Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo...
Makedonii vládl víc jak deset let mocný triumvirát. Říkalo se mu „rodina“ a patřil k němu i předseda vlády Nikola Gruevski a jeho bratranec a šéf tajných služeb Sašo Mijalkov. Třetím členem byl Mijalkovův svědek ze svatby ministr financí Zoran Stavrevski. Jejich vláda padla po masivních protestech po celé Makedonii až v roce 2016. Rozbuškou...
Jakub Šimák Agentura Reuters přinesla začátkem minulého týdne zprávu o zatčení úředníka ministerstva obrany Saúdské Arábie. Úředník byl spolu s dvěma blíže neurčenými osobami obviněn z údajného přijetí úplatku ve výši přibližně šest milionů korun a zneužití úřední pravomoci. Do Saúdské Arábie přitom ve velkém vyváží i čeští zbrojaři, což vzhledem k vojenskému angažmá Rijádu v sousedním Jemenu, porušování lidských...
Lukáš Nechvátal V největším korupčním skandálu, jaký kdy Španělsko zažilo, bylo za širokou škálu zločinů (přijímání úplatků, padělání dokumentů, zpronevěra, praní peněz, ovlivňování obchodu a další) obžalováno celkem již 37 lidí (z nichž 29 bylo i odsouzeno). Ti byli napojeni na španělskou Lidovou stranu (Partido Popular), jednu ze čtyř největších politických stran ve Španělsku. Jako jeden z posledních...
Poslední dobou se v Česku čím dál víc mluví o problematických čínských investorech. Kromě kauzy s CEFC a jejího šéfa podezřelého z hospodářské kriminality tu je ale ještě jeden, potenciálně daleko nebezpečnější případ. Ten se týká největší banky na světě Industrial and Commercial Bank of China a praní peněz pro čínský organizovaný zločin. Tuto kauzu vyšetřuje španělská policie, přesah však má i do Česka.
Dánským novinám Berlingske se podařilo získat seznam bankovních převodů, které dokladují využívání tajných fondů vládních elit v Ázerbajdžánu. K dispozici má 2,5 miliardy eur (přes 66 miliard korun). Spolu s OCCRP a dalšími partnery jsme zjišťovali, kde peníze končí.