Home Kauzy

Kauzy

Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta. Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine. „Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés. Z uniknutých dokumentov, ku ktorým má prístup České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, vyplýva, že Vallejo to urobil cez slovenskú firmu Latem Trading. Podľa zistení Aktuality.sk následne prelial vyše 100-tisíc dolárov cez...

Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Kauza úniku dat o offshorových společnostech zvaná Panama Papers iniciovala vznik speciální skupiny investigativních novinářů, kteří prozkoumají údaje vázající se k Česku. Jde o unikátní krok, kdy své síly spojili novináři napříč konkurenčními periodiky. Na data uniklá z panamské právní společnosti Mossack Fonseca se nově zaměří deset českých investigativních novinářů společně s týmem investigace.cz. Společně prozkoumají všechna data týkající se českých jmen, kterých je v databází 283. Unikátní sdružení novinářů vzniklo tento čtvrtek. “Databáze Panama Papers obsahuje tisíce velmi důležitých dokumentů. Tuto příležitost bychom chtěli maximálně vytěžit. Proto jsme vytvořili tým lidí, kteří si důvěřují a jsou ochotní navzájem spolupracovat,”...

Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář

Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář

Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje Text: Pavla Holcová, Foto: Ondřej Němec, MAFRA Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama Papers poprvé prolamují hradby ticha, které uzavřenou komunitu offshoreových podnikatelů obklopují. Naskýtá se tak pohled do vnitřního fungování velmi uzavřené komunity offshoreového byznysu. Světa, kde nic není problém a všechno má svá řešení, jen je potřeba najít, kudy na to. Jako ilustraci tohoto světa přinášíme případ Josefa Monsporta. Právníka, který netuší, že je miliardář. Josef Monsport se před...

#PanamaPapers Slovensko

#PanamaPapers Slovensko

Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers. Jedenásť a pol milióna dokumentov, ktoré zaznamenávajú celý proces založenia firmy v daňových rajoch, od internej e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pobočkami Mossack Fonseca a „klientmi“ až po posielanie „splátok“ za uskutočnené transakcie boli anonymným whistleblowerom poslané do redakcie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung....

#PanamaPapers

#PanamaPapers

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři. Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falešných akcionářích a bílých koních, který umožňuje fungovat organizovanému zločinu, přibližuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) #PanamaPapers (Panamské dokumenty). Německé noviny Suddeutsche Zeitung obdržely od...

Balkánští narkobaroni v Praze – Život a dílo Darko Šariće

Balkánští narkobaroni v Praze – Život a dílo Darko Šariće

Pavla Holcová, Stevan Dojčinović – KRIK.rs Milánská drogová burza má svá specifika. Na rozdíl od burz s legálními komoditami nemá své sídlo. Taky na ni není jednoduché vstoupit a „kótovat“ vlastní produkt. Kokain, heroin, marihuana a další se tu prodávají po stovkách kilogramů. Tady se určuje cena drog platná pro půlku Evropy. Jde o jednu z největších drogových tržnic v Evropě, kam lídři organizovaného zločinu a mafiánských rodin z celé Evropy jezdí nakupovat ve velkém, aby pak drogy naředili a prodávali je ve svých domovských zemích skrz vlastní distribuční sítě. V roce 2007 a 2008 tuhle burzu ovládal přes své...

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se sešly v dokumentech souhrnně pojmenovaných Swissleaks. Francouzská polici po několika pokusech jak naložit se záskanými daty přizvala na pomoc deník Le Mond. Jeho redakce se v roce 2014 obrátila na Mezinárodnímu Konsorcium Investigativních Novinářů (ICIJ), kteří už za sebou měli několik podobných projektů...

Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích

Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích

U brněnského letiště stojí čtvrtá největší solární elektrárna v zemi. Jejími spolumajiteli jsou advokáti, podnikatelé či lobbisté, ale také lidé pohybující se blízko jihomoravských politiků. A také firmy s akciemi na majitele. Brno – Jihomoravský kraj pronajal v roce 2004 mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech na padesát let akciové společnosti Letiště Brno. Jejím spolumajitelem je stranický kolega tehdejšího hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL) Jiří Filip. Majitelé firmy provozující letiště se těší přízni kraje i nyní, kdy je Juránek náměstkem hejtmana Michala Haška (ČSSD). Každý rok dostává letiště od kraje milionové dotace, ačkoliv například v roce 2013 vydělalo kolem padesáti milionů korun. Kde vlastně část zisků končí není...

Kolotočové podvody v Česku

Kolotočové podvody v Česku

Kolotočové či karuselové podvody při odvodech daně z přidané hodnoty jsou v Česku velmi obvyklým druhem kriminality. Dochází při nich k vyvádění vysokých částek ze státních financí na soukromé účty podnikatelů, konkrétně z účtů finančních úřadů, od kterých organizované skupiny obchodníků neoprávněně žádají vrácení daně z přidané hodnoty. Značné finanční úniky vznikají při tomto typu podvodu mj. díky možnosti snadno trestnou činnost neustále opakovat (princip kolotoče). O co jde? Daň z přidané hodnoty (DPH či anglicky VAT) je daň, kterou musí kupující zaplatit dodavateli při nákupu zboží podléhajícího dani v rámci území daného státu. Protože se tato daň týká většiny obchodů, říká se jí také univerzální...

Brněnské letiště patří kraji, část zisku může končit až v Panamě

Brněnské letiště patří kraji, část zisku může končit až v Panamě

Brněnské letiště odbaví ročně více než půl milionu cestujících, létá se z něj do Londýna, Eindhovenu nebo na moskevské Vnukovo. Malé regionální letiště nevypadá, že je něčím zvláštní. Ale to jenom do chvíle, kdy se blíže podíváme na majetkové poměry a na lidi, kteří se kolem něj pohybují. Letiště sice vlastní Jihomoravský kraj, ten jej ale pronajímá soukromé firmě, kolem níž se vytvořil neprůhledný propletenec dalších firem. Není tak jasné, kam plyne část zisků z letiště. Brno – Jihomoravský kraj pronajímá miliardový majetek tuřanského mezinárodního letiště akciové společnosti Letiště Brno, která v roce 2013 vydělala 45 milionů korun (aktuálnější data...

Ve dne policista, v noci násilník

Ve dne policista, v noci násilník

Novináři deseti zemí se spojili, aby se postavili za 16 znásilněných dívek, mezi kterými byly i tři Češky. Obětí však může být mnohem víc. Případ italského policisty Dina Maglia (svým obětem se představoval jako Leonardo), jenž přes platformu Couchsurfing vyhledával mladé dívky, které pak zdrogoval a znásilnil, dosáhl koncem týdne i do Česka. Kauzu na základě informací poskytnutých Českým centrem pro investigativní žurnalistiku přinesl Blesk. Karabiniér Dino Maglio si jednotlivé kroky svého plánu promyslel od začátku do konce. Italský policista z Padovy si založil profil na portálu Couchsurfing, kde nabízel mladým dívkám z celého světa možnost přespání zadarmo. Během večeře jim...

Ázerbájdžánská enkláva v Česku

Ázerbájdžánská enkláva v Česku

Známá ázerbájdžánská investigativní novinářka Chadídža Ismailová oslavila příchod nového roku ve vězeňské cele. Dostala se tam, podobně jako řada jejích kolegů, kvůli svým článkům. V nich upozorňovala na pochybné podnikání politiků, které je v Ázerbájdžánu v jakékoliv formě u ústavních činitelů nelegální, i na prorůstání jejich vlivu do soukromé sféry. Mezi jí sledované kauzy patřil i vznik takzvané „ázerbájdžánské enklávy“ v Karlových Varech. Její text z října roku 2012 nyní čtenářům přinášíme v aktualizované verzi v češtině. Na mezinárodním letišti Hejdara Alijeva v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu, bývá fronta pro odbavení pasažérů letících do Prahy první třídou většinou stejně dlouhá jako ta pro cestující ekonomickou třídou. Česko...