Home praní peněz

Archiv pro štítek: praní peněz

Příspěvek
Mafie za časů koronaviru

Mafie za časů koronaviru

Současná krize, kterou koronavirus způsobil, bude mít přímý a viditelný dopad na ekonomiku, politiku i společnost. Skryté a nepřímé dopady ale mohou být podobně zničující. Organizovaný zločin v časech společenské nejistoty a chaosu přímo kvete, protože deviace se až příliš často stává normou. Tady je sedm oblastí, které jako investigace.cz vnímáme jako mimořádně náchylné ke...

Příspěvek
Tajnůstkáři ve světě financí

Tajnůstkáři ve světě financí

The Financial Secrecy Index (FSI) mapuje největší a nejproblematičtější světové daňové ráje. V první desítce jsou USA, Nizozemsko či Japonsko a překvapivě jen dva karibské ostrovy. Podle odhadů leží na účtech v daňových rájích po celém světě bohatství ve výši 21 až 32 bilionů dolarů (482,8 až 735,6 bilionu korun) a každý rok na nich...

Příspěvek
Dva němečtí poslanci měli za úplatu velebit Ázerbájdžán

Dva němečtí poslanci měli za úplatu velebit Ázerbájdžán

Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) obvinily současnou poslankyni a bývalého poslance německého parlamentu z toho, že měli za úplatu prosazovat zájmy Ázerbájdžánu – v Německu i v evropských institucích. Karin Strenz (CDU) a Eduard Lintner (CSU) podle policie nezákonně lobbovali ve prospěch autoritářského režimu prezidenta Ilhama Alijeva. Měli uplácet i další vlivné...

Příspěvek
#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně. Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný...

Příspěvek
Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií ‚Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií. Italské úřady začátkem listopadu...

Příspěvek
Život makedonského expremiéra odsouzeného za korupci: V Maďarsku může k volbám, schází se také s vládními představiteli

Život makedonského expremiéra odsouzeného za korupci: V Maďarsku může k volbám, schází se také s vládními představiteli

Bývalý makedonský premiér Nikola Gruevski uprchl ze země krátce poté, co mu soud uložil  dvouletý trest za korupci. Gruevski, známý dobrými vztahy s Viktorem Orbánem, posléze úspěšně požádal o politický azyl v Maďarsku. Žádosti o Gruevského vydání do rodné Makedonie pak letos v létě maďarský soud nevyhověl. Přestože Gruevski žije v Budapešti de facto jako...