Home Panama Papers

Štítek: Panama Papers

Příspěvek
on-line podvody

#zesvěta: Pandemie pomáhá drogám i podvodům

Naše pravidelné #zesvěta je tento týden poměrně pesimistické. V daňových rájích letos zmizel enormní objem peněz, roste počet on-line podvodů i Afghánistánem vyprodukovaných opiátů. Alespoň že někteří pašeráci pořád ještě neumí pořádně pašovat… #1 Téměř 11 bilionů korun mizí v daňových rájích Země přicházejí o téměř půl bilionu dolarů kvůli zneužívání daní nadnárodními společnostmi a...

Příspěvek
Slovensko: SMER korupce

Slovensko: SMER korupce

Slovenská NAKA (Národná kriminálna agentúra) minulý týden obvinila v korupční kauze „Mýtnik“ oligarchu Miroslava Výboha, letitého blízkého přítele Roberta Fica, jenž byl dlouho považován za nedotknutelného. Stal se tak už druhým tzv. akcionářem SMERu, který na Slovensku čelí obviněním z korupce. Výboh podnikal ve zbrojařském průmyslu a za léta svých aktivit se objevil i ve...

Příspěvek
Pět let s Panama Papers

Pět let s Panama Papers

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes...

Příspěvek
Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko. Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má...

Příspěvek
Tři roky s Panama Papers

Tři roky s Panama Papers

Včera tomu byly přesně tři roky, co jsme ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) představili světu kauzu Panama Papers. Od té doby se na pokutách a na daních zpětně vybrala více než miliarda dolarů (cca 23 miliard korun), po celém světě se rozjely stovky vyšetřování nepřiznaného majetku a změnil se i pohled veřejnosti...

Příspěvek
Ticho po švýcarských bankovních pěšinách

Ticho po švýcarských bankovních pěšinách

Švýcarsko jako jediné odmítlo nabídku německé policie, která mu chtěla poskytnout unikátní data z Panama Papers. Jde o miliony dokumentů uniklých z právní firmy Mossack Fonseca. Ta pomáhala bohatým klientům zakládat společnosti v daňových rájích a tím se – často nelegálně – vyhýbat daním. Podle Sonntags Zeitung obdrželo v září 2017 tuto nabídku od německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA)...

  • 1
  • 2
  • 5