, včetně politiků, celebrit a podnikatelů z celého světa. Třetí duben je ale také datum, kdy byla v roce 2013 publikována úplně první investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Jak se v malém týmu pracuje na velkých věcech? Mění novináři svět k lepšímu? A mohou svůj zdánlivý boj s větrnými mlýny vyhrát? 

Rozhovor se zakladatelkou a šéfredaktorkou investigace.cz Pavlou Holcovou. Dostupný na všech podcastových platformách.

The post Podcast ODPOSLECH: Sedm let s Panama Papers – rozhovor appeared first on investigace.cz.

Autor kriminálních románů David Baldacci v rozhovoru vysvětluje, jak ho investigace Mezinárodního konsorcia novinářů (ICIJ) a projekty Panama a Pandora Papers inspirovaly k napsání jedné z jeho nejnovějších knih, pojmenované Muž v 6:20. Rozhovor byl původně publikován na webu ICIJ.

Hlavní múzou amerického spisovatele Davida Baldacciho je zločin. Při psaní svých příběhů se inspiruje mimo jiné i prací investigativních novinářů. Původně začínal jako advokát, pak se mu ale začalo dařit na poli literatury a postupem času prodal více než 150 milionů knih.

Když právě nepíše, bedlivě sleduje politickou scénu. V rozhovoru s novinářem Fergusem Shielem vysvětluje, jak práce ICIJ a odhalení majitelů offshorových účtů podnítily jeho spisovatelskou představivost. Kauza s offshorovými společnostmi v něm také probudila rozhořčení nad tím, jak je toto skryté bohatství mocných užíváno jako zbraň a jak se politická scéna polarizuje.

„Inspirace pro knihu The 6:20 Man přišla ve chvíli, kdy jsem jednoho dne krátce po přečtení investigace Pandora Papers jel na kole,“ vzpomíná spisovatel. „Říkal jsem si, že dnes všichni vědí o tom, jak a kam ty černé peníze tečou. Ale že by se ti, již je takto přesouvají, spokojili s tím, že tyto finance jen někde nechají ležet? Nebo by spíš chtěli, aby jim něco nepřetržitě vynášely? Nechtěli by je využít i jako zbraň?“

Baldacciho poslední kniha vypráví příběh Travise Devina, bývalého příslušníka elitní jednotky americké armády, který se stal schopným finančníkem. Poté, co za podezřelých okolností odešel z armády, přijal práci investičního analytika v newyorské firmě Cowl & Comely — práci, kterou ale brzy začal nenávidět.

Každé ráno si Devine oblékne oblek, vezme kufřík provedený v imitaci kůže a nasedne na vlak odjíždějící v 6:20 na Manhattan, kde jako špatně placený pracovník pomáhá firmě vydělávat miliony dolarů. Devinův svět se začne hroutit ve chvíli, kdy někdo zabije jeho kolegyni a bývalou milenku a on musí prokázat, že je nevinný. Proto se sám pustí do vyšetřování vraždy.

V momentě, kdy si není jistý, komu může věřit, ho spisovatel Baldacci konfrontuje se širším významem Pandora Papers. Dokumenty odhalují vnitřní fungování utajené černé ekonomiky, z níž mají prospěch jen mocní, bohatí a zločinci — právě toto téma je už deset let středem zájmů novinářů ICIJ, včetně investigace okolo Offshore Leaks a Panama Papers.

Devine začne přemýšlet nad sítí finančních tajností a napadne ho, jak velká část Spojených států asi patří někomu jinému. Baldacci v rozhovoru řekl, že tuto otázku si kladl i on sám. „Jako Američanovi mi na Americe velmi záleží,“ přibližuje spisovatel. „A většina z nás by se na takovou otázku styděla odpovědět.“

S miliardami dolarů, které mají k dispozici, podle něj někteří zlovolní lidé, jako je třeba Vladimir Putin, usilují o neomezenou moc, ne jen o bezbřehý luxus. „Amerika je tou nejvyšší cenou… Chaos je pro zkorumpované skvělá věc. Každý den se přesvědčujeme, kolik mají ty nejmocnější postavy v zemi peněz. Moc a peníze nikdy nebyly propletenější než dnes. Tohle je druhý Pozlacený věk. A my často netušíme, odkud tyto peníze tečou.“

Baldacci vysvětlil, že ho znepokojuje skrytost současné korupce i to, jak moc je rozšířená. Řešení je podle něj možné, jestliže by se lidé, jimž záleží na demokracii, spojili s organizacemi jako je ICIJ a odhalovali toky černých peněz.

„Zcela to závisí na dobré vůli lidí,“ prohlásil spisovatel. „Je to skoro jako změna klimatu. Situace dosáhne určitého bodu zlomu. Lidé o tom musí dál a dál mluvit.“

Podle Baldacciho je příznačné, že právě americký okres s nejvyšším počtem auditů Americké daňové správy (IRS) je zároveň jedním z nejchudších. „Vždycky mi vadilo, že když například vyloupíte banku, můžete očekávat, že půjdete do vězení minimálně na 20 let. Ale když okradete lidi o desítky tisíc milionů dolarů, dostanete jen tři až pět let.“

Lži, utajování a přesuny špinavých peněz, které poškozují tolik lidí, by měly mít ve všech případech vážné důsledky, vyjádřil se Baldacci a rovněž uvedl, že nesmírně bohatí lidé se často domnívají, že jsou chytřejší než všichni ostatní, a tudíž také méně odpovědní. A když se jejich pocit neodpovědnosti spojí s obrovským skrytým bohatstvím, důsledky mohou být zničující. „Bez následků to ale budou dělat dál,“ dodal.

Na závěr rozhovoru Baldacci zdůraznil, že práce ICIJ objasňuje nejtemnější zákoutí ekonomických pletich těch nejmocnějších lidí na světě. „Pandora Papers skutečně otřásly světem. Tleskám práci, kterou děláte.“

Autor textu: Fergus Shiel (ICIJ)
Autorka české verze: Mahulena Kopecká

Autor úvodní fotografie: Allen Jones

The post Moc a peníze. Pandora Papers jako inspirace pro kriminální thriller appeared first on investigace.cz.

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), jehož součástí je i investigace.cz. Někteří si toto datum možná pamatují jako den, kdy v roce 2016 došlo k prvním odhalením v kauze Panama Papers v médiích po celém světě. Jde ale také o datum, kdy byla o tři roky dříve publikována původní investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Případ Offshore Leaks dovedl australského novináře Gerarda Rylea do Washingtonu, D.C., kde se stal ředitelem ICIJ. Investigace offshorového systému spojila více než stovku reportérů, kteří jako jeden tým pracovali na rozsáhlé databázi uniklých informací o finančních podvodech. Právě tito novináři jsou průkopníci systému rozsáhlé vzájemné spolupráce založené na datech, jež se stala důležitým pilířem novinářské práce ICIJ.

Gerard Ryle v rozhovoru popisuje, jaký dopad měly články týmu ICIJ za posledních deset let, ale i to, jak tato práce změnila jeho život i životy lidí po celém světě.

Kdy jste se poprvé dozvěděl o skrytém světě offshorových financí a paralelní ekonomice, která uvnitř tohoto prostředí funguje?

Na offshorové daňové ráje jsem poprvé narazil, když jsem pracoval jako investigativní reportér v Austrálii, tedy několik let předtím, než jsem se dostal do čela ICIJ.

Začalo to okolo roku 2006 případem muže, jenž tvrdil, že vynalezl jakousi kouzelnou tabletu. Poté, co ji člověk vhodil do palivové nádrže vozidla, měla zázračně odstranit toxické emise a také výrazně snížit spotřebu paliva. Tableta v Austrálii vzbudila značný rozruch, upoutala pozornost mnoha nejvlivnějších lidí i celebrit v zemi a investoři do ní vložili celkem 60 milionů dolarů. Byl to však obrovský podvod. Vynálezce pilulky prodával miliony bezvýznamných akcií společnosti sídlící na Britských Panenských ostrovech, aniž by dodržoval řádné finanční protokoly.

Mnoho investorů věřilo, že se z nich stanou milionáři. Pamatuju si, že jakmile se celé schéma rozpadlo a lidem došlo, že byli podvedeni, jeden z akcionářů mi tvrdil, že se mi nikdy nepodaří prolomit utajení, jež té podvodnické společnosti poskytuje systém offshorů. Tohle byla výzva, které by žádný investigativní novinář neodolal.

Přečtěte si

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Když jste v ICIJ začínali řešit původní uniklá data z Offshore Leaks, napadlo vás, že je to začátek investigativní práce, která bude nakonec trvat deset let?

Poté, co jsem napsal knihu o společnosti na zmíněné kouzelné tabletky, mě kontaktoval zdroj a nabídl mi velmi podrobné informace o tom, jak jsou nastavené finanční struktury na Britských Panenských ostrovech i v dalších daňových rájích. Brzy nato jsem získal 2,5 milionu záznamů pocházejících od dvou poskytovatelů offshorových služeb, tedy od firem, které zřizují offshorové účty v daňových rájích pro lidi, co mají nějaká finanční tajemství.

Zanedlouho mi začalo být jasné, že firma na kouzelné pilulky je pouhá špička gigantického ledovce. Objevily se totiž informace o tisících dalších takových společnostech po celém světě. Předtím se ještě nikomu nepodařilo do tohoto tajného světa proniknout. A mně od toho světa právě v tu chvíli někdo předal klíče.

Zároveň jsem věděl, že to není případ, který by mohl vyřešit jediný novinář. Došlo mi, že jde o začátek dlouhé cesty. Musel jsem udělat přesný opak všeho, co mě jako investigativního novináře učili — tedy sdílet informace s dalšími kolegy. Nikdo nemohl tušit, jak dlouho tato cesta potrvá a že během ní přijdeme na zcela nový způsob novinářské práce.

Jak vzpomínáte na ten dubnový den před deseti lety, kdy jste publikovali první ze série investigativních článků „Tajemství na prodej“?

V paměti mi zůstaly neustále zvonící telefony. ICIJ tehdy byla maličká organizace, jež fungovala ve stísněných kancelářích s výhledem na uličku plnou popelnic. Odtud jsme se snažili nějak zvládnout všechnu tu pozornost, kterou nám v tu chvíli věnoval celý svět.

Přečtěte si

Pět let s Panama Papers

Lze nějak vysledovat přímou linku vedoucí mezi původním souborem dat a následnou investigací ICIJ v průběhu posledních deseti let? Mám na mysli kauzy, jako jsou Panama Papers a Pandora Papers.

Od naší první spolupráce před deseti lety vede přímá linie ke všemu, co se dělo později. Vzpomínám si, že jsem tehdy řekl, že „úniky dat plodí jen další úniky“. Nejenže jsme novinářům ukázali, jaké výhody má sdílení informací, ale první offshorový projekt také vedl k celé řadě dalšího prošetřování finančních tajemství, přičemž každé z nich odstartovala nějaká předchozí investigace. Brzy nato jsme do této problematiky pronikli hluboko v případech jako China Leaks, Luxembourg Leaks a Swiss Leaks. Právě Luxembourg Leaks potom spustily Panama Papers a ty zase následnou investigaci Paradise Papers.

Nakonec mě kontaktoval zdroj s nabídkou 12 milionů záznamů. Z těch se stal projekt Pandora Papers, největší mezinárodní novinářský projekt v historii. Spolupracovalo na něm přes 600 novinářů ze 150 zpravodajských médií z více než stovky zemí.

Vzpomínáte si na nějaký konkrétní moment, jenž vám ulpěl v paměti za uplynulých deset let, kdy probíhala investigace daňových rájů — nebo který je skoro až neuvěřitelný?

Stále ve mně probouzí vztek ta obrovská míra korupce, kterou se nám podařilo odhalit, zejména pak u politiků. Je to systém udržující neuvěřitelnou propast mezi těmi, kdo mají majetek, a těmi, kdo ho nemají. Jde také o systém, jenž usnadňuje nejrůznější druhy trestné činnosti. Takový systém si zaslouží být odstraněn.

Jak se podle vás situace změnila za posledních deset let, tedy od chvíle, kdy byly publikovány výsledky vaší první investigace? A co ICIJ chystá do budoucna?

Myslím, že jsme se naučili dělat naši práci lépe, protože z každé investigace jsme si vzali nějaké ponaučení. Náš model spolupráce a sdílení informací jsme přenesli i na další důležitá témata, jež si vyžádala naši pozornost — od nefunkčních lékařských implantátů přes podsvětí mezinárodní diplomacie až po ničení životního prostředí v globálním měřítku — a za tu dobu jsme stihli vyškolit stovky novinářů.

Dokud bude docházet k nepravostem, budeme pokračovat v novinařině, která otřásá světem.

Zdroj textu: ICIJ
Autorka české verze: Mahulena Kopecká

Zdroj úvodní fotografie: ICIJ

The post Novinařina, která otřásá světem. Deset let odkrývání finančních tajemství nejmocnějších appeared first on investigace.cz.

Přes 370 novinářů z více než stovky médií z celého světa před sedmi lety společně otevřelo kauzu Panama Papers. Součástí novinářského týmu koordinovaného Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) byla i investigace.cz.

Vyšetřování oceněné Pulitzerovou cenou vycházelo z úniku milionů dokumentů z panamské právní firmy Mossack Fonseca. Soubory, které nejprve získali reportéři německých novin Süddeutsche Zeitung a ti se o ně podělili s ICIJ, obsahovaly podrobnosti o finančních tajemstvích 140 politiků a bezpočtu dalších celebrit a majitelů firem po celém světě. Informace tak odhalily, jak tito lidé přesouvali své peníze prostřednictvím tajné paralelní ekonomiky sídlící v daňových rájích.

U příležitosti sedmého výročí zveřejnění Panama Papers přinášíme aktuální informace o tom, kde se nyní nacházejí některé klíčové postavy původního vyšetřování a jaký odkaz po sobě Panama Papers zanechaly.

Přečtěte si

Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Mossack a Fonseca

Dnes již nechvalně proslulá panamská advokátní kancelář Mossack Fonseca, z níž dokumenty unikly, ukončila svou činnost do dvou let od zveřejnění kauzy, a ustoupila tak žalobám a celosvětovému tlaku. Podle informací ICIJ jsou však spoluzakladatelé společnosti Ramón Fonseca a Jürgen Mossack stále v Panamě.

Zatímco Mossack se drží v ústraní, Fonseca je aktivní na Twitteru, kde několikrát denně publikuje příspěvky, v nichž se často ohání konspiračními teoriemi o Panama Papers a covidu-19.

Dvojice byla v roce 2022 zproštěna viny v panamském případu praní špinavých peněz, neboť soudce rozhodl, že obžaloba zmíněné advokátní kanceláři dostatečně neprokázala, že nakládala s nelegálními finančními prostředky z Brazílie nebo se je snažila skrýt. Oba právníci jsou však mezi desítkami obžalovaných v druhém případu souvisejícím s Panama Papers, a to za „trestné činy proti veřejnému hospodářskému pořádku“. Termín slyšení je stanoven na prosinec 2023.

Německá prokuratura po obou stále pátrá, před vydáním je ale chrání panamské zákony.

Společnost Mossack Fonseca ovšem nebyla jen stranou žalovanou, nýbrž i žalující. V roce 2019 podala žalobu s cílem zablokovat uvedení filmu „The Laundromat“, inspirovaného Panama Papers. Spoluzakladatelé firmy tvrdili, že jejich ztvárnění Garym Oldmanem a Antoniem Banderasem je hanlivé. Spor však nevyhráli.

Přečtěte si

Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo

Islandský premier Gunnlaugsson

Jedna z nejbezprostřednějších a nejostřejších reakcí na Panama Papers se udála na Islandu, kde tehdejší premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson odstoupil poté, co dokumenty odhalily, že vlastní offshorovou společnost sloužící k ukrývání peněz. Po dvou dnech protestů veřejnosti Gunnlaugsson odstoupil.

Na politickou scénu se ale zanedlouho vrátil – v roce 2017 založil konzervativní Stranu středu a nadále působí v islandském parlamentu jako jeho předseda.

V roce 2018 se však Gunnlaugsson ocitnul v centru druhého skandálu – aféry Klaustur. Podle tehdy uniklé nahrávky měl spolu s dalšími úředníky hovořit o kolegyních včetně jedné postižené ženy hanlivým, sexuálním způsobem. Gunnlaugsson se za svůj podíl na skandálu omluvil.

Pákistánský premiér Naváz Šaríf

Pomalejší, zato však strmější politický pád naopak čekal po publikování Panama Papers pákistánského premiéra Naváze Šarífa. Zveřejněné informace totiž odhalily majetek jeho rodiny v offshorech, což vyvolalo rozsáhlé protesty, a především oficiální vyšetřování jeho financí.

Nakonec byl Šaríf zbaven funkce premiéra, odsouzen k deseti letům vězení, pokutě 10,6 milionu dolarů (což tehdy odpovídalo více než 250 milionům korun) a doživotnímu zákazu výkonu veřejné funkce. Šaríf se momentálně nachází v samovazbě v Londýně, poněvadž po cestě do Spojeného království kvůli údajnému zdravotnímu vyšetření se nevrátil do Pákistánu. Nedávno byl ale spatřen, jak vstupuje do luxusních londýnských obchodů.

Podle zjištění ICIJ se ozývají hlasy, že by se Šaríf mohl brzy vrátit zpět do země, aby posílil svou politickou stranu, které z exilu stále pomáhá. V Pákistánu by letos měly proběhnout parlamentní volby.

„Strana ho před volbami nutně potřebuje, protože si myslí, že bez něj by nemusela vyhrát,“ uvedl novinář z pákistánského média The News. „Takže ho chtějí mít v sestavě.“

Součástí dědictví Panama Papers je podle tohoto média i zpolitizování téma korupce v zemi. Zároveň se ukázalo, jak Pákistánu zoufale chybějí skutečně nezávislé instituce, jež by vyšetřování rodiny Šarifů i jiných korupčních kauz dotáhly do konce. 

Putinovi kumpáni

Jedny z nejsložitějších vazeb, které museli novináři rozplést, se týkaly rozsáhlé sítě majetku pohybujícího se na účtech blízkých přátel ruského prezidenta Vladimira Putina – a tedy i peníze, jež pravděpodobně patřily samotnému Putinovi.

Vyšetřování ukázalo na řadu jeho nejbližších důvěrníků včetně violoncellisty Sergeje Roldugina, Putinova přítele z dětství. Uniklé dokumenty doložily, že Roldugin byl hlavní postavou sítě, která přes banky například ve Švýcarsku nebo Lucembursku a fiktivní společnosti převedla více než 2 miliardy dolarů (tedy přes 43 miliard korun).

Přečtěte si

Putinova firma v Česku

Začátkem tohoto roku švýcarští prokurátoři obvinili čtyři vedoucí pracovníky tamních bank, že se podíleli na převodech milionů dolarů a nezaznamenali varovné signály o pravděpodobném skutečném majiteli účtů. Minulý týden byli bankéři odsouzeni a dostali pokutu ve výši stovek tisíc švýcarských franků.

Na Roldugina a řadu Putinových kamarádů z Panama Papers byly také uvaleny sankce ze strany USA a dalších států za jejich spojení s ruským prezidentem během války v Ukrajině.

Whistleblower John Doe

John Doe (anglické označení pro člověka neznámé identity), anonymní zdroj, který 2,6 terabajtů dokumentů předal novinářům, tvrdí, že i po letech od publikování kauzy stále žije v obavách o svou bezpečnost.

„Je to riziko, s nímž žiju, neboť ruská vláda se vyjádřila, že mě chce zabít,“ řekl v roce 2022 v interview s německým médiem Der Spiegel, kterému dokumenty původně poskytl a po letech souhlasil s rozhovorem.

Přečtěte si

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Únik dokumentů vedl úřady mnoha zemí k zahájení stovek vyšetřování po celém světě a podnítil zveřejnění a vyšetřování dalších podobných úniků, známých pod jmény Paradise Papers a Pandora Papers, jež odhalily ještě více informací o světě offshorů a daňových rájů.

„Fakt, že došlo k novinářské spolupráci podobného rozsahu, je také skutečným triumfem,“ řekl Doe. „Bohužel to stále nestačí. Nikdy jsem si nemyslel, že zveřejnění dat jedné advokátní kanceláře vyřeší globální korupci, natož aby změnilo lidskou povahu. Politici musí jednat.“

Reformované daňové ráje?

Rozruch kolem Panama Papers vedl k úsilí o reformu daňových rájů a ekonomických systémů po celém světě – hnutí v posledních sedmi letech zaznamenalo jisté pokroky.

„Přestože došlo k dalším a ještě větším únikům, zveřejnění Panama Papers ze strany ICIJ zůstává klíčovým momentem,“ uvedl ekonom Alex Cobham, jenž vede skupinu odborníků a aktivistů z Tax Justice Network.

„Ještě nikdy nebylo tak silně a veřejně demonstrováno, jak ohromný dosah má finanční tajemství a jak třeba umožňuje vyhýbat se daním. Panama Papers daly zásadní impuls řadě národních a mezinárodních politických procesů.“

Například panamská vláda od té doby zavedla povinnost advokátních kanceláří identifikovat a ověřovat skutečného konečného vlastníka, s nímž spolupracují. Tamní daňové úřady pak vláda mimo jiné požádala, aby sdílely informace o cizincích, již v zemi působí, se zemí, odkud pocházejí. 

Britské Panenské ostrovy – domov největšího počtu offshorových společností zmíněných v Panama Papers – přijaly v roce 2017 zákon, který vyžaduje, aby poskytovatelé offshorových služeb hlásili úřadům na ostrovech skutečné vlastníky společností – tyto informace však stále nejsou veřejně dostupné.

Ve Spojených státech, kde některé státy patří k významným daňovým rájům, probíhají snahy ministerstva financí o vytvoření databáze vlastníků společností. V posledních měsících ale ztroskotaly. Proti podobě návrhu se postavila asociace bankéřů, výrazně by totiž omezovala přístup jednotlivých bankovních institucí k informacím o konečných vlastnících firem, což by kvůli velikosti amerického bankovního systému podle zástupců bank nedávalo smysl. 

Přečtěte si

Boj proti finanční kriminalitě se komplikuje v Evropě i Americe

Přestože byly učiněny významné kroky a mnoho dramatických prohlášení, v úsilí o větší transparentnost globálního finančního systému zbývá ještě ujít dlouhou cestu a překonat mnoho překážek. V Evropě bylo například nedávno zrušeno několik veřejně přístupných registrů vlastnictví v Rakousku, Belgii a Nizozemsku, poněvadž soud Evropské unie rozhodl, že veřejný lucemburský registr porušuje soukromí vlastníků firem a potenciálně je ohrožuje.

Ekonom Cobham z organizace Tax Justice Network poukazuje na snahy OSN o vytvoření spravedlivého mezinárodního daňového rámce, což je podle něj příklad možných a slibných reforem, které však narážejí na odpor.

„Odpor zejména ze strany těch, kdo zneužívání umožňují,“ řekl pro ICIJ a dodal: „V tomto směru je před námi ještě spousta práce.“

Autorka textu: Carmen Molina Acosta, autorka české verze: Zuzana Šotová
Zdroj úvodní fotografie: ICIJ

The post Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování? appeared first on investigace.cz.