Igor Makarov je ruský podnikatel turkmenského původu. Je prezidentem společnosti ARETI, která obchoduje s ropou a plynem. Dceřiné společnosti ARETI jsou zapojené do energetického průmyslu, civilního a průmyslového inženýrství, financí a pojištění. Makarov společnost ARETI ovládá se svým turkmenským společníkem Valerijem Otčertsovem prostřednictvím offshorových holdingových společností, jež jsou registrovány na Kypru, Britských Panenských ostrovech, Curaçau...
Rubrika: Články
Příspěvek
Natalia Kuziushina
Natalia Kuziushina je manželkou Vladimira Kuziushina, bývalého výkonného ředitele plynárenské společnosti Uralsevergas se sídlem v Jekatěrinburgu. V roce 2011 se Kuziushin stal viceprezidentem ropné společnosti Itera patřící Igoru Makarovovi, kterou později koupil ruský polostátní ropný gigant Rosněfť. Z dokumentů uniklých v rámci kauzy Pandora Papers vyplývá, že Kuziushina je jediným beneficientem seychelské společnosti Sunflower Production...
Příspěvek
Oleg a Dmitrij Dobrodějevovi
Oleg Dobrodějev je od roku 2004 generálním ředitelem Ruské státní televizní a rozhlasové společnosti VGTRK. V 90. letech spoluzakládal ruský soukromý televizní kanál NTV, který byl krátce po zvolení Vladimira Putina prezidentem násilím ovládnut mediálním gigantem Gazprom-Media. Po této anexi se Dobrodějevovi mnozí spolupracovníci rozhodli mediální prostor opustit. Ne tak Dobrodějev, jenž nastoupil do VGTRK,...
Příspěvek
Denis Kacyv
Na základě dokumentů, které investigace.cz získala v rámci mezinárodní spolupráce na projektech FinCEN Files, jsme byli schopni identifikovat bankovní účty, jež podle amerického ministerstva spravedlnosti a finančního úřadu sloužily vlivným Rusům k praní peněz. Firmy, na které byly účty vedeny, totiž tvoří součást takzvaného Troika Laundromatu, tedy finančního systému založeného na anonymních offshorových firmách, fiktivních...
Příspěvek
Sergej Darkin
Sergej Michajlovič Darkin je bývalý gubernátor Přímořského kraje. Regionu s hlavním městem Vladivostok šéfoval mezi lety 2001 a 2012. Po rezignaci z postu gubernátora působil v letech 2012 až 2014 jako náměstek ruského ministra pro místní rozvoj. Podnikal už od roku 1991, kdy založil firmu Roliz (Russian Leasing), která se zabývala obchodem s Čínou, stavbou...
Příspěvek
Alexej Veller a jeho bratr Sergej
Alexej Veller je ruský poslanec a bývalý starosta Murmansku, strategického přístavního města na severozápadě Ruska. V říjnu 2022 byl zařazen na seznam mezinárodně hledaných osob Službou bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Veller na zprávu reagoval posměšně: „Nevím, co si s tou informací počít. Mám se usmívat? Být pyšný? Ale vážně, tihle ‚stateční‘ chlapi by měli jít na...