Home FinCEN files

Archiv pro štítek: FinCEN files

Příspěvek
Mrzí mě, že praní špinavých peněz není v Česku téma

Mrzí mě, že praní špinavých peněz není v Česku téma

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) se tím, aby banky bránily finanční kriminalitě a praní špinavých peněz, zabývá léta. Od poloviny devadesátých let do roku 2008 jako člen bankovní rady a viceguvernér České národní banky, která finančním institucím dává pravidla a dohlíží nad jejich dodržováním. Od roku 2014 pak jako evropský poslanec. “V každém případě dokumenty...

Příspěvek
FinCEN Files: Následky

FinCEN Files: Následky

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké...

Příspěvek
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu –...

Příspěvek
FinCEN Files

FinCEN Files

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak...