Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí. Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA...
Nová homepage
V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové
Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i...
Neplať daně. Just do it
Společnost Nike přesunula miliardové zisky do dceřiných společností v Nizozemsku a vyhnula se tak vysokému evropskému zdanění. Zisky z ochranných známek – včetně legendárního loga – dosáhly 12 miliard dolarů. Mezer v nizozemských zákonech využívá k takzvané daňové optimalizaci většina nadnárodních firem.
Na americkém sankčním seznamu se objevila i slovenská firma
Americké ministerstvo financí rozšířilo sankční seznam o společnosti a osoby, které měly napomáhat ruské firmě zapletené do kybernetických útoků proti USA. Na seznamu se kromě Rusů objevila i slovenská firma.
Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?
V praní peněz a financování terorismu je na tom nejhůře Írán a Severní Korea. Na seznam rizikových zemí se nově dostalo Srbsko.
Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena
Je to přesně půl roku, co zavraždili Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou. Naposledy jsem s Jánem mluvila jen pár hodin před tím, než ho neznámý vrah popravil dvěma výstřely do srdce. Když jsem se v pondělí ráno o jeho smrti dozvěděla, dala se do mě hluboká, nekonečná, paralyzující zima. Byl to dotek absolutního zla. Dodnes mě ten pocit přepadává. Ani po půl roce nevíme, kdo Janka zavraždil a kdo si vraha najal. A asi to už nikdy nezjistíme.