Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Kauzy
Vítejte ve světě nastrčených ředitelů
Propůjčují své jméno k tomu, aby pomohli zamést stopy za miliardovými finančními podvody. Jejich skořápkové firmy sídlí na britských adresách, své služby nabízejí hlavně klientům z Ruska a východní Evropy. Kdo jsou tito lidé, proč nikdy nebyli odsouzeni a jakou mají vazbu na české prostředí?
Potěmkinovy kanceláře
Europoslanci dostávají 4 342 eur měsíčně na financování kanceláře ve své domovské zemi. V mnoha případech se tyto kanceláře ale nedají najít ani na mapě, ani na místě určení.
Osobní přítel Putina a Trumpa staví v Česku stovky bytů. Má vazbu na Magnitského kauzy
Žádný český byznysmen se nemůže pochlubit, že je jeho dobrým přítelem Vladimír Putin a zároveň že má skvělé osobní kontakty na rodinu Donalda Trumpa. Lev Leviev takové štěstí má.
Lev Leviev, muž s miliardovými nápady (i přáteli)
Lev Leviev se narodil v Uzbekistánu. Když mu bylo patnáct let, jeho rodina emigrovala do Izraele. Vyučil se brusičem diamantů a u diamantového byznysu už zůstal. „Nikdy jsem nepochyboval o tom, že budu bohatý“, řekl v rozhovoru pro The New York Times Magazine.
Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“?
Drtivá většina české veřejné správy je závislá na výrobcích softwarového gigantu Microsoft – a nijak zvlášť jí to nevadí. V sousedním Německu se z této dominance začíná stávat politické téma.
Vjačeslav Platon – architekt „Globální pračky“
Vjačeslav Platon byl označen za jednoho ze tří hlavních architektů „Globální pračky“. Kdysi býval jedním z nejbohatších a nejvlivnějších lidí Moldávie. Oženil se s Miss Ukrajina, kupoval drahá auta a podíly v bankách, které pak tunelovat a využíval na praní špinavých peněz. V současné době je v Moldávii ve vazební věznici, kde čeká na rozsudek. Obviněn byl z tunelování bank a praní peněz. Do Moldávie byl přivezen z Kyjeva, kde ho spektakulárně zatkla ukrajinská tajná služba.
Banka paní starostové
Ruská zemská banka patřila až do roku 2011 Jeleně Baturinové, manželce Jurije Lužkova, bývalého starosty Moskvy a kdysi jednoho z nejmocnějších ruských politiků.
Bratrstvo finanční pračky pochází z Ruska
Přes české banky se přelévají peníze z ruských zdrojů, a to ve velkém stylu. V uplynulých letech tudy prošlo 175 podezřelých transakcí v objemu přes 36 milionů dolarů, tedy jedné miliardy korun. Finanční analytický úřad tyto transakce zaznamenal, nicméně podle dostupných informací neměl dostatek důkazů k tomu, aby byly převody zadrženy, nebo aby byl někdo obviněn z trestného činu.
Česká spojka v ruské pračce
Česká republika v celém schématu zaujímá relativně významné místo. Z 21 skořápkových firem, které tvořily jádro schématu, 17 posílalo peníze na české bankovní účty. Přes Česko se odehrálo 175 bankovních transakcí o celkovém objemu 37.868.816 dolarů, což zemi řadí na 19. místo v seznamu nejvyužívanějších států k převodu peněz, hned mezi USA a Itálii. Například na Slovensko posílalo peníze jen osm offshoreových společností v celkovém objemu 4 901 916 dolarů.
Kde skončily Magnitského peníze?
Skandál s vykradením investičních fondů Hermitage Capital, který díky kampani amerického zakladatele nakonec vedl k sankcím proti Rusku, začal nenápadně.
Smrt právníka
Dva roky po smrti se stal Sergej Magnitský symbolem odporu proti svévoli ruského státu. Jméno právníka, který zemřel ve vězení na následky krutého zacházení, dnes nese zákon amerického Kongresu o sankcích proti jeho mučitelům.