Home Slovensko

Archiv pro štítek: Slovensko

Příspěvek
Trampoty pana účetního

Trampoty pana účetního

Účetní z kauzy Aquinových má na Slovensku několik dalších firem. Není jasné, jakou měly sehrát úlohu.

Příspěvek
Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách

Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách

Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné...

Příspěvek
Italské farmy na slovenské půdě

Italské farmy na slovenské půdě

Ján Kuciak, ČCIŽ, OCCRP a IRPI Na počátku bylo jméno na registračním formuláři firmy: Antonino Vadala. A protože toto jméno náleželo muži, který byl v obchodním vztahu s Márií Troškovou – slovenskou modelkou, která se postupně vypracovala od polonahých fotek přes byznys až na pozici asistentky premiéra Roberta Fica – novináři chtěli vědět více. Tato zvídavost...

Příspěvek
Ján Kuciak a náš poslední nedokončený článek…

Ján Kuciak a náš poslední nedokončený článek…

Tento článek zveřejňujeme v identickém znění napříč médii pod Ringierem, pro která Ján Kuciak pracoval. Je to text, na kterém jsme s Jáno Kuciakem, italskou organizací IRPI a OCCRP pracovali déle než 18 měsíců. Vzhledem k brutálním okolnostem zůstal text nedokončený.

Příspěvek
Česká spojka v ruské pračce

Česká spojka v ruské pračce

Česká republika v celém schématu zaujímá relativně významné místo. Z 21 skořápkových firem, které tvořily jádro schématu, 17 posílalo peníze na české bankovní účty. Přes Česko se odehrálo 175 bankovních transakcí o celkovém objemu 37.868.816 dolarů, což zemi řadí na 19. místo v seznamu nejvyužívanějších států k převodu peněz, hned mezi USA a Itálii. Například na Slovensko posílalo peníze jen osm offshoreových společností v celkovém objemu 4 901 916 dolarů.