Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Příspěvek
Štítek: HSBC
Příspěvek
Peníze těch ruských
Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Příspěvek
Smrt právníka
Dva roky po smrti se stal Sergej Magnitský symbolem odporu proti svévoli ruského státu. Jméno právníka, který zemřel ve vězení na následky krutého zacházení, dnes nese zákon amerického Kongresu o sankcích proti jeho mučitelům.
Příspěvek
Revoluce bude digitální
John Doe Jedním ze zásadních problémů naší doby je příjmová nerovnost. Týká se nás všech, celého světa. Její náhlá akcelerace vyvolala roky zuřivých debat, přesto se zdá, že navzdory četným proslovům, statistickým analýzám, několika nuzným protestům a sem tam nějakému dokumentu se politikům, aktivistům ani akademikům nedaří zarazit její strmý nárůst. Stále se nabízí otázky: Proč?...
Příspěvek
Manifest utajeného zdroje Panama Papers: The Revolution Will Be Digitized
Přínášíme prohlášení takzvaného Johna Doe, utajeného zdroje úniku informací právnické firmy Mossack Fonseca a pojmenovaného Panama Papers. John Doe zde vysvětluje, co ho vedlo k tomu, aby informace poskytl novinářům. Českou verzi připravujeme a vydáme někdy během noci. Income inequality is one of the defining issues of our time. It affects all of us, the...
Příspěvek
Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?
Ján Kuciak Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku. Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej. Do roku 2015 zarobila firma Prefto...