Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na seznamu vysoce rizikových třetích zemí, jež stanovuje nařízení EU.
- Financial Action Task Force (FATF)
FATF na základě těchto standardů vypracovává doporučení a akční plány pro jurisdikce jednotlivých členských států a zároveň monitoruje naplňování reforem národních legislativ. Vedle toho zkoumá nové trendy a metody, které organizovaný zločin a teroristické skupiny při praní špinavých peněz využívají.
Rozhodujícím orgánem FATF je plenární zasedání, které se schází třikrát do roka. Poslední plenární zasedání proběhlo koncem června a jedním z jeho hlavních výstupů bylo aktualizování seznamu zemí, které za mezinárodními standardy AML/CFT výrazně pokulhávají.
Finanční analytický útvar (FAÚ), který v ČR plní funkci finanční zpravodajské jednotky, proto doporučuje obezřetnost při obchodování či uskutečňování finančních transakcí se subjekty z těchto rizikových jurisdikcí – české banky by například měly prověřovat platby z těchto zemí jako potenciálně podezřelé. Ve včerejší reportáži jsme nicméně ukázali, že ani v Česku není složité proprat peníze.