Home HSBC

Štítek: HSBC

Příspěvek
Chceme si pronajmout tvoji identitu, zn. levně
29. 2. 201623. 1. 2024autor v rubrice Reportáže

Chceme si pronajmout tvoji identitu, zn. levně

Antonio Papaleo, Pavla Holcová Odpoledne 8. září 2014 zabouchla hongkongská policie za Jurajem Jariabkou dveře vězeňské dodávky. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Juraj Jariabka figuroval jako slovenský prostředník v komplexní síti firem, která byla vytvořena za jediným účelem: praní peněz. Zároveň je Jariabka i prvním člověkem, který kdy...

Příspěvek
Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks
22. 7. 201523. 1. 2024autor v rubrice Kauzy

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé...