Česká republika je pro organizovaný zločin velmi oblíbenou destinací. Mezi jednotlivými mafiemi tu platí pakt o neútočení, aby byl klid na práci. Globální mafie zde nakupují nemovitosti a perou peníze přes nákup luxusního zboží, kasína, developerské projekty, investují do malých elektráren…
Přestože je praní peněz globálním problémem, má velmi konkrétní a velmi lokální dopad: zvyšování daní, posilování korupce, rizikovější podnikatelské prostředí a v extrémních případech (jako například Moldávie) kolaps finančního systému. Navíc investice, které pocházejí z peněz z organizovaného zločinu, mění tvář měst, jako jsou například Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.
Podle předběžných zjištění je v Česku alarmující nejen přítomnost vysoce postavených členů globálních mafií, ale i opakující se vzorec chování při praní peněz. Stejné místní i offshoreové firmy jsou využívány i ve zdánlivě nesouvisejících finančních schématech.
V následujících měsících budeme mapovat, jak si stojí Česko v mezinárodních tocích peněz, přes které se perou peníze z drog, jaké tu fungují mafie a jak snadné nebo obtížné je přes české finanční instituce peníze legalizovat.
Projekt podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.