Případ zadrženého ruského novináře Ivana Golunova vyvolal v ruských médiích pozdvižení a celá kauza rezonovala dokonce i Kremlem. Ruská média spekulují, zda úřady nechaly Golunova zatknout kvůli tomu, že se mu podařilo rozplést složitou síť stamilionových obchodů v ruském pohřebnictví. Po několikadenním nátlaku veřejnosti nakonec Golunovo stíhání včera ukončil ministr vnitra. Neočekávanou vlnu odporu vyvolalo...
Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí...
V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů. Pozdrav z Belize Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize – v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že...
Je tak poslední pobaltskou zemí, která zákon přijala. Zákon zakazuje vstup na území Lotyšska 49 občanům Ruské federace, kteří jsou odpovědní za smrt ruského právníka Sergeje Magnitského. Ten zemřel v roce 2009 na následky mučení a policejního násilí ve vazbě předběžného zadržení, v níž strávil bezmála rok bez možnosti přístupu k lékařské péči (více jsme...
Lukáš Nechvátal Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je...
Žádný český byznysmen se nemůže pochlubit, že je jeho dobrým přítelem Vladimír Putin a zároveň že má skvělé osobní kontakty na rodinu Donalda Trumpa. Lev Leviev takové štěstí má.