Home praní peněz

Štítek: praní peněz

Příspěvek
Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky...

Příspěvek
Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty...

Příspěvek
#zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

#zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

Zločinci nadále drží krok s dobou. Jejich pozornosti neunikly ani možnosti generativních umělých inteligencí, tentokrát ve sféře dětské pornografie. Inovací se však nebojí ani mexické drogové kartely, které se po vzoru amerických sportovních klubů začaly zajímat o přednosti zvířecích maskotů. To pašeráci jiného druhu fauny podle všeho hluboce litují, že svůj způsob obživy raději nepustili...

Příspěvek
Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur

Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur

Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Podnikání v oblasti...

Příspěvek
Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze

Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze

Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující...

Příspěvek
Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu

Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských...