Home Mossack Fonseca

Štítek: Mossack Fonseca

Příspěvek
Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack...

Příspěvek
Panama Papers: Pátrač po štěchovickém pokladu podnikal s premiérem Sealandu

Panama Papers: Pátrač po štěchovickém pokladu podnikal s premiérem Sealandu

Helmut Gaensel, hlavní organizátor pátrání po štěchovickém pokladu, se nedávno přiznal, že si existenci tajně ukrytých cenností vymyslel. Není to přitom poprvé, co se zapletl do pofidérního jednání na hraně zákona. Jeho jméno se již v minulosti objevilo v uniklých dokumentech Panama Papers, podle kterých podnikal s premiérem neuznaného mikrostátu Sealand. Část pokladů třetí říše,...

Příspěvek
Podcast ODPOSLECH: Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil – rozhovor

Podcast ODPOSLECH: Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil – rozhovor

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by...

Příspěvek
Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by...

Příspěvek
#zesvěta: Kyperské občanství už nebude zadarmo. A možná ani za peníze

#zesvěta: Kyperské občanství už nebude zadarmo. A možná ani za peníze

V naší pravidelné rubrice #zesvěta si tento týden představíme vzácné africké dřevo, které se pašuje do Číny, povíme si o velkém soudním sporu s právníky známými díky kauze Panama Papers, nebo o organizovaných skupinách obchodujících s očkovacími pasy v Evropě. #1 Občanství Kypru už není na prodej Kyperská vláda se rozhodla zpětně zrušit 45 státních...

Příspěvek
Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko. Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má...

  • 1
  • 2
  • 4