Dubaj je vyhlášená luxusem a bohatstvím. Usazují se tam sportovci, miliardáři i celebrity. Nejsou ale jediní. Do Dubaje míří i vojenští vůdci, drogoví bossové, zkorumpovaní mocnáři a podvodníci, kteří tam ukrývají své majetky formou investic do dubajských nemovitostí. Kdo a co takto využívá benevolentního moderního města ve Spojených arabských emirátech (SAE), odhaluje mezinárodní investigativní projekt...
Mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked odhaluje, jak se Dubaj stala magnetem pro osoby podezřelé z trestné činnosti, které zde ukrývají své peníze v nemovitostech. Unikátní data ukazují rozsah problému v celosvětovém měřítku. Novináři z více než 70 redakcí světa mapovali majetek lidí, kteří byli odsouzeni nebo obviněni z trestných činů, figurují na sankčních seznamech, jsou...
Gang irské rodiny Kinahanových je jednou z nejvíce stíhaných kriminálních skupin na světě. Spojené státy americké na jejich dopadení vypsaly odměnu a po zločincích pátrá i několik evropských zemí, včetně domovského Irska. Tamní ministryně spravedlnosti jedná se svým protějškem ve Spojených arabských emirátech, kde momentálně přebývá vedení kartelu. Ministryně požaduje vydání Kinahanových, napojených i na...
Spojené státy vypsaly odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Šéf irského drogového kartelu Christopher Vincent Kinahan starší však zatím před zákonem úspěšně uniká. A nejen to, nedávno si chtěl koupit několik zastaralých vojenských letadel od egyptské vlády. Stroje by se pak příhodně nacházely v blízkosti africké pašerácké stezky, kterou mimo...
Organizovaný zločin prázdniny nemá a tradiční páteční zesvěta také ne. Tentokrát ale za úspěchy zločinců nemusíme v jednom případě ani za hranice – nová zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětluje, jak se Češi podílejí na pašování lidí. Ve světě byla naopak odsouzena za napomáhání v praní peněz balkánskými mafiány švýcarská banka Credit Suisse a...
Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na...