Home praní peněz

Archiv pro štítek: praní peněz

Příspěvek
Zlatá brána otevřena

Zlatá brána otevřena

Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo...

Příspěvek
Z Bermud do tepláků

Z Bermud do tepláků

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému...

Příspěvek
Rok 2018 v našich nejdůležitějších kauzách

Rok 2018 v našich nejdůležitějších kauzách

Nejdůležitější článek loňského roku jsme vydali 28. února. Byl o napojení italské mafie ’Ndrangheta na slovenské vrcholné politiky. Pracovali jsme na něm společně s Jánem Kuciakem rok a půl, avšak text se nám nepodařilo úplně dokončit. Museli jsme ho z bezpečnostních důvodů vydat co nejdříve, neboť Ján a jeho přítelkyně Martina Kušnírová byli zavražděni. Článek...

Příspěvek
Vůdce černohorského gangu zatčen v Praze

Vůdce černohorského gangu zatčen v Praze

Jeden z nejdůležitějších vůdců balkánského podsvětí Slobodan Kašćelan byl v noci ze středy na čtvrtek zatčen v Praze. Speciální jednotka české policie ho zatkla v pronajatém bytě na základě zatykače vydaného Interpolem v únoru 2017. Kašćelanovi se dařilo vyhýbat policii i díky tomu, že často měnil místo svého pobytu a používal falešné identity. Obžalován je v prvé řadě...

Příspěvek
Zelená je tráva, fotbal je byznys

Zelená je tráva, fotbal je byznys

Ve světě fotbalu se při obchodech s hráči přelévají obrovské sumy peněz. Díky webu Football leaks si můžeme udělat alespoň hrubou představu o tom, jak obrovské. Jenže s velkými penězi přicházejí ruku v ruce i velké daně. Že se jim hráči, trenéři a další lidé působící ve fotbalovém světě chtějí co nejvíce vyhnout, víme zase díky Panama Papers....

Příspěvek
Evropský úder proti ´Ndranghetě, která prala peníze i v Česku

Evropský úder proti ´Ndranghetě, která prala peníze i v Česku

Okolo devadesáti lidí bylo ve středu ráno zadrženo v souvislosti s policejní razií proti členům italské mafie ´Ndrangheta v Itálii, Holandsku, Německu, Belgii a státech Jižní Ameriky, informovala německá agentura DPA. Podle Eurojustu, unijní agentury pro soudní spolupráci, která mezinárodní policejní akci koordinovala, byli zadržení obviněni z obchodování s drogami, praní špinavých peněz a vydírání....