„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.
Štítek: praní peněz
Trampoty pana účetního
Účetní z kauzy Aquinových má na Slovensku několik dalších firem. Není jasné, jakou měly sehrát úlohu.
Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách
Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné...
Nájemný vrah, drogoví dealeři a Vadalovci. Vítejte v Tatrách
Poprad je městem, které láká italské podsvětí. S Jánem Kuciakem jsme se vydali po jeho stopě ve Vysokých Tatrách.
Zlaté pravidlo investigativní žurnalistiky: sleduj tok peněz
Miranda Patručičová je novinářka pracující pro mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), jejíž je investigace.cz také součástí. Společně se zakladatelkou investigace.cz, Pavlou Holcovou, pracovaly na kauze Ázerbájdžánské pračky peněz. V roce 2017 společně získaly ocenění Global Shining Light Award za investigativní projekt Making a Killing. Před nástupem do OCCRP působila...
Zlaté písky Dubaje
Emirát Dubaj, kdysi považován za jednu z nejvyprahlejších a nejnevlídnějších končin světa, se během desetiletí přeměnil na extravagantní metropoli, kde policisté jezdí v Lamborghini a kde kopeček pozlacené zmrzliny stojí 800 dolarů. Tedy bezmála dvacet tisíc korun. Tato úspěšná přeměna Dubaje je ale nerozlučně spjata s globálním organizovaným zločinem a korupcí.