V roce 2009 si Andrej Babiš pořídil nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží. Zámeček Bigaud s pěti ložnicemi, čtrnácti koupelnami, domácím kinem, třemi krby a saunou koupil za téměř 400 milionů korun, a to přes několik anonymních offshorových společností. Původ peněz na nákup nikdy přesvědčivě nevysvětlil, stejně tak nedokázal odpovědět, proč tento majetek nikdy neuvedl v...
V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh. „Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co...
Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org....
Mezinárodní zločinci objevili způsob, jak efektivně využívat nedostatečnou regulaci kryptoměn v Estonsku. Díky tomu se jim podařilo z této pobaltské země vytvořit místo, kde se dařilo finančnímu zločinu a praní špinavých peněz. Jedna z takových firem zprostředkovávala posílání peněz třeba ruským Vágnerovcům. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků...
Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky...
Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty...