Home money mules

Štítek: money mules

Příspěvek
Nelegální online sázkařské impérium zavražděného tureckého podnikatele

Nelegální online sázkařské impérium zavražděného tureckého podnikatele

Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky.  Tento text si můžete...

Příspěvek
Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat – rozhovor

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky...

Příspěvek
Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty...