Na základě dokumentů, které investigace.cz získala v rámci mezinárodní spolupráce na projektech FinCEN Files, jsme byli schopni identifikovat bankovní účty, jež podle amerického ministerstva spravedlnosti a finančního úřadu sloužily vlivným Rusům k praní peněz. Firmy, na které byly účty vedeny, totiž tvoří součást takzvaného Troika Laundromatu, tedy finančního systému založeného na anonymních offshorových firmách, fiktivních...
Štítek: KREMRULE
Příspěvek
Sergej Darkin
Sergej Michajlovič Darkin je bývalý gubernátor Přímořského kraje. Regionu s hlavním městem Vladivostok šéfoval mezi lety 2001 a 2012. Po rezignaci z postu gubernátora působil v letech 2012 až 2014 jako náměstek ruského ministra pro místní rozvoj. Podnikal už od roku 1991, kdy založil firmu Roliz (Russian Leasing), která se zabývala obchodem s Čínou, stavbou...
Příspěvek
Alexej Veller a jeho bratr Sergej
Alexej Veller je ruský poslanec a bývalý starosta Murmansku, strategického přístavního města na severozápadě Ruska. V říjnu 2022 byl zařazen na seznam mezinárodně hledaných osob Službou bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Veller na zprávu reagoval posměšně: „Nevím, co si s tou informací počít. Mám se usmívat? Být pyšný? Ale vážně, tihle ‚stateční‘ chlapi by měli jít na...
Příspěvek
Vladimir Golovnev
Vladimir Golovnev je bývalý poslanec ruské Státní dumy a od roku 2014 ombudsman pro podnikání a obchod v moskevské oblasti, což je funkce, jež zastřešuje podnikatelské aktivity. Golovnev začínal jako podnikatel v oblasti výroby uniforem a pracovních oděvů. V roce 1992 založil firmu Vostok-Service, která dnes v Rusku patří k jedné z největších v tomto...
Příspěvek
Vladimir Ujba a manželka Galina Kazakova
Vladimir Ujba působil jako šéf ruské Federální biomedicínské agentury (FMBA), později náměstek ministra zdravotnictví a od roku 2020 je prezidentem Komijské republiky, autonomního státu, který se rozkládá na severovýchodě evropské části Ruska V českém obchodním rejstříku ale Ujba figuruje pod svým původním jménem Valentin. Svou první českou společnost Vilas s.r.o. Ujba a jeho tehdejší manželka...
Příspěvek
Vladimir Kolokolcev
Vladimir Kolokolcev je současný ruský ministr vnitra. Právě on má na starosti rozdávání ruských pasů ukrajinským občanům na Ruskem okupovaných územích a také urychlené udělování občanství Vágnerovým žoldákům ze středoasijských zemí. „Od roku 2019 získal ruské občanství více než milion lidí,“ řekl Kolokolcev pro tiskovou agenturu Tass. Kolokolcevův resort je zodpovědný i za pravidelná potlačování...