Home Kauzy

Kauzy

Italské farmy na slovenské půdě

Italské farmy na slovenské půdě

Ján Kuciak, ČCIŽ, OCCRP a IRPI Na počátku bylo jméno na registračním formuláři firmy: Antonino Vadala. A protože toto jméno náleželo muži, který byl v obchodním vztahu s Márií Troškovou – slovenskou modelkou, která se postupně vypracovala od polonahých fotek přes byznys až na pozici asistentky premiéra Roberta Fica – novináři chtěli vědět více. Tato zvídavost pravděpodobně stála slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku život. Oba byli minulý víkend nalezeni mrtví. Zastřelil je profesionální zabiják. Kuciak a jeho partneři – mezinárodní síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a České centrum pro investigativní žurnalistiku – si...

Ján Kuciak a náš poslední nedokončený článek…

Ján Kuciak a náš poslední nedokončený článek…

Tento článek zveřejňujeme v identickém znění napříč médii pod Ringierem, pro která Ján Kuciak pracoval. Je to text, na kterém jsme s Jáno Kuciakem, italskou organizací IRPI a OCCRP pracovali déle než 18 měsíců. Vzhledem k brutálním okolnostem zůstal text nedokončený.

Výkup balkánských továren

Výkup balkánských továren

Český zbrojařský magnát Jaroslav Strnad nenakupoval na Balkáně ve velkém jen zastaralou čínskou munici. Podnikatel koupil minimálně také dvě zkrachovalé továrny, které byly někdejším státním majetkem socialistické Jugoslávie a jejichž výroba se soustředila na vojenský průmysl.

Válečný milionář: Jak hlavní sponzor Zemanovy kampaně vtrhl do balkánských muničních skladů

Válečný milionář: Jak hlavní sponzor Zemanovy kampaně vtrhl do balkánských muničních skladů

Jaroslav Strnad, největší oficiální sponzor kampaně Miloše Zemana za znovuzvolení, nakupoval na Balkáně obrovské zásoby munice a krachující vojenské továrny. Využíval při tom pomoci kontroverzních balkánských osobností. Nakupovalo se ve velkém. Desítky milionů kusů staré čínské munice jsou ovšem v evropských zemích i v USA neprodejné. Tento materiál se používá zejména v zemích Blízkého Východu. Co se dělo s obrovským množstvím nebezpečné munice dále, není oficiálně potvrzené.

Tiší důchodci z Olšových Vrat

Tiší důchodci z Olšových Vrat

Amonullo Hukumov býval ředitelem železnic Tádžikistánu, nejchudší země bývalého Sovětského svazu. Posledních několik let pobíral invalidní důchod. Přesto jeho rodina jen za několik posledních let investovala přes 240 milionů korun do nákupu nemovitostí v západočeských lázních. Hukumov to popírá a prohlašuje, že on ani jeho žena nemají v zahraničí žádné nemovitosti. Údaje z katastru však říkají opak. Nadto má jeho rodina další byt v Moskvě v hodnotě 22 milionů korun.

Češi v Paradise Papers

Češi v Paradise Papers

V Paradise Papers se 12 060 dokumentů přímo týká České republiky. Z toho je 8 tisíc dokumentů pochází z právních kanceláří Appleby na Bahamách a Asiaciti v Singapuru.

#Paradise Papers

#Paradise Papers

Další únik dokumentů z daňových rájů se tentokrát zaměřuje hlavně na americké klienty.

Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky

Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky

Dánským novinám Berlingske se podařilo získat seznam bankovních převodů, které dokladují využívání tajných fondů vládních elit v Ázerbajdžánu. K dispozici má 2,5 miliardy eur (přes 66 miliard korun). Spolu s OCCRP a dalšími partnery jsme zjišťovali, kde peníze končí.

Smrt v Jateční ulici

Smrt v Jateční ulici

Jedním z mála lidí, kteří do schématu peníze posílali, byl ázerbájdžánsko-český podnikatel Rashad Gafarov. Ten v Česku provozoval e-shop se šťávou z granátového jablka a nákladní dopravu. Společnosti LCM Alliance, která tvořila jeden z pilířů ázerbajdžánské čistírny peněz, poslal v roce 2012 ze svého osobního účtu v české bance 54 900 eur (téměř milion a půl korun). Platby měly být za stavební materiál, Gafarov s ničím takovým ale oficiálně nikdy neobchodoval. Reálný důvod plateb nám Rashad Gafarov už nikdy nevysvětlí. V červnu letošního roku byl brutálně zavražděn.

Peníze těch ruských

Peníze těch ruských

Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.