Už pátým rokem se táhne insolvenční řízení českých sléváren, které se dostaly do finančních potíží vinou ukrajinského oligarchy a politika Konstantina Ževaga. Do českého slévárenského byznysu vstoupil Ževago v době, kdy si převáděl peníze z účtů klientů banky, kterou vlastnil, na své soukromé účty v daňových rájích. Finanční schémata uplatněná při tunelování banky využil i...
Sankciovaný ruský oligarcha Jevgenij Prigožin může podle novinářů z OCCRP stát za sankcemi dosud nezasaženou společností Flash Asia, kterou spravoval jeho blízký spolupracovník Igor Lavrenkov. Důkazy o napojení novináři nalezli ve slovenském obchodním rejstříku. Zatímco Západ takto objevil další Prigožinovu firmu, ten vede vlastní válku proti ruskému ministerstvu obrany, jež údajně neposkytuje munici Prigožinově skupině...
Štěstí si za peníze nekoupíte. Tohle přísloví je sice hezké, ale pravda je, že za peníze se dá koupit spousta jiných věcí. Mezi nimi například vstupenka do jiného státu. O tom, jak si bohatí investoři kupují povolení k pobytu nebo občanství prostřednictvím takzvaných zlatých víz jsme mluvili v předchozím díle Odposlechu. Když už tedy víme,...
Čas oponou trhnul a máme další #zesvěta. Američtí neonacisté se snaží předávat své know-how skrze Telegram a naneštěstí se jim to daří. Ze Singapuru utekla stíhaná podvodnice s akademickými testy a v Izraeli se zavírá za vyrábění zbraní, jen to hvízdá. A také se podíváme do Ruska, kde miliardáři Abramovičovi zase prokazatelně přibylo několik miliard...
Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze...
Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny....