Malta není jen oblíbená turistická destinace. Na tomto středomořském ostrově rovněž sídlí velké množství společností provozujících internetová kasina a herní portály. Právě ty jsou často zneužívány k praní špinavých peněz, a to hlavně italskými mafiány z kalábrijské ‘Ndranghety nebo sicilské Cosa Nostry. O tom, proč je tato země pro zločince tak atraktivní a jak tam...
V posledních týdnech zahlcují český mediální prostor zcela pochopitelně zprávy o nadcházejících prezidentských volbách. Nebudeme proto nosit sovy do Athén, jak říkali už staří Řekové, neboť v den prvního kola voleb je na všechny prognózy a zaručené zprávy z první i druhé ruky stejně již pozdě. Navíc rodilí Češi kandidující na prezidenta opletačky se zákonem...
Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství – přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč...
Mexické kartely, které do USA pašují kokain, heroin nebo fentanyl, dlouho k praní peněz využívaly banky či směnárny. To bylo však drahé a riskantní. Pak se objevil Si-č’ Li, zločinec čínsko-amerického původu, který výrazně proměnil způsoby, jakými se perou peníze získané prodejem drog. V jeho sofistikovaném procesu měla svou roli i čínská elita. Novináři z...
Jestliže máte rádi knižní cestopisy, určitě byste měli sáhnout po příběhu Saodat Narzievy, sestry rusko-uzbeckého oligarchy Ališera Usmanova. Podobně jako jistý Bilbo Pytlík se i Saodat dostala proti své vůli a navíc bez trpaslíků někam, nebyla to Osamělá hora ale sankční seznam, kam nechtěla, avšak jako slavný hobit si přesto dokázala poradit. To pro dvě...
Peruánec Carlos Sein Atachahua pral peníze pro argentinskou zločineckou skupinu. Ta pašovala drogy po celém světě a její vazby vedou i k italské mafii ’Ndrangheta. Atachahua se spravedlnosti dlouho vyhýbal, teď je v domácím vězení v Argentině a čeká ho soud. Podrobnosti o jeho zločinech odhaluje novinářská skupina OCCRP. Peruánský zločinec byl zatčen už v...