Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí...
Rezidence Panorama ční nad radlickým horizontem. V porovnání s okolím však tento uzavřený luxusní komplex vyčnívá i tím, kolik bytů zde vlastní prominenti z postsovětských republik. Ruský komunistický poslanec, bývalý šéf kyjevského dopravního podniku, manželé napojení na ruskou pračku peněz. Svá tajemství skrývají za branou nonstop střežené ulice, kterou sami vlastní. Je chladné březnové ráno...
Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní. Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt....
Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. V současném Rusku se ve velkém tuneluje státní rozpočet. Takto nabyté desítky miliard korun bohatí Rusové investovali a investují ve stabilních západních ekonomikách. Nemalou část i v Česku a na Slovensku. Jak toto finanční schéma dlouhá léta fungovalo, popisuje první ze série článků nazvaných „Ruská...
Roskomnadzor neboli ruský státní úřad pro dozor nad komunikacemi, internetem a médii hrozí arménskému serveru Hetq.am blokací na celém území Ruska, pokud nestáhne ze svých stránek články týkající se ruského občana Rubena Tatuljana, vystupujícího i pod přezdívkou Robson. Ten byl před dvěma lety zatčen v České republice. O Tatuljanově zatčení napsal arménský partner OCCRP v květnu 2017....
Upozornil Estonsko, že místní pobočka dánské banky čistí peníze vytunelované z Ruska. Odhalení, které vešlo do dějin jako největší operace praní špinavých peněz, ho pravděpodobně stálo život. Do „skandálu Danske Bank“ měl být namočen i bratranec Vladimira Putina a ruská kontrarozvědka FSB.