Obrovský únik kyperských vládních dokumentů podle média Al Jazeery ukazuje, že vláda prodávala občanství „politicky exponovaným osobám“. Zlatá víza jsou přitom kritizována jako korupční praktika a poskytování azylu zločincům. Nový únik ukazuje, že mezi roky 2017 a 2019 si kyperské občanství koupili političtí představitelé různých zemí, členové představenstev státních firem nebo bratr libanonského premiéra. Zlaté...
Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo...
Výzkumné centrum Transcrime vydalo ke konci roku zprávu o mapování organizovaného zločinu a rizik jeho infiltrace do Evropy. Českou republiku v ní označuje jako tranzitní krajinu pro veškeré nezákonné aktivity. Jako největší tuzemský problém vidí finanční kriminalitu, zejména daňové podvody přes skořápkové firmy a podvody s eurodotacemi. Nejslabší místa, která dělají z České republiky atraktivní destinaci pro...
Cestovní kanceláře popisují Maltu jako ráj ve Středozemním moři. Můžete tam lenošit na pláži, věnovat se nákupům nebo se ponořit do dobrodružné historie. I dnešní Malta je bezpochyby dobrodružná. Sicilská mafie tam pere peníze přes sázkové kanceláře, rybářské lodě pašují ropu z Libye a přes maltskou banku si kupuje nemovitosti v Dubaji například rodina ázerbájdžánského prezidenta. To...
Nové britské opatření proti praní špinavých peněz ze zahraničí má možná svůj první úlovek – Zamiru Hadžijevovou, ženu bankéře původem z Ázerbájdžánu. Tamní úřady na sebe upozornila bezbřehým utrácením za luxusní zboží. V Česku má od roku 2008 firmu LECO – CB s.r.o.
Brusel si chce posvítit na státy Evropské unie, včetně Malty a Kypru, které udělují občanství bohatým lidem mimo členské státy EU. Jedná se zejména o tzv. špinavé peníze z Ruska, informuje deník Financial Times. Společný projekt OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a Transparency International, který se zabýval „zlatými vízy“ v březnu 2018, vidí v obchodování...