Delyan Peevski je jednou z nejkontroverznějších postav bulharské politiky, byznysu a médií. Oligarcha a mediální magnát, který dříve působil jako bulharský poslanec a jehož jméno se pravidelně objevovalo v korupčních aktivitách, byl minulý týden přidán na takzvaný Magnitského seznam osob vystavených sankcím ze strany USA. Peevski se narodil v roce 1980 a jako jednadvacetiletý vstoupil...
Na konci minulého týdne bylo za falšování důkazů v případu novináře Ivana Golunova odsouzeno pět bývalých moskevských policistů. Golunov byl v červnu roku 2019 zatčen za přechovávání drog a hrozilo mu až 20 let vězení. Na konci téhož roku byli ale policisté, kteří měli jeho obvinění na starost, zatčeni, neboť se ukázalo, že drogy na...
Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku. Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu,...
Evropská policie Europol vydala minulé pondělí hodnoticí zprávu o tom, jak velké riziko představuje pro Evropu organizovaný zločin. Největší hrozbou je korupce, kterou zločinci běžně využívají k dosažení svých cílů, následuje zneužívání legálních podnikatelských struktur. Téměř polovina zločineckých syndikátů pak nějakým způsobem obchoduje s drogami. A více než polovina těchto band při svém podnikání používá...
První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes...
Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny. Daphne Caruana Galizia...