Aslan Gagijev a jeho zločinecká organizace – takzvaná Rodina – má v Rusku na svědomí šedesát vražd včetně vysoce postavených politiků. Gagijev symbolizuje tamní prorůstání mafie do byznysu a státní správy – měl podplácet i šéfa ruských vyšetřovatelů Bastrykina, který v Praze vlastnil dva byty. Gagijev byl nedávno vydán z Rakouska do Moskvy, kde jej čeká soud.
Články
Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo
Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí. Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA...
V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové
Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i...
Neplať daně. Just do it
Společnost Nike přesunula miliardové zisky do dceřiných společností v Nizozemsku a vyhnula se tak vysokému evropskému zdanění. Zisky z ochranných známek – včetně legendárního loga – dosáhly 12 miliard dolarů. Mezer v nizozemských zákonech využívá k takzvané daňové optimalizaci většina nadnárodních firem.
Na americkém sankčním seznamu se objevila i slovenská firma
Americké ministerstvo financí rozšířilo sankční seznam o společnosti a osoby, které měly napomáhat ruské firmě zapletené do kybernetických útoků proti USA. Na seznamu se kromě Rusů objevila i slovenská firma.
Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?
V praní peněz a financování terorismu je na tom nejhůře Írán a Severní Korea. Na seznam rizikových zemí se nově dostalo Srbsko.
Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Podpořte nás přímo na účet
Číslo účtu: 2502947834/2010
FIO banka
Jméno účtu: České centrum pro investigativní žurnalistiku
Jméno účtu: České centrum pro investigativní žurnalistiku
IBAN: CZ9720100000002502947834
SWIFT: FIOBCZPPXXX
