V proslulém karlovarském Grandhotelu Pupp najde náhodný návštěvník luxusní zlatnictví. Provozuje ho společnost Europlan Invest a jako odpovědný vedoucí je uveden jistý Kole Jakupi. Návštěvníka by možná překvapilo, že vedoucí prodejny dostal svého času třináct let...
Nová homepage
Rusko porušilo Magnitského práva a ohrozilo ho na životě, rozhodl soud pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva shledal Rusko vinným z porušení práv juristy Sergeje Magnitského, který rozsáhle popsal systém daňových úniků v Rusku. V roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vazbě. Štrasburský soud došel k...
Kočnerův zeť popírá, že by pro něj pral na Maltě peníze
Pověst Malty jako ideální země na praní peněz sahá daleko za její hranice, dostala se i do filmu. Není proto divu, že divoké bankovní převody Mariána Kočnera přes maltskou banku a jeho firmy spravované vlastním...
Ekokriminalita vydělává organizovanému zločinu stovky miliard ročně. Bude stále častější a ztíží boj proti změně klimatu
Environmentální neboli ekologická kriminalita zahrnuje nelegální těžbu dřeva, nerostů či pašování zvířat. Organizovaný zločin na ní ročně vydělá stovky miliard dolarů. Kromě toho, že představuje hrozbu pro světový ekosystém a boj proti změně klimatu, může...
Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika
Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické...
Italská policie stále rozplétá napojení mafie na hazard, které sahá až do Česka
Po devíti měsících na útěku zadržela policie na hranicích Srbska a Černé Hory Ivanu Ivanovićovou, jednu ze zakladatelek italsko-maltské sázkové firmy Planetwin365. Na „první dámu“ italského hazardu vydal kalábrijský soud mezinárodní zatykač v souvislosti s...
Microsoft zaplatí stamilionovou pokutu americkým úřadům, maďarská pobočka uplácela státní úředníky
Softwarový gigant Microsoft zaplatí americkým úřadům miliony dolarů za uplácení státních úředníků v zahraničí. Zařadí se tak po bok několika dalších amerických firem, které kvůli obdobným nařčením musí platit mimosoudní vyrovnání americké Komisi pro cenné...