Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky.
Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.
Když se jednoho chladného únorového večera roku 2022 kypersko-turecký podnikatel Halil Falyali vracel domů, jeho auto přepadli útočníci s automatickými zbraněmi. Podnikatelův řidič byl na místě mrtev, Falyali později zemřel v nemocnici.
Vražda šokovala celý Severní Kypr, Tureckem podporovaný separatistický region, kde byl Falyali hodně známý. Na veřejnosti se vždy prezentoval jako obyčejný podnikatel a majitel hotelu s vlivnými konexemi – často se nechával fotografovat s vysokými představiteli kyperských Turků a nikdy neskrýval své vazby na Stranu národní jednoty (UBP).
Mimo to pravidelně na sociálních sítích zveřejňoval videa, jak se projíždí v buginách po svém přímořském sídle s tropickou zahradou, několika bazény a rybníkem pro chov jeseterů, které choval, aby měl svůj vlastní kaviár.
V zákulisí však turecké úřady prověřovaly jiné odvětví Falyaliho podnikání: údajné nelegální online hazardní impérium.
Velký zátah
V prosinci 2022, deset měsíců po Falyaliho vraždě, uspořádal turecký ministr vnitra tiskovou konferenci, na níž informoval o zátahu proti zločinecké organizaci, jež provozovala několik nelegálních sázkových webových stránek. Úřady již v té době skupině zabavily majetek v hodnotě přes 40 milionů dolarů (téměř 964 milionů korun), což byl podle ministra teprve začátek.
V prosinci loňského roku turecká prokuratura nakonec obvinila více než 240 lidí, včetně vdovy po Falyalim, ze zapojení do nelegálního hazardu a praní špinavých peněz. Posmrtná obžaloba vinila Falyaliho ze „založení organizace s cílem páchat trestnou činnost“. Obvinění vychází z neveřejné 130stránkové zprávy tureckého ministerstva financí, kterou získali novináři z OCCRP. Ve spisu se podrobně popisuje pohyb peněz ze sázek do peněženky s kryptoměnami, jež podle vyšetřovatelů patřila Falyalimu.
Zatímco soudní proces se stále nachází v počáteční fázi, v Nizozemsku se odehrává další kauza, jejímž hlavním aktérem je Falyaliho dlouholetý spolupracovník Cemil Önal, který se Falyalimu staral o finance. Policií byl zadržen na základě zatykače Interpolu vydaného na žádost Turecka, v němž je popisován jako muž „odpovědný za Falyaliho peníze a finance“ a jako jeden ze strůjců jeho vraždy. Önal novinářům z OCCRP popřel, že by se na vraždě podílel, a brání se vydání do Turecka, protože se obává o svůj život.
Výdělečný hazard
Finančník Önal oficiálně pracoval pro Falyaliho společnost, jež disponovala patřičnou licencí na provozování hazardních her na Severním Kypru. Jak ale sdělil novinářům, jeho skutečnou prací bylo pomáhat v rozvíjení nelegální stránky Falyaliho byznysu. Pro podnikatele pracoval do roku 2021. V té době mělo hazardní impérium vydělávat nejméně 80 milionů dolarů měsíčně (v přepočtu téměř dvě miliardy korun), zaměstnávalo stovky externistů a provozovalo tisíce sázkových stránek zaměřených na hráče v desítkách zemí.
„Tento systém, tuto síť jsem nezaložil pro sebe, ale pro svého šéfa,“ řekl Önal.
Novinářům z OCCRP zároveň popsal i fungování nelegálního sázkového impéria. Přestože nemohl svá tvrzení doložit, novináři z dvanácti zemí potvrdili řadu z nich tím, že vyhledali záznamy o firmách, majetku a cestách, ale i dokumenty orgánů činných v trestním řízení a soudní dokumenty. Podařilo se jim také identifikovat stovky internetových stránek zřízených údajnou sítí.
Falyaliho vzestup
Falyalimu bylo ke třiceti, když se v Severním Kypru začal rozvíjet hazardní průmysl. Ke konci devadesátých let začínal jako manažer kasina, v roce 2007 převzal Les Ambassadeurs Hotel & Casino. Luxusní resort v přístavním městě Kyrenia podle slov jeho bratra v turecké televizi nyní vlastní vdova po Falyalim a jejich dvanáctiletý syn. Ačkoli bratr zdůraznil, že hazardní hry byly na Severním Kypru legální, nevyloučil, že se Falyali pustil i do nelegálního sázení.
Legální stránku Falyaliho operací provozovala společnost Larsen Technologies Ltd., která byla zaregistrována v roce 2013 a o čtyři roky později získala licenci k provozování hazardních her. Společnost otevřela sázkové kanceláře pod značkou BetCyp a zaregistrovala si stejnojmenné internetové stránky BetCyp.com.
Podle Önala však firma Larsen představovala pouhou zástěrkou. „To byl náš deštník. Jinými slovy, vystupovali jsme pod hlavičkou legální společnosti pro případ policejní razie, finanční kontroly nebo čehokoli jiného,“ vysvětlil reportérům OCCRP. Jak potvrzují firemní záznamy, Larsen v letech 2016 až 2020 Önala formálně zaměstnávala.
Záznamy o registraci webových domén získané OCCRP naznačují, že společnost mohla být skutečně spojena s nelegálním hazardem: desítky sázkových stránek, jež Turecko a Evropská unie zařadily na černou listinu, byly registrovány na stejnou e-mailovou adresu, která byla použita k registraci stránek BetCyp.com. Webové stránky také sdílely filipínský server s dalšími desítkami stránek, i ty se ocitly na černé listině.
Stejně jako legální sázkové stránky nabízejí i tyto nelicencované stránky kasinové hry, digitální hrací automaty a sportovní sázky, přizpůsobené jazyku cílové skupiny a prezentované poutavou grafikou. Hráči, zlákaní agresivní reklamou a štědrými bonusy, mohou platit kreditní kartou a kryptoměnou nebo prostřednictvím různých online platebních platforem. Přitom si možná ani neuvědomují, že sázejí na platformě, která v jejich zemi není licencovaná ani regulovaná.
Společnosti, jež stály za webovými stránkami identifikovanými OCCRP, většinou vykazovaly licence pro hazardní hry z karibského ostrovního státu Curaçao. Ten po léta povoloval několika společnostem s tamní licencí vydávat „podlicence“ provozovatelům v zahraničí, což umožňovalo provozovatelům s licencí z Curaçaa šířit se po celém světě bez jakéhokoli dohledu nebo zákonného práva a působit v regulovaných jurisdikcích.
Jakmile jednotlivé země vypnuly weby porušující jejich zákony, rázem byly vytvořeny nové weby. Například web Betebet, zařazený na černou listinu nejprve Tureckem, poté Kyprem a následně Lotyšskem, byl po vypnutí obratem obnoven pod jinou doménou.
Peněžní muly
Podle zprávy tureckého ministerstva financí i podle obvinění nabírala Falyaliho organizace tisíce lidí, kteří si založili bankovní a kryptoměnové účty. Údajně fungovaly jako to, čemu odborníci na praní špinavých peněz říkají „mule účty“. Základní myšlenka spočívá ve shromažďování plateb hráčů na různých účtech a následném přesouvání těchto prostředků přes velké množství nesouvisejících účtů s cílem zamaskovat stopy.
Peněžními mulami byli často studenti, důchodci, ženy v domácnosti nebo dělníci s nízkou mzdou. Mnohé z nich naverbovali přes sociální média. Když tito prostředníci založili účty, v některých případech se objevil muž na motorce a informace o účtech od nich převzal, jak je uvedeno v obžalobě. Výměnou za to „muly“ vydělávaly asi 570 dolarů měsíčně, což je v přepočtu kolem 13,5 tisíce korun. Podle policie jeden zaměstnanec společnosti Larsen, zatčený v roce 2020, za pouhé dva měsíce vybral z 376 bankovních účtů více než tři miliony dolarů (skoro 72 milionů korun).
Zhruba sto kryptopeněženek, které skupina používala k převodu výnosů z trestné činnosti, obdrželo od roku 2018 více než 1,4 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 33,6 miliardy korun. Podle Önala bylo peněženek mnohem víc a pro přesun peněz po celém světě skupina využívala také tisíce bankovních účtů. Zpráva tureckého ministerstva uvádí, že jen v Turecku jich bylo 1 500.
Reportéři objevili nemovitosti v hodnotě desítek milionů dolarů v Dubaji, které vlastnila vdova po Falyalim, Özge Taşker Falyali, jež byla zařazena mezi obviněné v roce 2024. Na otázky OCCRP ohledně zdroje těchto prostředků neodpověděla.
Běloruské kasino
Bývalý Falyaliho spolupracovník Önal podle svých slov dohlížel na výběr peněz z nelegálních sázkových operací. Peníze pocházely například z Německa, Nizozemska, Rakouska, Polska, ale i z České republiky.
V běloruském hotelu DoubleTree by Hilton se nachází H Casino, které otevřelo v roce 2021. Jeho pozlacené sály, zavěšené lustry a ženy procházející se v honosných kostýmech pravidelně přitahují ruské a turecké popové hvězdy. Podle databáze běloruských společností vykazuje kasino nejvyšší finanční obrat ze všech heren v zemi.
Právě tam Önal dohlížel na výběr peněz z nelegálních operací Falyaliho sázkového impéria. Část hotovosti, jež přicházela z různých zemí do Běloruska, byla podle Önala uložena na účtech kasina jako výnosy z hazardních her. Následně byly peníze převedeny do Dubaje. Další částky podle něj fyzicky putovaly přímo na mezinárodní letiště v Larnace v Kyperské republice, odkud byla hotovost pašována na Severní Kypr. H Casino je ve stoprocentním vlastnictví tureckého podnikatele Mustafy Egemena Şenera, kterého Önal označil za Falyaliho obchodního partnera v Bělorusku. Şener na žádost novinářů o komentář nereagoval.
Mezi více než 240 podezřelými, kteří byli loni obviněni, turecká prokuratura identifikovala 35 osob jako vůdce organizace. Patřila mezi ně i vdova po Falyalim, zavražděný Özge Taşker Falyali a také manažer kasina Les Ambassadeurs Hakan Atici. Oběma hrozí v případě odsouzení padesátileté tresty vězení.
Podle Önala je nyní sázková operace řízena ze Spojených arabských emirátů, kde je jednoduché otevřít si bankovní účet a založit společnost, to vše bez složité kontroly tamních úřadů.
Společnost Betebet mezitím nedávno aktualizovala svou poslední doménu a některé peněženky identifikované tureckými finančními vyšetřovateli v roce 2022 vykazovaly aktivitu ještě minulý měsíc.