Home praní peněz

Štítek: praní peněz

Příspěvek
Vítejte ve světě nastrčených ředitelů

Vítejte ve světě nastrčených ředitelů

Propůjčují své jméno k tomu, aby pomohli zamést stopy za miliardovými finančními podvody. Jejich skořápkové firmy sídlí na britských adresách, své služby nabízejí hlavně klientům z Ruska a východní Evropy. Kdo jsou tito lidé, proč nikdy nebyli odsouzeni a jakou mají vazbu na české prostředí?

Příspěvek
Česká spojka v ruské pračce

Česká spojka v ruské pračce

Česká republika v celém schématu zaujímá relativně významné místo. Z 21 skořápkových firem, které tvořily jádro schématu, 17 posílalo peníze na české bankovní účty. Přes Česko se odehrálo 175 bankovních transakcí o celkovém objemu 37.868.816 dolarů, což zemi řadí na 19. místo v seznamu nejvyužívanějších států k převodu peněz, hned mezi USA a Itálii. Například na Slovensko posílalo peníze jen osm offshoreových společností v celkovém objemu 4 901 916 dolarů.

Příspěvek
Kde skončily Magnitského peníze?

Kde skončily Magnitského peníze?

Skandál s vykradením investičních fondů Hermitage Capital, který díky kampani amerického zakladatele nakonec vedl k sankcím proti Rusku, začal nenápadně.

Příspěvek
Smrt právníka

Smrt právníka

Dva roky po smrti se stal Sergej Magnitský symbolem odporu proti svévoli ruského státu. Jméno právníka, který zemřel ve vězení na následky krutého zacházení, dnes nese zákon amerického Kongresu o sankcích proti jeho mučitelům.

Příspěvek
Ruská pračka peněz

Ruská pračka peněz

Právník a auditor Sergej Magnický zemřel ve věku 37 let za obrovských bolestí přivázaný k posteli v moskevském vězení Butyrka. Zde ho drželi, bili a mučili dlouhých 358 dní. Chtěli, aby vzal zpět svoji výpověď, která velmi přesně popisovala praktiky finanční správy a policie a jejich způsobu vydírání soukromých firem, jejich tunelování a přivlastňování.

Příspěvek
Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD

Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD

ADAM JUNEK, PAVLA HOLCOVÁ Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele – maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají...