Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly. O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství...
Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na ruského...
Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko. Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má...
Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Ruská zemská banka patřila až do roku 2011 Jeleně Baturinové, manželce Jurije Lužkova, bývalého starosty Moskvy a kdysi jednoho z nejmocnějších ruských politiků.
Přes české banky se přelévají peníze z ruských zdrojů, a to ve velkém stylu. V uplynulých letech tudy prošlo 175 podezřelých transakcí v objemu přes 36 milionů dolarů, tedy jedné miliardy korun. Finanční analytický úřad tyto transakce zaznamenal, nicméně podle dostupných informací neměl dostatek důkazů k tomu, aby byly převody zadrženy, nebo aby byl někdo obviněn z trestného činu.