Home praní peněz

Štítek: praní peněz

Příspěvek
#zesvěta: Projekt Dubai Unlocked odhaluje majetky zločinců i zkorumpovaných politiků

#zesvěta: Projekt Dubai Unlocked odhaluje majetky zločinců i zkorumpovaných politiků

V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh. „Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co...

Příspěvek
Kryptopříběhy z Pobaltí: Neexistující ředitelé a napojení na Rusko

Kryptopříběhy z Pobaltí: Neexistující ředitelé a napojení na Rusko

Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org....

Příspěvek
Kryptopříběhy z Pobaltí: Estonsko jako centrum podvodů a praní špinavých peněz

Kryptopříběhy z Pobaltí: Estonsko jako centrum podvodů a praní špinavých peněz

Mezinárodní zločinci objevili způsob, jak efektivně využívat nedostatečnou regulaci kryptoměn v Estonsku. Díky tomu se jim podařilo z této pobaltské země vytvořit místo, kde se dařilo finančnímu zločinu a praní špinavých peněz. Jedna z takových firem zprostředkovávala posílání peněz třeba ruským Vágnerovcům. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků...

Příspěvek
Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky...

Příspěvek
Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty...

Příspěvek
#zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

#zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

Zločinci nadále drží krok s dobou. Jejich pozornosti neunikly ani možnosti generativních umělých inteligencí, tentokrát ve sféře dětské pornografie. Inovací se však nebojí ani mexické drogové kartely, které se po vzoru amerických sportovních klubů začaly zajímat o přednosti zvířecích maskotů. To pašeráci jiného druhu fauny podle všeho hluboce litují, že svůj způsob obživy raději nepustili...