Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému...
Označení Panama Papers se vžilo jako název pro únik 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské právní společnosti Mossack Fonseca. Tento název převzal i německý Spolkový kriminální úřad (BKA), přestože pracuje s poněkud jinou databází – oproti novinářům má k dispozici přes 41 milionů dokumentů. Pro tak velký objem dat musel BKA vymyslet řešení na míru. „Kdyby...
Dokumenty uniklé z panamské společnosti Mossack Fonseca odhalují další finanční tajemství.
Druhý únik interních dokumentů Panama Papers odhalil paniku i chaos, který poznamenal začátek konce firmy Mossack Fonseca.
Nechvalně proslulá advokátní kancelář Mossack Fonseca, jejíž uniklé materiály stály na počátku globálního skandálu Panama Papers, minulý čtvrtek oznámila, že po čtyřiceti letech svého působení končí. Údajným důvodem je její pošramocená pověst.
Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele – maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky. Novozélandská rodina...