Jedním z mála lidí, kteří do schématu peníze posílali, byl ázerbájdžánsko-český podnikatel Rashad Gafarov. Ten v Česku provozoval e-shop se šťávou z granátového jablka a nákladní dopravu. Společnosti LCM Alliance, která tvořila jeden z pilířů ázerbajdžánské čistírny peněz, poslal v roce 2012 ze svého osobního účtu v české bance 54 900 eur (téměř milion a půl korun). Platby měly být za stavební materiál, Gafarov s ničím takovým ale oficiálně nikdy neobchodoval. Reálný důvod plateb nám Rashad Gafarov už nikdy nevysvětlí. V červnu letošního roku byl brutálně zavražděn.
Nová homepage
Ázerbájdžánská koupel v českých lázních
Rodina ázerbájdžánského státního úředníka, který má na starosti boj s korupcí, investovala v Česku do nemovitostí přes miliardu korun. Původ této astronomické částky je nejasný.
Z vězeňského života narcos
Byznys běží dál. Ve vězení můžete být v klidu – znovu vás už nezavřou.
Peníze těch ruských
Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Letní narco hitparáda
Sociální sítě jsou při práci novinářů mocný nástroj. Skrze profily osob, které figurují v našich příbězích, si často děláme i obrázek o jejich způsobu života, vzájemných vazbách, jejich volném čase a majetku. V rámci mapování občas zabrousíme i do osobních koutů života našich "zájmových osob", jako je třeba oblíbená hudba. Organizovaný zločin totiž není založen jen na vzájemných vztazích, pomstách a penězích (i když ty jsou často nejdůležitější). Jednotlivé skupiny si také vytvářejí určitou subkulturu. Ta často zahrnuje kromě nepsaných, zato však striktních, pravidel chování i podobný styl oblékání, specifická tetování nebo třeba hudbu.
10 nejmafiánštějších názvů firem
V Českém centru pro investigativní žurnalistiku přicházíme do kontaktu s řadou nejrůznějších tuzemských i offshorových firem. Občas zůstává rozum stát nad tím, jaké názvy pro své podniky majitelé volí. Zda se jedná o syrovou upřímnost...
Tetování a ruský organizovaný zločin – občanka vyrytá do kůže
Podle kriminálních pravidel může tatér odmítnout práci jenom z důvodu smutku nebo vážné nemoci. Na druhou stranu zločinec nemůže přinutit tatéra, aby dodržel jím stanovenou lhůtu, takže na veliké tetování se často čeká i pár let. Také způsob platby se řídí rituálem.