Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku. Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu,...
První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes...
Na farmách v několika asijských zemích žije více tygrů než v divočině po celém světě. Vypasení tygři, kteří jsou tam za mřížemi k vidění, jsou záměrně překrmováni, aby z nich bylo po porážce co nejvíce masa. Z takto chovaných zvířat se však používají i jejich kůže, kosti nebo různé orgány. Simon Evans, profesor z cambridgeské...
Uniklé dokumenty z lucemburského rejstříku majitelů firem, takzvané OpenLux, odhalily další tajemství jednoho z evropských daňových rájů. OCCRP popisuje, jak na základě těchto dokumentů dokázala zmapovat působení jedné z nejmocnějších mafií světa, italské ’Ndranghety, v malém lucemburském knížectví. Stalo se tak díky Santu Rumbovi, muži, který členství v klanu zdědil po otci a už jako...
Dvaačtyřicetiletý Čech Lukáš Pokorný byl zadržen příslušníky britských pohraničních sil 8. listopadu 2020, když se chystal nastoupit na let do Dubaje. Při prohledávání tří kufrů, se kterými cestoval, bylo v každém z nich nalezeno velké množství hotovosti, celkem 860 000 liber, což je více než 25 milionů korun. Muž u sebe neměl klíče od kufrů a...
Největší banky světa přesouvají obrovské balíky peněz pro drogové kartely, zkorumpované státníky, obchodníky se zbraněmi a další mezinárodní zločince. Transakce špinavých peněz se tak nadále provádějí přes instituce, které přitom opakovaně slibují, že dělají vše proto, aby je zastavily. Tento pochybný systém odhalil datový leak FinCEN Files, na němž přes rok pracovalo více než 400...