Upozornil Estonsko, že místní pobočka dánské banky čistí peníze vytunelované z Ruska. Odhalení, které vešlo do dějin jako největší operace praní špinavých peněz, ho pravděpodobně stálo život. Do „skandálu Danske Bank“ měl být namočen i bratranec Vladimira Putina a ruská kontrarozvědka FSB.
Aslan Gagijev a jeho zločinecká organizace – takzvaná Rodina – má v Rusku na svědomí šedesát vražd včetně vysoce postavených politiků. Gagijev symbolizuje tamní prorůstání mafie do byznysu a státní správy – měl podplácet i šéfa ruských vyšetřovatelů Bastrykina, který v Praze vlastnil dva byty. Gagijev byl nedávno vydán z Rakouska do Moskvy, kde jej čeká soud.
Jakub Šimák V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval kontroverzní klienty v nejsledovanějších soudních případech: byl například členem právního týmu Slobodana Miloševiče, který se před svou smrtí v roce...
Nelegální obchod s drogami nepřestává být výdělečným byznysem, naopak jeho výnosy za poslední roky stále rostou. V samotné Evropské unii se výnosy z pašování drog odhadují na 24 miliard eur (617 miliard korun) ročně. Tyto peníze napomáhají financování další trestné činnosti.
Poslední dobou se v Česku čím dál víc mluví o problematických čínských investorech. Kromě kauzy s CEFC a jejího šéfa podezřelého z hospodářské kriminality tu je ale ještě jeden, potenciálně daleko nebezpečnější případ. Ten se týká největší banky na světě Industrial and Commercial Bank of China a praní peněz pro čínský organizovaný zločin. Tuto kauzu vyšetřuje španělská policie, přesah však má i do Česka.
‘Ndrangheta je jedna z najmocnejších, najbohatších a najobávanejších skupín organizovaného zločinu na svete. Má dominantné postavenie na európskom trhu s kokaínom, kde podľa výročnej správy talianskeho protimafiánskeho úradu (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DNA) ‘ndrangheta kontroluje až 80% európskeho trhu s kokaínom, ktorý v porovnaní s americkým v posledných rokoch prekvitá. To je dané aj vďaka neobyčajným vzťahom s výrobcami v Južnej Amerike.