Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských. Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování...
V praní peněz a financování terorismu je na tom nejhůře Írán a Severní Korea. Na seznam rizikových zemí se nově dostalo Srbsko.
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.
Účetní z kauzy Aquinových má na Slovensku několik dalších firem. Není jasné, jakou měly sehrát úlohu.
Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné...