Ján Kuciak
Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku.
Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej.
Do roku 2015 zarobila firma Prefto na akciách Dôvery skoro dvesto miliónov eur. Ďalších sto až dvesto miliónov mala dostať vlani – za predaj svojho podielu v poisťovni finančnej skupine Penta.
Hoci oficiálne sa k podielu v Dôvere hlásil advokát Futej, médiá už roky špekulujú, že v skutočnosti bol jej polovičným vlastníkom údajný mecenáš Smeru Juraj Široký.
Futej v Panama Papers
Ako to bolo naozaj, môžu naznačiť aj dokumenty, ktoré unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. Tá svojim klientom zakladala a spravovala schránkové firmy po celom svete.
Podľa zistení Aktuality.sk a Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré má prístup k databáze z Panama Papers, využil služby Mossack Fonseca aj advokát Futej.
Časť ziskov firmy Prefto následne previedol do schránkových firiem na Cypre či v Belize. Päť miliónov eur z poisťovne Dôvera chcel Futej investovať – podľa uniknutých dokumentov – aj do vily na Bahamách.
Na tomto ostrove v Karibiku vlastní niekoľko nehnuteľností aj oligarcha Široký. Niektoré pritom kúpil v čase, keď mal Futej v pláne presunúť na Bahamy peniaze z Dôvery.
170-tisíc na účte
„Máme klienta, ktorý plánuje postaviť a vlastniť nehnuteľnosť na Bahamách. Chcel by ju vlastniť cez bahamskú spoločnosť,“ napísal v júni 2012 svojim panamským kolegom Jiří Myslivec z firmy Waberia, ktorá spolupracovala s Mossack Fonseca. Tým klientom bol Futej a založili mu firmu Mondrain International.
Futej mal byť zároveň jediným disponentom účtu aj konečným užívateľom výhod tejto bahamskej firmy. „Pán Futej bude tiež jediným akcionárom firmy, takže nepotrebujeme pripravovať ďalšie dokumenty pre prípad, že by firma bola vlastnená ďalšou spoločnosťou,“ tvrdil Myslivec.
Futej následne poslal právnikom z Mossack Fonseca – cez firmu Waberia – svoj životopis, doklady od rôznych inštitúcií aj výpis z osobného účtu v Tatra banke. V tom čase tam mal necelých 170-tisíc eur.
Zisk 180 miliónov
Krátko pred založením bahamskej firmy Mondrain International poisťovňa Dôvera rozhodla, že jej vtedajší akcionári – firma Prefto a finančná skupina Penta – si rozdelia necelých 180 miliónov eur. Záväzok vznikol ešte v roku 2009, pri spájaní Dôvery s poisťovňou Apollo.
Z týchto peňazí plánovali právnici z Mossack Fonseca zabezpečiť aj vilu na Bahamách: „Peniaze sú ziskom zo slovenskej spoločnosti pôsobiacej na poistnom trhu. Valné zhromaždenie spoločnosti sa rozhodlo vyplatiť dividendy zo zisku akcionárom. Jedným z nich je cyperská spoločnosť.“
Z ďalších dokumentov vyplýva, že išlo o poisťovňu Dôvera a jej akcionára – cyperskú schránku Prefto Holding, ku ktorej sa hlásil Futej.
Podľa Myslivca potreboval Futej na Bahamách firmu s bankovým účtom, do ktorej by nalial päť miliónov eur, aby mohol stavať: „Náš klient má vyhliadnutý pozemok a má zmluvu na jeho kúpu. Nevieme ale, či už zaplatil, alebo nie.“
Milión za pozemky
Denník Nový Čas už v roku 2014 informoval, že v približne rovnakom čase, ako si o vile financovanej zo zisku Dôvery písali právnici z Mossack Fonseca a Waberie, kúpil na Bahamách niekoľko nehnuteľnosti aj Juraj Široký.
Denník tvrdil, že má k dispozícii aj zmluvu, podľa ktorej zaplatil Široký v roku 2012 za dva pozemky v najlukratívnej časti ostrova – Old Fort Bay – necelý milión eur.
K ďalšiemu článku priložil aj fotografie – rozostavanej aj dokončenej vily. Denník SME teraz zistil, že Široký zaplatil za pozemky – spolu s daňami a poplatkami – až 1,2 milióna eur.
Či ide o rovnakú vilu, ktorú mal v pláne postaviť z peňazí poisťovne Dôvera advokát Futej, však nie je jasné.
Nový Čas tiež upozornil, že oproti zadnej parcele, ktorá je napísaná na Širokého, sa nachádza ďalší pozemok, kde sa tiež začalo stavať.
„V tomto rezorte sa predné a zadné pozemky predávajú vždy spolu. Logicky, v tejto komunite nemôžete parkovať stavebné vozidlá a mať sklad vecí na pozemku iného majiteľa.“
Hoci tento pozemok oficiálne nevlastnil Široký, podľa Nového Času mu môže tiež patriť. „Len je pre nejaký dôvod registrovaný na firmu, a nie na konkrétnu osobu,“ citoval denník anonymný zdroj.
Podľa Viktora Koženého vlastnil Široký už v 90. rokoch dom v susednej časti Bahám – Lyford Cay. Kožený so Širokým boli kedysi partneri v harvardských investičných fondoch.
Koženému súd v roku 2012 vymeral za tunelovanie fondov desať rokov väzenia. Trest si však neodpykal, keďže je na úteku. Podľa medializovaných informácií žije na Bahamách.
Robili pre Širokého
To, že Široký vlastní na Bahamách viacero nehnuteľností, potvrdzujú aj referencie tamojších firiem. Niektoré na internete chvália, že robili pre tohto slovenského oligarchu.
Napríklad konštrukčná spoločnosť Pro-Air Co uvádza, že zabezpečila klimatizačný systém pre vilu „Siroky Residence“. Stojí v časti Old Fort Bay, kde by mal vlastniť pozemky a vilu aj Široký.
Projekt úpravy pláže a okolia na rovnakom mieste zabezpečila spoločnosť Olsen Associates – pre klienta menom Široký.
Ďalšia spoločnosť – L & S Diversified LLC – na webe píše, že robila profil úprav pláže na „Siroky property“, teda Širokého nehnuteľnosti.
Spomínané firmy sídlia na neďalekej Floride v USA. Na otázky, či bol Široký ich klientom, respektíve, či im platil cez bahamskú spoločnosť Mondrain International, ani jedna neodpovedala.
Futej: Boli to len plány
Juraj Široký opakovane odmietol, že by mal niečo spoločné s poisťovňou Dôvera. K nehnuteľnostiam, ktoré vlastní na Bahamách, sa nevyjadril.
„Pán Široký nemá vedomosť o osobných podnikateľských aktivitách pána Futeja a nedisponuje informáciami o spoločnosti Mondrain. Nevlastnil ani nevlastní podiel v poisťovni Dôvera, preto nevidí dôvod, aby sa k nim vyjadroval,“ odkázal cez hovorkyňu Michaelu Kováčik Grendelovú.
Advokát Futej priznal, že si na Bahamách zriadil firmu Mondrain International aj to, že cez ňu plánoval nakupovať nehnuteľnosti. Tvrdí však, že nič z toho nevyšlo.
„Schéma, ktorú popisujete, nebola nikdy použitá a investícia sa neuskutočnila,“ napísal hovorca advokátskej kancelárie Futej & Partners Ľuboš Schwarzbacher.
Známosť so Širokým
Podľa neho nevlastní Futej ani spoločnosť Mondrain v Karibiku žiadnu nehnuteľnosť. Túto verziu potvrdzujú aj zistenia denníka SME, ktorý preveroval Futeja v bahamskom registri.
Futej zároveň tvrdí, že cez firmu Mondrain nikdy nešli žiadne peniaze a bola dávno zrušená. Priznal však, že sa pozná so Širokým. „S pánom Širokým sa pán Futej pozná z obchodného styku,“ vysvetlil Schwarzbacher.
Odmietol však spájanie Futejovej bahamskej firmy Mondrain International so Širokým: „Nepredala mu ani neprenajala žiadnu nehnuteľnosť.“
Futej zároveň popiera, že by niekedy vedome využil služby právnickej kancelárie Mossack Fonseca alebo spoločnosti Waberia, ktorá za Futeja komunikovala.
„Pán Futej nikdy nekomunikoval s týmito firmami a ani sa nepozná s pánom Myslivcom. Jeho partnerom bola v tomto prípade spoločnosť sídliaca na Slovensku. Viac Vám, bohužiaľ, z dôvodu záväzku mlčanlivosti nemôžem povedať,“ dodal Schwarzbacher.
V dokumentoch Panama Papers pritom vo Futejovom mene koná právnik Jiří Myslivec z kancelárie Waberia, registrovanej na Floride, ktorá spolupracovala s Mossack Fonseca. Poštu si firma Waberia nechávala posielať do Prahy.
Na medzinárodnej webstránke panamskej kancelárie Mossack Fonseca doteraz svieti aj kontakt na jej českú pobočku.
Schôdzka s bahamskou právničkou
Futejove záležitosti najčastejšie vybavoval právnik Myslivec, ktorý sa niekoľkokrát odvoláva aj na komunikáciu s klientom.
„Prepáčte, ale klient nás oslovil s doplňujúcimi otázkami a potrebujeme odpovede hneď, ako to bude možné,“ píše Myslivec v súvislosti s pripravovanou cestou Futeja na Bahamy.
V auguste 2012 sa mal totiž v lobby bare hotela Sheraton Nassau Beach Resort na Bahamách stretnúť s právničkou Luciou E. Broughton, aby mu pomohla založiť bankový účet.
„Pán Futej sa v tejto záležitosti na Bahamách stretol s lokálnymi právnikmi, s ktorými konzultoval miestne zákony týkajúce sa investície,“ potvrdil jeho hovorca Schwarzbacher. Podľa neho však nevystupovali ako zástupcovia Mossack Fonseca.
Aktuality.sk kontaktovali aj bahamskú právničku Luciu E. Broughton. Na otázky však nereagovala.
Účet v Hongkongu
V zhruba rovnakom čase, ako plánoval Futej stavbu vily na Bahamách, požiadal českých právnikov Mossack Fonseca, aby mu založili firmu aj bankový účet v Hongkongu. Do tejto krajiny totiž plánoval preliať zisky z európskych investícií svojho klienta.
„Hongkong je známy ako jedno zo svetových finančných centier so stabilným právnym systémom. Preferujeme bankový účet v svetoznámej bankovej inštitúcii akou je HSBC, pretože nechceme riskovať investície nášho klienta,“ píše sa v dokumente firmy Victor Trendy Limited z júla 2012 adresovanom banke HSBC.
V tom čase už Futej vlastnil firmu Victor Trendy Limited. V jej profile pritom naznačil, že vlastníkom peňazí, ktoré tam chce vložiť, je niekto iný. Meno klienta však v korešpondencii neuvádza.
„Sme právnická kancelária a spravujeme zahraničné spoločnosti, ktoré slúžia na transakcie nášho klienta,“ píše sa v dokumente, ktorý podpísal Futej. Okrem iného v ňom píše, že jeho klient má investície na Slovensku, vo Veľkej Británii aj v Luxemburgsku.
„Firma Victor Trendy bude spravovať bankový účet, na ktorý budú prichádzať dividendy a zisky z investícií do spoločností v Európskej únii, čo je hlavný účel účtu, a zároveň naň budú prichádzať platby za naše právne služby, čo je vedľajší účel účtu,“ vysvetlil Futej.
Rizikový klient
Účet v Hongkongu sa však Futejovi napokon založiť nepodarilo. Banka totiž vyžadovala osobné stretnutie s vlastníkom firmy, alebo s jej riaditeľom.
Pred úradmi bol vlastníkom firmy Viktor Trendy biely kôň z ostrova Maurícius. Riaditeľkou bola najskôr žena z Juhoafrickej republiky, neskôr ju vymenili za muža z Číny.
Otvorenie účtu zablokovala aj chýbajúca licencia pre Futeja a tiež to, že banka v Hongkongu považovala Slovákov za rizikových.
„Hongkongkské banky požadujú, aby všetci žiadatelia (právnické a konzultantské firmy) mali hongkongskú licenciu. Okrem toho, banky považujú Slovensko a Česko za vysoko rizikové krajiny,“ napísal českým právnikom z Mossack Fonseca právnik z Hong Kongu.
Firmu Victor Trendy si však Futej nechal. V roku 2015 sa mala dokonca prihlásiť do verejnej súťaže na Slovensku. O aký rezort išlo, však nie je z uniknutých dokumentov jasné.
„Klient v súčasnej dobe súťaží vo verejnom obstarávaní o zákazku na dodávku technológií pre papierne. Technológie by mali byť dovezené z Číny,“ napísali právnici firmy Waberia.
Cesta do Číny
Futej na otázku, akému klientovi mal cez hongkongskú firmu Victor Trendy spravovať zisky, neodpovedal. Napriek tomu, že malo ísť o právnickú firmu, tvrdí, že chcel cez ňu normálne podnikať.
„Spoločnosť Victor Trendy založil Daniel Futej po absolvovaní pracovnej cesty do Číny, keďže plánoval v rámci svojich aktivít v oblasti priemyslu založenie konzorcia s čínskou spoločnosťou, na čo sa hodila forma hongkongskej firmy s ručením obmedzeným,“ tvrdí hovorca Schwarzbacher.
V rámci tejto spolupráce sa mala firma zapojiť aj do spomenutého verejného obstarávania na Slovensku. Futej však odmietol konkretizovať, o akú zákazku malo ísť: „Viac sa k tomu z dôvodu záväzku mlčanlivosti voči čínskym partnerom nevieme vyjadriť.“
Podľa Schwarzbachera však firma Victor Trendy doteraz nerealizovala žiadny projekt, nemá majetok a cez jej účet neprešli žiadne peniaze.
—
Široký donášal tajným. Aj na vlastnú rodinu
Juraj Široký bol pred pádom komunistického režimu príslušníkom ŠtB. O prácu v tajnej službe prejavil záujem ako 25-ročný, pôsobil aj na československej ambasáde vo Washingtone.
ŠtB bola so Širokým spokojná, dostal aj odmeny vo výške 15-tisíc korún. Nadriadených dokonca informoval aj o tom, že jeho matka Gabriela si píše so strýkom, ktorý žil v USA.
Po revolúcii začal Široký podnikať, v 90. rokoch sa jeho meno spájalo s tunelovaním harvadských investičných fondov. Prípad vyšetrovala aj slovenská polícia, trestné stíhanie však zastavila.
V rokoch 1998 – 2011 bol Široký šéfom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Potom ho vo funkcii vystriedal jeho blízky spolupracovník Igor Nemeček. Široký stojí aj v pozadí hokejového klubu Slovan Bratislava.
V minulosti ho ostro kritizoval najmä bývalý reprezentant a europoslanec Peter Šťastný. Širokého označil za „komunistického špióna“ a nebezpečného človeka, ktorý „rozkradol“ hokejový zväz.
Médiá ho dlhé roky spájajú aj so stranou Smer. „Haščák vymenúva 5 akcionárov Smeru: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo,“ píše sa v údajnom spise SIS Gorila.
O tom, že Smer ovládajú utajení sponzori, hovoril aj zakladateľ strany Bohumil Hanzel. Podľa neho sa Fico dohodol so „skupinou piatich sponzorov, ktorých zastupuje veľmi vplyvný podnikateľ“.
Široký bol dlhé roky považovaný aj za človeka v pozadí spoločnosti Váhostav, ktorá profituje zo štátnych zákaziek pri výstavbe diaľnic. Účtovníctvo firmy, ktorá prešla reštrukturalizáciou, zaistila vlani polícia.
V marci 2016 vyšetrovateľ obvinil troch bývalých manažérov Váhostavu zo spáchania trestného činu zvýhodňovania veriteľa. Podľa polície mohli spôsobiť škodu najmenej sedem miliónov eur.
V kauze vypovedal aj Široký, medzi obvinenými však nefiguruje. Nedávno v súvislosti so súdnym sporom medzi denníkom N a finančnou skupinou Penta vyhlásil, že nikdy nebol vlastníkom Váhostavu.
Marek Vagovič
Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, denník SME, denník N, Hospodárske noviny, týždenník Trend, RTVS a televízia Markíza.